Ухвала

від 07.02.2018 по справі 201/1008/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1008/18

Провадження № 1-кс/201/1851/02018

УХВАЛА

07 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ПП «Фахівець» (ОКПО 3442885), з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Фахівець» (ОКПО 3442885).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС, відомості щодо якого 10.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час відпрацювання розкрадання коштів шляхом виводу їх у тіньовій сектор економіки через web portal «Prozoro» встановлено низку підприємств, які відповідно до договрів складених із розпорядниками бюджетних коштів у період 2016-2017 років освоювали бюджетні грошові кошти та в подальшому скалдали договори субпідряду з підприємствами, які проводять безготівкові операції (фіктивні підприємства)

Так УЗЕ в Дніпропетровській області здійснено аналіз господарської діяльності ПП «Фахівець» (ОКПО 34428885), зареєстроване: м. Київ, вул. Ярославська, 4Б, фактично здійснює діяльність: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тельмана (Сергія Нігояна), 26 Б, директор : ОСОБА_4 , 15.03.1981 зареєстрований : АДРЕСА_2 , засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які вступивши в зговір запровадили злочинну схему з розкрадання коштів, шляхом виводу їх в тіньовий сектор економіки.

Таким чином в період 2016-2017 років ПП «Фахівець» (ОКПО 34428885) здійснює діяльність з монтажу та реалізації пневматичного обладнання, компоненти до збору яких частково закупають у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Вега Сервайс» (ОКПО 41380381) та ТОВ «Дарвін Релайз» (ОКПО 40493737) тим самим формуючи незаконну податкову вигоду, в подальшому фіктивно сформоване обладнання реалізовують у реальний сектор економіки, а через підконтрольні підприємства які є платниками єдиного внеску такі як: ТОВ « НВП Укргеологія» (ОКПО 31933095), ТОВ «Славутич Стартрейдінвест» (ОКПО 32308781), ТОВ «Стар-Індустрія» (засновниками в яких є ОСОБА_5 ) та ТОВ «Пневмопривод» (засновником якого є ОСОБА_4 виводять привласнені кошти у готівку)

В ході проведення аналізу господарської діяльності ТОВ «Вега Сервайс» (ОКПО 41380381) встановлено, що зазначене підприємство здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства, яке шляхом заміни номенклатура товару в податкових накладних здійснює створення незаконної податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки.

Під час відпрацювання оперативної інформації встановлено, що ТОВ «Вега Сервайс» (ОКПО 41380381) зареєстроване у Черкаській області, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 189, директором та засновником є ОСОБА_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , колишній директор ОСОБА_7 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , якої в момент виїзду за адресою мешкання не було, проте з пояснень матері останньої стало відомо, що ОСОБА_7 є номінальним керівником ТОВ «Вега Сервайс» та фактично в діяльності підприємства не приймає участі, за що раніше отримувала винагороду від не встановлених осіб.

Також до зазначеної групи транзитно-формуючих підприємств входить ПП «Сучасні монтажні систем» (ОКПО 37148427): зареєстроване у Чернігівській області, м. Прилуки, Площа Привокзальна, 9, знаходиться на обліку у АНД районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області з 30.06.2010 року, директором та засновником підприємства є ОСОБА_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено колишнього керівника ОСОБА_9 , зареєстрована та мешкає АДРЕСА_6 , яка під аудіо, -відеофіксацію повідомила, що до діяльності ПП «Сучасні монтажні системи» (ОКПО 37148427) їй не відомо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Враховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ПП «Фахівець» (ОКПО 3442885), з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Фахівець» (ОКПО 3442885) а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000001462.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1