Ухвала

від 09.02.2018 по справі 758/1589/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1589/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12016100070003668 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12016100070003668 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070003668 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилався на те, що 03.06.2016 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що працівниками Головного відділу БКОЗ України в м. Києві та Київській області виявлено факт діяльності на території м. Києва організованого злочинного угрупування, яке займається протиправною діяльністю, що полягає у незаконному відчуженні нерухомого майна шляхом підроблення правоустановчих документів на нього, вчинене в особливо великих розмірах.

В межах даного провадження ухвалами слідчого судді були надані дозволи на проведення обшуку у фігуранта справи ОСОБА_5 , а саме в його квартирі і автомобілі.

Так, 06.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 12.01.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 11.01.2018 в автомобілі ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого вилучено майно, яке не входило до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, а відтак воно вважається тимчасового вилученим майном.

Посилаючись на те, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування, а також на те, що відомості, які містяться у відшуканих документах, носіях можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як знаряддя чи засобами вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, слідчий вніс слідчому судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Крім того зазначив, що є необхідність в арешті вилученої техніки та електронних носіїв, оскільки у слідства є необхідність проведення експертного дослідження інформації, що міститься на носіях, тоді як ОСОБА_5 відмовився повідомити паролі, що стало підставою для вилучення самих носіїв.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснив, що вилучене майно, має доказове значення в даному кримінальному провадженні, для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки є підстави вважати з вищевказаного, що дане майно в подальшому буде приховане або знищене.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши доводи клопотання про арешт майна та долучених до нього письмових доказів, прийшов до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слідчий просить арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1, ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям речового доказу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12016100070003668 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку автомобіля Mersedes-Benz S500L днз НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 17/25, а саме на наступні речі та предмети:

- Копія свідоцтва про право на спадщину по спадковій справі №1/2014 на 1 аркуші;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №4488845344 на 1 аркуші;

- Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- Копія договору купівлі -продажу серія НВА 906399 на3 аркушах;

- Лист паперу з написами на 1 аркуші;

- Копія договору купівлі - продажу на звороті з печатками округлої форми та написом «Приватний нотаріус ОСОБА_8 » на 1 аркуші;

- Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- Копія паспорту ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- Копія паспорту ОСОБА_11 ;

- Копія договору передоручення іпотеки ПАТ «Райфайзенбанкаваль» до ТОВ «ТРИ ОЗЕРА» на 1 аркуші;

- Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 аркуші;

- Копія постанови слідчого ОСОБА_13 про порушення кримінальної справи;

- Копії актів приймання виконаних робіт №52_2-1_ПД_КБ2, №62_2-1_ПД_КБ2 на 2 аркушах;

- Копія договору будівельного підряду №Г-01/03/2011 на 21 аркушах;

- Копія дозволу на виконання будівельних робіт на 1 аркуші;

- Копія доповнення №3 до попереднього договору залогу №1 на 1 аркуші;

- Копія доповнення №2 до попереднього договору залогу №1 на 1 аркуші;

- Копія розписки ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- Копія розписки ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- Копія розписки ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- Копія доповнення №1 до попереднього договору залогу №1 на 1 аркуші;

- Копія попереднього договору залогу №1 на 3 аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_16 на 2 аркушах;

- Супровідний лист Дарницького районного суду м. Києва №753/14531/17/53152/2017 на 1 аркуші з додатком на 1 аркуші;

- Копії експлуатаційних підрахунків площі на 7 аркушах;

- Копія декларації про готовність до здачі об`єкта в експлуатацію по вулиці Вишняківській 6-8 м. Києві на 1 аркуші;

- Позовна заява до Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_16 на 10 аркушах;

- Роздруківка з написами на 1 аркуші;

- Роздруківка з написами на 1 аркуші

- Аркуш паперу з написами ручкою з чорнилом синього кольору на 1 аркуші;

