Ухвала
від 23.01.2018 по справі 369/818/18
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/818/18

Провадження №1-кс/369/206/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слдчого слідчої групи СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110000000016 від 20.01.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110000000016 від 20.01.15 за фактом шахрайського заволодіння належними ПП «Комфортбуд-Люкс» земельними ділянками, які розташовані в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2008 року між Закритим акціонерним товариством «Сведбанк Інвест» (надалі банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хабібібуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 35139054) (надалі ТОВ «Хабібібуд») укладено кредитний договір № 620 (надалі договір), відповідно до якого банк відкриває ТОВ «Хабібібуд» кредитну лінію, що відновлюється, відповідно до якої надає ТОВ «Хабібібуд» кредит у гривнях на умовах, передбачених договором, а останнє зобов`язується одержувати кошти кредиту, а також повернути кошти кредиту у строки, визначені у графіку встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією, сплатити проценти за користування ними та виконати інші зобов`язання, передбачені договором.

Згідно із статутом Публічного акціонерного товариства «Сведбанк», правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях Закритого акціонерного товариства «Сведбанк Інвест» є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк».

Відповідно до п. 5.1.7 зазначеного договору сторони домовились, що у строк не пізніше 60 робочих днів з дати підписання цього кредитного договору зобов`язані укласти договір іпотеки в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором. Предметом іпотеки повинні стати 28 земельних ділянок, розташованих в Києво-Святошинському р-ні, с. Музичі, по вулицях Береговій, Лесі Українки, Яровій, загальною площею 7,0068 га, що будуть придбані ТОВ «Хабібібуд» у фізичної особи та після державної реєстрації будуть належати ТОВ «Хабібібуд».

07.04.2008 року ТОВ «Хабібібуд» придбало 31 земельну ділянку в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської облсті та отримало 31 державний акт на право власності на земельну ділянку.

Далі, 23 квітня 2009 року ТОВ «Хабібібуд» продало ПП «Комфортбуд-Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи 35789284) нерухоме майно, яким є земельні ділянки у кількості 31 шт., які надані для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, а саме:

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 515, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0084;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 525, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0095;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 524, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0071;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 523, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0073;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 522, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0139;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 521, земельну ділянку площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0111;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 520, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0112;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 519, земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0140;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 518, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0141;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 517, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0090;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 516, земельну ділянку площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0074;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 514, земельну ділянку площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0085;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 513, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0070;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 512, земельну ділянку площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0077;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 511, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0080;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 510, земельну ділянку площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0078;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 509, земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0106;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 508, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0108;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 507, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0109;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 506, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0093;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 505, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0092;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 504, земельну ділянку площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0075;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 503, земельну ділянку площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0076;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 502, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0081;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 501, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0083;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 500, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0082;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 499, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0091;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 498, земельну ділянку площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0069;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 497, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0072;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 496, земельну ділянку площею 0,2073 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0079;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 495, земельну ділянку площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0094 (надалі договір купівлі-продажу та/або договори купівлі-продажу).

Від імені ТОВ «Хабібібуд» вищезазначені договори купівлі-продажу земельної ділянки, а також акти прийому-передачі були підписані генеральним директором ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників, протокол №2 від 04.02.2008 року, зареєстрованого Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.06.2007 року за № 10681050002020098 та Протоколу зборів учасників ТОВ «Хабібібуд» № 3 від 20.02.2008 року, на підставі, якого учасники товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надали згоду на відчуження вищезазначених земельних ділянок та уповноважили генерального директора бути представником з питань укладання та підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Факт отримання ТОВ «Хабібібуд» грошових коштів за відчужені земельні ділянки підтверджується банківськими виписками та податковими накладними. Тобто, згідно cт. 140 Земельного кодексу України підставою припинення права власності на земельні ділянки є відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Таким чином, з моменту підписання генеральним директором ТОВ «Хабібібуд» ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за які ТОВ «Хабібібуд» отримало від ПП «Комфортбуд-Люкс» кошти в повному обсязі, право власності на спірні земельні ділянки припинено.

