Ухвала

від 07.02.2018 по справі 757/60171/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/514/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 225 КПК Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2017 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо вадливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001836, дозвіл на проведення обшуку нежилого будинку для розміщення офісних та торгівельних приміщень (в літері А), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, власником якого є Компанія «Форін Пропеті Сервісіз Лімітед» та використовується ПАТ «СК «Європейський Вибір» (ЄДРПОУ 33719849) та ПАТ «СК «Авторитет» (ЄДРПОУ 34578000), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими учасниками злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів - суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (ЄДРПОУ 00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (ЄДРПОУ 35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38864788), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАНІЇ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (ЄДРПОУ 33545414), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЇ «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - IHBECT» (ЄДРПОУ 32490684), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «CTC - КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (ЄДРПОУ 37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 35114354), ПАТ «БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ» (ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «CKAMIT» (ЄДРПОУ 36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (ЄДРПОУ 23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «БРІККО» (ЄДРПОУ 34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (ЄДРПОУ 36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38124103), ЗАТ «Агропромислова інвестиційа компанія» (ЄДРПОУ 30021826), ПАТ «Кристал» (ЄДРПОУ 34318828), ПАТ «Кристал-Інвест» (ЄДРПОУ 34033725), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 34508918) та інших учасників фондового ринку: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ«ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049), ПАТ «ФБ «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) та ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40632594), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41156418), TOB «РК «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (ЄДРПОУ 41183408), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41234527), ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35081429), ТОВ «АБРІС» (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (ЄДРПОУ 41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38511306, ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (ЄДРПОУ 39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 38138734), ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38745648), ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ «ФК «Атріум» (ЄДРПОУ 40197500), ТОВ «Білл Метент» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «Інті-Брок» (ЄДРПОУ 22589341), ТОВ «ТД «Кристал» (ЄДРПОУ 32144009), ТОВ «Меттрейдімпекс» (ЄДРПОУ 38448025), ТОВ «Пропеті Північ» (ЄДРПОУ 41522171), TOB «Т.А.М» (ЄДРПОУ 13554987), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «Ван Капітал» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (ЄДРПОУ 33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 34578000). ТОВ «СК «АКТИВ - ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить ухвалу слідчого судді скасувати, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотанняпрокурора про проведення обшуку.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та дослідивши матеріали судового провадження за клопотанням прокуроравідділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_3 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

До таких інших ухвал слідчого судді відноситься і ухвала про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Доводи апелянта про наявність порушень при розгляді даного клопотання прокурора не можуть бути підставою для відкриття апеляційного провадження в спосіб не передбачений законом.

Таким чином, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2017 року, у даному судовому провадженні оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, а тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2017 року.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, ОСОБА_23 , разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя

Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2