- Додаткова угода до договору купівлі-продажу№1/1759-1789 на 2 аркушах;

- Бланки з друкованими написами та печатками синього кольору та написом «Фірма Євро Офіс»;

- Копія договору купівлі продажу та написом в горі бланку «Украинская биржа»;

- Копія паспорту серія НОМЕР_2 ст.№10,11,12,13, на 1 аркуші;

- Аркуш паперу з печаткою округлої форми та написом на ній «Укрполіграф»;

- Копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_17 на 3 аркушах

- Інформаційна довідка БТІ КВ-2017 №49351 на 1 аркуші;

- Копія договору дарування ? квартири ВРР №012418 на 1 аркуші;

- Копії паспорта ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно №94726668 на 1 аркуші;

- Кадастровий планом земельної ділянки 8000000000:82:312:0006на 1 аркуші;

- Копія роздруківок з даними земельних ділянок на 3 аркушах;

- Копія листа «Райфайзенбанкаваль» ГТУЮ у м. Києві, №140/8/562 від 06.03.2017 року;

- Копія сторінок паспорту КР 292146 ст.№10,11,12,13 на 2 аркушах;

- Лист відповідь Шевченківського районного суду м. Києва 01-15/517/2017-Вих/ЦК/205 на 1 аркуші;

- Договір дарування земельної ділянки ВРР№012482 на 1 аркуші;

- Договір дарування земельної ділянки ВРР№012481 на 1 аркуші;

- Договір дарування земельної ділянки ВРР№012477 на 1 аркуші;

- Договір дарування земельної ділянки ВРР№012478 на 1 аркуші;

- Довідка про присвоєння ІПН ОСОБА_19 на 1аркуші;

- Довідка про присвоєння ІПН ОСОБА_20 на 1аркуші;

- Договір №06/11/2017/1 від 06.11.2017 року та акт приймання передачі до договору на 1 аркуші;

- Копія 2-го аркушу витягу на 1 аркуші;

- Витяг з ЄДРРПНМ №893167280000 на 2 аркушах;

- Бланк витягу ЕЕС 867078 на 1 аркуші;

- Заява ОСОБА_21 №484064 на 1 аркуші;

- Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_22 на 1аркуші;

- Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_5 на 1аркуші;

- копія АКТу 1/519 від 06.11.2003;

- копія АКТу 1/395 від 10.08.2003;

- копія ДОГОВОРу ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ до договору іпотеки посвідченого 19.02.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та зареєстрованого в реєстрі для нотаріальних дій за реєстровим № 1217, на зворотному боці чотири відтиски печатки Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 на 2 арк.;

- копія технічного паспорту на житлового будинку індивідуального житлового фонду по смт. Райдуга.

- копія листка: «Також до вищевказаного рішення та звільнення ОСОБА_25 ….»;

- копія ДОВІРЕНОСТІ Місто Бровари Київської області, п`ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року видана від імені ОСОБА_26 ;

- копія ДОВІРЕНОСТІ Місто Бровари Київської області, п`ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року, видана від імені ОСОБА_27 ;

- копія договору ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ до договору іпотеки посвідченого 19.02.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та зареєстрованого в реєстрі для нотаріальних дій за реєстровим № 1217, на офіційному бланку;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 89520873, дата та час формування 14.06.2017 11:44:29 на 2 арк;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 89522841, дата та час формування 14.06.2017 11:51:50;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 89524041, дата та час формування 14.06.2017 11:56:39;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 , Серія НОМЕР_3 ;

- копія довідки про присвоєння Ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_28 , № НОМЕР_4 ;

- копія паспорта ОСОБА_28 , серія НОМЕР_5 , 2, 3, 10, 11 сторінки;

- Загальна інформація «Між банком та ПрАТ «Креатив» було укладено наступні кредитні договори …..» на 5 арк;

- лист на ім`я ОСОБА_29 від ОСОБА_30 ;