Далі всупереч викладеному вище, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 31.01.2012 року по справі № 27/23331.01.12 за позовом ПАТ «Сведбанк» до ТОВ «Хабібібуд» про визнання іпотечного договору укладеним, суд безпідставно визнав укладеним іпотечний договір між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Хабібібуд», за яким банку передані в іпотеку належні ПП «Комфортбуд-Люкс» на підставі договору купівлі-продажу земельні ділянки. В рішенні Господарського суду м. Києва від 31.01.2012 року по справі № 27/23331.01.12 суддею не було з`ясовано факту, кому та на підставі чого належать спірні земельні ділянки, обмежившись тільки повідомленням Управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області № 1596/1 від 26.12.2011 року про те, що земельні ділянки обліковуються за ТОВ «Хабібібуд», що не може вважатися підтвердженням права власності за ТОВ «Хабібібуд» в розумінні ст.319 Цивільного кодексу України.

З ухвали Господарського суду м. Києва по справі № 43/172-28/355-б за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Славний та Зеленко «Юридична компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34730884), до ТОВ «Хабібібуд» про визнання банкрутом, випливає, що ліквідатор ТОВ «Хабібібуд» арбітражний керуючий ОСОБА_9 , який діє на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 01.07.2010 року неодноразово звертався до суду з клопотанням про витребування «у якості доказів для подання позовів про визнання правочинів недійсними засвідчених належним чином копій договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених між ТОВ «Хабібібуд» та ПП «Комфортбуд-Люкс» від 23.04.2009 року, посвідчених ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за наступними номерами у реєстрі нотаріальних дій: №№495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525.» Тобто, арбітражному керуючому ОСОБА_9 та судді достеменно було відомо, що спірні земельні ділянки ще 23.04.2009 року були відчужені ТОВ «Хабібібуд» і право власності перейшло до іншої юридичної особи. Незважаючи на це, вказані земельні ділянки були спочатку незаконно включені до ліквідаційного балансу, а згодом цей же керуючий запропонував затвердити мирову угоду між ТОВ «Хабібібуд» та кредитором ПАТ «Омега Банк», який є правонаступником ПАТ «Сведбанк», шляхом передачі у власність ПАТ «Омега Банк», належні ПП «Комфортбуд-Люкс» земельні ділянки.

Внаслідок таких дій ПП «Комфортбуд-Люкс» отримано відмову у державній реєстрації. Підставою для відмови стало те, що заяву про державну реєстрацію прав, пов`язаних з відчуження нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна, а саме: відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вказані земельні ділянки знаходяться в іпотеці та під забороною, власником яких зазначено ТОВ «Хабібібуд».

За допомогою ліквідатора ТОВ «Хабібібуд» арбітражного керуючого ОСОБА_9 була розроблена злочинна схема, метою якої було вилучення земельних ділянок у власника ПП «Комфортбуд-Люкс», яка формально була виконана в законний спосіб розміщення оголошення в газеті «Експрес об`ява» № 243 від 15.12.2010 про нібито втрату державних актів на право власності на земельні ділянки, які видані на ім`я ТОВ «Хабібібуд» серії ЯЗ № 444958, ЯЗ № 444959, ЯЗ № 444962, ЯЗ № 444960, ЯЗ № 444961, ЯЗ № 444947, ЯЗ № 444948, ЯЗ № 444949, ЯЗ № 443264, ЯЗ № 444965, ЯЗ № 444946, ЯЗ № 444945, ЯЗ № 444957, ЯЗ № 444954, ЯЗ № 444955, ЯЗ № 444941, ЯЗ № 444940, ЯЗ № 444942, ЯЗ № 444951, ЯЗ № 444950, ЯЗ № 444952, ЯЗ № 444943, ЯЗ № 444944, ЯЗ № 444956, ЯЗ № 444963, ЯЗ № 444964, ЯЗ № 444953, в той час, коли оригінали цих державних актів не втрачені, а знаходяться у його власника ПП «Комфортбуд-Люкс». Державні акти на земельні ділянки були передані представником ТОВ «Хабібібуд» представнику ПП «Комфортбуд-Люкс» в момент підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу з відміткою приватного нотаріуса про перехід права власності.

