Ухвала

від 01.02.2018 по справі 757/74447/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74447/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Будівельна компанія «Буревій» про скасування арешту майна по кримінальному провадженні № 42017000000002112,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Будівельна компанія «Буревій» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні № 42017000000002112в рамках якого ухвалою слідчого судді від 29.09.2017р був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Печерській філії ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул.Предславинська, буд. 19, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки. Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту банківських рахунків не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, чим порушуються права підприємства.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, послався на те, що підстави для накладення арешту не відпали.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва 29.09.2017р. був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ,вул. Грушевського, 1-Д; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» (код ЄДРПОУ 41332715) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КАПРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332579) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134)№ НОМЕР_7 ; ТОВ «ПРИМАТЕК» (код ЄДРПОУ 41385930) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41339569) № НОМЕР_10 ; ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 39640460)№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих у філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. № 12/16; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» (код ЄДРПОУ 26627245) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41345310) № НОМЕР_20 , відкритих у Печерській філії ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул.Предславинська, буд. 19; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034) № НОМЕР_21 ; ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41107423) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ПОЛАР СТАР» (код ЄДРПОУ 41229014) № НОМЕР_28 ; ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307) № НОМЕР_29 , відкритих у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО320649), юридична адреса: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 65; м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, невстановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Будівельна компанія «Буревій » про скасування арешту майна по кримінальному провадженні № 42017000000002112 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 6.02.18р. о 16.50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1