- Дублікат довідки по присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_31 № НОМЕР_6 ;

- копія закордонного паспорта ОСОБА_32 від 31 жовтня 2014 року, орган що видав 0501;

- копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від ОСОБА_33 ;

- аркуш паперу з написами: «1. АДРЕСА_2 …»;

- аркуш паперу з написами: «По 6 квартирам….По 4 квартирам»;

- копія паспорта ОСОБА_34 , серія НОМЕР_7 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_34 № НОМЕР_8 ;

- ОПИС документів, що надаються юридичною особою ТОВ «БІЗНЕС РЕПУТАЦІЯ»;

- ОПИС документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНТЕРТЕЙМЕНТ КОМПАНІ»;

- копія паспорта ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

- - картка платника податків ОСОБА_36 № НОМЕР_9 ;

- ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР купівлі-продажу ОБ`ЄКТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА від 24.06.2015 на продаж ? права власності нерухомого майна, а саме адміністративної будівлі храмового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Гришка, 1, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:90:011:0031 на 2 арк;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 57985648, на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:90:011:0031 на 4 арк;

- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на садовий будинок в АДРЕСА_3 ;

- копія довідки про кадастровий номер земельної ділянки Старобезрадичівська сільська рада, СТ «Райдуга» -2, № 3223187700:04:002:0015;

- Заява начальнику Деснянського районного ВДВС м. Києва.

- копія довіреності від 22.03.2017 від ОСОБА_29 на ОСОБА_37 на 3 арк.;

- фотокопія записів: «Неж прим. № 99 цокольного поверху (в літ. А); Київ, АДРЕСА_4 ; площа приміщення 234, 9 кв.м» на 2 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 08.12.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_5 ,

- Квитанції «Ощадбанку» від 30.12.2017 у кількості 22 шт., чек вул. Зодчих фунт Клиническая Киевзем,

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 123056925 від 17.10.2017,

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 123056894 від 17.10.2017,

- Лист А4 із зразками підписів,

- Інформаційна довідка КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 18.07.2017 на квартиру АДРЕСА_6 ,

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 94245387 від 10.08.2017 (2шт),

- Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_38 4 шт.,

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від № НВ 00011410042017 від 27.12.2017 ,

- Кадастровий план земельної ділянки 8000000000:82:296:0042;

- Довіреність від 02.04.2014 від ОСОБА_39 ,

- Кадастровий план земельної ділянки 8000000000:82:312:0005;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від № НВ 00011410062017 від 27.12.2017 ,

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від № НВ 0001140992017 від 27.12.2017 ,

- Кадастровий план земельної ділянки 8000000000:82:312:0029;

- Пустий аркуш паперу А4 з печаткою Фірми «Евро-офіс» свідоцтво № НОМЕР_10 ;

- Довідка про доходи видана ОСОБА_5 від 15.10.2015,

- Лист з Шевченківського районного суду м. Києва щодо справи № 761/19825/17,

- Довідка «UnicreditBank» на імя ОСОБА_5 ,

- Постанова суду справа № 367/2953/16-п

- Договір купівлі-продажу ДОК ДБХ від 23.11.2017 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , разом з двома квитанціями від 23.11.2017, Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104896255 від 23.11.2017, довідкою нотаріуса ОСОБА_40 виданою ОСОБА_41 від 23.11.2017 та актом приймання передачі нерухомого майна від 23.11.2017,

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104899341 від 23.11.2017, лист з підписами та реквізитами сторін договору ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ,

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, виробничо-складської будівлі з вбудованими офісним приміщеннями від 23.11.2017 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104885843 від 23.11.2017, актом приймання передачі нерухомого майна від 23.11.2017,

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104889076 від 23.11.2017, актом приймання передачі нерухомого майна від 23.11.2017,

- Технічний паспорт ТОВ «Б-Т-І» на квартиру АДРЕСА_8 на 4-х стор.,

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS18-171228-015 кад. № 8000000000:82:312:0005 на 21 стор.,

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS18-171228-016 кад. № 8000000000:82:296:0042 на 21 стор.,

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS18-171228-012 кад. № 8000000000:82:312:0029 на 21 стор.,

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS18-171228-013 кад. № 8000000000:82:312:0006 на 21 стор.,

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-0001098482017, з кадастровим планом та печаткою ОСОБА_44 ,

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-0001098422017, з кадастровим планом та печаткою ОСОБА_44 ,

- Договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 30.01.2018 з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 112363980 від 31.01.2018;

- Копія супровідного листа про розгляд клопотання Г-1028 від 09.03.2017

- Копія рішення Апеляційного суду міста Києва, справа № №753/15109/13-ц, № апеляційного провадження: 22-ц/796/104/2015

- Копія рішення Дарницького районного суду м. Києва справа №753/1509/13-ц, провадження №2/753/559/14

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , індексний номер витягу 94239544

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , індексний номер витягу 107631449

- Копія картки платника податків НОМЕР_11

- Копія паспорту: серія НОМЕР_12 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_10

- Копія іпотечного договору виготовлений на бланку НМТ 443289

- Копія договору купівлі-продажу квартири виготовлений на бланку ВСМ №242142

- Копія картки платника податків ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13

- Копія кредитного договору №014/2564/81/68152 від 19 лютого 2008р.

- Копія договору про внесення зміни №1 до Іпотечного договору №1217 від 19 лютого 2008р. , виготовлений на бланку ВМК № 208733

- Копія витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек (реєстрація змін) № 25876993

- Копія Іпотечного договору від 19 лютого 2008 року,

- Копія державного акту на право приватної власності на землю виданого громадянину України ОСОБА_21 , № 2419

- Копія паспорту: серія НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13

- Копія паспорту: серія НОМЕР_15 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 6 арк.

- Копія довідки вих..№05-03/3580 від 25.09.2009р.

- Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2007р.

- Копія паспорту: серія НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на

- Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 57985648

- Копія договору купівлі продажу ОБЄКТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, виготовлений на бланку НАН 741950

- Копія платника податків ОСОБА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17

- Довіреність від 2017 року, земельної ділянки за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Федосєєва, 13, кадастровий номер 8000000000:72:169:0030 на 4 арк.

- Копія Свідоцтва про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил №2600000112

- Копія Акту здачі-приймання приміщень по договору № 1 про спільну діяльність від 28.12.2000 р. та додаткової угоди № 6 від 12.02.2007 р.

- Копія протоколу №1 засідання учасників спільної діяльності за Договором №1 про спільну діяльність від 28.12.2000 року

- Копія акту готовності об`єкта до експлуатації № 160 від 30 червня 2009 р.

- Копія протоколу № 01/3 Загальних Зборів членів Громади Релігійної Громади Християн Віри Євангельської « Царство Боже» у Дарницькому районі м. Києва від 10 жовтня 2007 року

- Копія довідки про взяття на облік платника податків від 16.01.2012 р. №38

- Копія технічного паспорту від 16.11.2012 року, інвентаризаційна справа 138292 , на 15 арк.

- Копія документу засвідчено нотаріусом ОСОБА_47 , зареєстровано в реєстрі за № 283

- Оригінал Договіру купівлі-продажу від 30.01.2018 року між ТОВ «ЛОДОКС» в особі директора ОСОБА_48 (Продавец)ь та ОСОБА_49 1981 р.н. (Покупець), щодо квартири АДРЕСА_12 . На 2-арк.

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власноті ідентифікаційний номер витягу 112357708 від 31.01.2018р. 14:14 48 год Підписаний ОСОБА_50 на 1 арк.

- Оригінал Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 . Інвентаризаційна справа №2482 на 4 арк;

- Оригінал договору купівлі-продажу від 30.01.2018 року між ТОВ «ЛОДОКС» в особі директора ОСОБА_48 (Продавец)ь та ОСОБА_51 1978 р.н. (Покупець), щодо квартири АДРЕСА_13 . На 2-арк.

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власноті ідентифікаційний номер витягу 112369117 від 31.01.2018р. 14:52 45 год Підписаний ОСОБА_50 на 1 арк.

- Оригінал Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 . Інвентаризаційна справа №131212/17 у прошитому вигляді на 4 арк;

- Оригінал договору купівлі-продажу від 30.01.2018 року між ТОВ «ЛОДОКС» в особі директора ОСОБА_48 (Продавец)ь та ОСОБА_49 1981 р.н. (Покупець), щодо квартири АДРЕСА_8 . На 2-арк.

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власноті ідентифікаційний номер витягу 1123648845 від 31.01.2018р. 13:39:19 год Підписаний ОСОБА_50 на 1 арк.

- Оригінал Договіру про відступлення права вимоги за договором позики посвідченим ОСОБА_52 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 31 травня 2016 року за реєстровим №2190 у прошитому вигляді на 2 арк.

- Оригінал Договіру про відступлення права вимоги за договором позики посвідченим ОСОБА_52 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 31 травня 2016 року за реєстровим №2211 у прошитому вигляді на 2 арк.

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власноті ідентифікаційний номер витягу 94382579 від 11.08.2017р. 19:02:57 год підписаний ОСОБА_53

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ідентифікаційний номер витягу 94382579 від 11.08.2017р. 19:02:57 год підписаний ОСОБА_53

- Оригінал довіреності від 22.03.2017 р. Довіритель ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 довірена особа ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_55 прошитий на 2 арк.

- Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33489367 від 22.03.2017 Засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_55 на 1 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу від 08.12.2016 року. В особі ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_8 (Продавець) та Міжнародна підприємницька компанія «МІЛАНЦА КОМЕРС ЛТД» в особі ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Покупець) та засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 у прошитому вигляді на 2 арк.

- Оригінал довіреності м. Бровари, київської обл. від 05.04.2017 р. довіритель- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 довірена особа- ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_11 засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_59 . На 1 арк.

- Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреносте №33601199 від 05.04.2017 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_60 на 1 арк.

- Оригінал довіреності м. Бровари, київської обл. від 05.04.2017 р. довіритель- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 довірена особа- ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_11 засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_59 . На 1 арк.

- Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреносте №33601025 від 05.04.2017 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_60 на 1 арк.

- Копія Ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.07.2015 р. за участю суддів ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 на 6 аркю

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_64 1958 р.н. від 04.03.2017 у кримінальному провадженні №12012110020000299 на 3 арк.

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_65 1976 р.н від 04.03.2017 у кримінальному провадженні №№12012110020000299 На 3 арк.

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_66 1962 р.н від 04.03.2017 у кримінальному провадженні №№12012110020000299 На 3 арк.

- Копія пояснення ОСОБА_67 1972 р.н. від 23.10.2012 р. на 1 арк.

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 1976 р.н від 16.11.2012 допит проведено в приміщенні Дарницького РУ ГУМВС України м . Києві на 3 арк.

- Копія пояснення ОСОБА_15 1976 р.н. від ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк.

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_67 1972 р.н. від 28.05.2013 р. на 2 арк.

- Копія актового запису про смерть №8603 від 16 травня 2014 р. на ім`я ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.

- Копія постанови про визнання потерпілим та цивільним позивачем ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.2016 р. у кримінальному провадженні №12012110020000299 на 1 аркю

- Копія договору купівлі-продажу місто Київ від 20.04.2016 р. громадянка ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_18 (продавець) та ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_19 (Покупець 1) ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_20 (Покупець 2), ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_17 (покупець 3), щодо ? об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_14 . На 5 арк.

- Копія витягу з Єдиного реєстру довіреностей №23753053 від 28.01.2013 на 4 арк.

- Копія висновку експертів за результатами проведення додаткової судово-технічної експертизи документів від 24.05.2013 №3204/13-33 на 5 арк.

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_68 1091 р.н. від 11 02.2013 у кримінальному провадженні №№12012110020000299 на 3 арк.

- Копія договору купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_14 від 14.08.2012 р. на 2 арк.

- Аркуш паперу формату А4 на якому зазначені номери участків та їх адреси, загальна кількість номерів участків та адрес 19.

- Копія свідоцтва на право спадщини за заповітом від 12.06.2003 р. спадкодавець ОСОБА_72 р.н на 1 арк.

- Копія довіреності м. Бровари, від 01.09.2017 року довіритель ОСОБА_27 1956 р.н. довірена особа ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк.

- Копія інформаційної довідки від 08.12.2017 кв-2017 №48566 на 1 арк.

- Аркуш паперу формату А4 з написами на українській мові синього кольру. На 1 арк.

- Копія Відомості про земельну ділянку кадастровий номер 3222410600:01:006:0005 на 1 арк.

- Копія Відомості про земельну ділянку кадастровий номер 3222484001:01:001:0034 на 1 арк.

- Копія договору дарування земельної ділянки від 06.02.2012 р. Дарувальник ОСОБА_74 ІПН 1270302534. Земельна ділянка кадастровий №8000000000:82:312:0005 На 2 арк.

- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ідентифікаційний код НОМЕР_21 на2 арк.

- Копія Договору дарування земельної ділянки від 06.02.2012 р. Дарувальник ОСОБА_75 ІПН 1270302534. Земельна ділянка кадастровий №800000000:82:296:0042 На 2 арк.

- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ідентифікаційний код 94239544 на2 арк.

- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ідентифікаційний код 942332860 на2 арк.

- Копія договору дарування земельної ділянки від 06.02.2012 р. Дарувальник ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_22 . Земельна ділянка кадастровий №800000000:82:312:0006 На 2 арк.

- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ідентифікаційний код 94726668 на2 арк.

- Копія договору дарування земельної ділянки від 06.02.2012 р. Дарувальник ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_22 . Земельна ділянка кадастровий №800000000:82:312:0029 На 2 арк

- Копія відповіді Прокуратури дарницького району м. Києва від 07.07.2015 №120120299 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про право власності на житло від 11.10.1993 р. АДРЕСА_15 . М. Київ на 1 арк.

- Копія ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 24.09. 2013 р справа №753/15914/13-к на 4 аркю

- Копія касового чеку №00065 на суму 15150.00 на 1 арк.

- Дві копії паспорта виданого на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк.

- Копія паспорта виданого на ім`я ОСОБА_77 05.10 1966 р.н. на 1 арк

- Копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_23 на 1 арк.

- Копія паспорта виданого на ім`я ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.

- Копія паспорта виданого на ім`я ОСОБА_78 02.10. 1994 еа 1 арк.

- Копія паспорта виданого на ім`я ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 арк.

- Планшет марки Microsoft Surface 256 Gb із ідентифікуючим номером НОМЕР_24 ;

- Флеш-картка Apacer із ідентифікуючим номером НОМЕР_25 ;

- Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_26 із сім-карткою Vodafone;

- Ноутбук марки Dell s/n: gpsdpy1;

- Жорсткий магнітний диск Toshiba 2.0 Тb s/n: 76nz445gstz5;

- Жорсткий магнітний диск WD 500 Gb s/n: wcc2eja72803;

- Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_27 із флеш-карткою 16Gb;

- Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_28 із сім-карткою Lifecell;

- Мобільний телефон Nomi IMEI: НОМЕР_29 ; IMEI: НОМЕР_30 із сім-картками Lifecell та Київстар;

- Мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_31 із сім-карткою Lifecell;

- Жорсткий магнітний диск Toshiba 1 Тb s/n: 26t4tuvst3fb;

- Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_32 із сім-карткою Vodafone nf флеш-карткою 32Gb;

- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW 1992 р.в. НОМЕР_33 ;

- Картка з-під сім-картки оператора Київстар НОМЕР_34 ;

- Банківська картка Сбербанк НОМЕР_35 ;

- Банківська картка Сбербанк НОМЕР_36 ;

- Банківська картка Сбербанк НОМЕР_37 ;

- Сім-картка із логотипом оператора Київстар;

- Сім-картка із логотипом оператора Київстар;

- Сім-картка із логотипом оператора Lifecell;

- Сім-картка із логотипом оператора Билайн;

- Сім-картка із логотипом оператора Vodafone;

- Сім-картка із логотипом оператора Vodafone;

- Сім-картка із логотипом оператора Lifecell;

- Ключ вбудований в брелок чорного кольору із кнопками та ідентифікуючим номером 5k0837202;

- Флеш-картка Transcend 16 Gb синього кольору;

- Флеш-картка Verbatium зеленого кольору;

- Флеш-картка із ідентифікуючим номером D33B29 сірого кольору;

- Флеш-картка SP 16Gbсірого із жовтим кольору;

- Флеш-картка Sandisc червоного із чорним кольору;

- Флеш-картка Prestigio 2 Gb;

- Наліпки із надписом Всього прошито, (або пронумеровано) пронумеровано і скріплено печаткою ___ аркушів;

- Печатка із відтиском що містить надпис Garanfil Business Inc.;

- Наліпка на печатку що містить надпис АКБ Аркада;

- Наліпка на печатку що містить надпис КУБ;

- Наліпка на печатку що містить надпис Кіровський районний суд м. Донецьк та зображення герба України;

- Подушка штемпельна economix сірого із чорним кольору;

- Подушка штемпельна kores синього із чорним кольору;

- Подушки чорнильні для печаток в кількості 4 шт.;

- Грошові кошти в розмірі 1000 дол. США купюрами по 100 доларів в кількості 10 шт.;

- Принтер марки HP s/n: cnb8gcdf54 чорного кольору;

- Пристрій для друку пластикових карт із надписом Matica chica білого із жовтим кольору;

- Флеш носій «Goodram» 4 Gb;

- Флеш носій «PS» 16 Gb;

- сім карта «МТС» НОМЕР_38 ;

- сім карта «Life»;

- тримач для сім-картки на абонентський номер НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон «Сіменс», імеі: НОМЕР_40 ;

- упаковка від сім-картки «Life» на абонентський номер НОМЕР_41 ;

- копія 2-3 сторінки паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (серія НОМЕР_2 ) на 1 аркуші та рукописними записами;

- копія 1,2,3 сторінки паспорту гр. України серія НОМЕР_2 без анкетних даних;

- копія 10-11 сторінки паспорту гр. України серія НОМЕР_2 без зазначення місця реєстрації та рукописними записами;

- копія 4,5, 10-11 сторінки паспорту гр. України серія НОМЕР_2 без зазначення будь-яких записів;

- копія 12-13 сторінки паспорту гр. України серія НОМЕР_2 без зазначення будь-яких записів;

- копія 1-5, 10-11 сторінок паспорту гр. України серія НОМЕР_2 із записами барвником синього кольору;

- копія договору купівлі-продажу від 27.02.2012 щодо нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_16 на 2 аркушах;

- копія рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2010 (справа №2-1527) на 3 аркушах та супровідним листом на 1 аркуші;

- копія окремої ухвали Апеляційного суду м. Києві від 19.10.2015 (Справа 758/2543/15-ц) на 4 аркушах;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №99575763 від 06.10.2017 на 9 аркушах;

- аркуш паперу із зображенням земельних ділянок на 1 аркуші;

до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні №12016100070003668.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №12017100070005029 від 22.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1