Згідно довідки Управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області № 01-21/10-1012-05-199/2-15 від 12.02.2015 року власником вищезазначених земельних ділянок є ПАТ «Омега Банк».

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:0084; 3222485501:01:010:0095; 3222485501:01:010:0071; 3222485501:01:010:0073; 3222485501:01:010:0139; 3222485501:01:010:0111; 3222485501:01:010:0112; 3222485501:01:010:0140; 3222485501:01:010:0141; 3222485501:01:010:0090; 3222485501:01:010:0074; 3222485501:01:010:0085; 3222485501:01:010:0070; 3222485501:01:010:0077; 3222485501:01:010:0080; 3222485501:01:010:0078; 3222485501:01:010:0106; 3222485501:01:010:0108; 3222485501:01:010:0109; 3222485501:01:010:0093; 3222485501:01:010:0092; 3222485501:01:010:0075; 3222485501:01:010:0076; 3222485501:01:010:0081; 3222485501:01:010:0083; 3222485501:01:010:0082; 3222485501:01:010:0091; 3222485501:01:010:0069; 3222485501:01:010:0072; 3222485501:01:010:0079; 3222485501:01:010:0094 належать на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» (код 39849797), підстава виникнення права власності: акти приймання-передачі перехідному банку ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» земельних ділянок неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК».

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана не обґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому законом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як передбачено у ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1. збереження речових доказів;

2. спеціальної конфіскації;

3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4. відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речового доказу.

Як передбачено у ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, яким в даному випадку є земельні ділянки, які на даний час являються об`єктом кримінального посягання з боку невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів, а саме земельних ділянок, які ПП «Комфортбуд-люкс» придбало у ТОВ «Хабібібуд» 23.04.2009, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підприємства, шляхом заборони уповноваженим особам на здійснення державної реєстрації, вчиняти будь-які дії, пов`язаних із реєстрацією права власності на земельні ділянки.

Накладення арешту на земельні ділянки та запобігання можливості їх відчуження без зупинення здійснення господарської діяльності, дасть можливість органу досудового розслідування провести належне розслідування кримінального провадження, встановити істину по справі шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Не накладення арешту на земельні ділянки, призведе до їх часткового або повного відчуження, що завдасть майнової шкоди ПП «Комфортбуд-Люкс», оскільки вказане Підприємство придбало земельні ділянки розташовані в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, при цьому, сплативши за їх придбання грошові кошти, а тому являється власником земельної ділянки (ділянок).

Враховуючи вищевикладене, з метою захисту порушених прав ПП «Комфортбуд-Люкс» та запобіганню відчуження земельних ділянок, необхідно накласти арешт на майно ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» (код 39849797).

Тому слідчий просив yакласти арешт на майно що належить на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797), а саме:

- земельна ділянка площею 0,2000 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0084;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по вулиці Берегова села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0095;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0073;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0139;

- земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0111;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0112;

- земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0140;

- земельна ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0141;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0090;

- земельна ділянка площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0074;

- земельна ділянка площею 0,2001 га по вулиці Лесі Українки села Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0085;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0070;

- земельна ділянка площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0077;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0080;

- земельна ділянка площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0078;

- земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0106;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0108;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0109;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0093;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0092;

- земельна ділянка площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0075;

- земельна ділянка площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0076;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0081;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0083;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0082;

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0091;

- земельна ділянка площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0069;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0072;

- земельна ділянка площею 0,2073 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0079;

- земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0094.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, перебуває кримінальне провадження № 12015110000000016 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельні ділянки, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Музичі з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:0072; 3222485501:01:010:0095; 3222485501:01:010:0071; 3222485501:01:010:0073; 3222485501:01:010:0139; 3222485501:01:010:0111; 3222485501:01:010:0112; 3222485501:01:010:0140; 3222485501:01:010:0141; 3222485501:01:010:0090; 3222485501:01:010:0074; 3222485501:01:010:0085; 3222485501:01:010:0070; 3222485501:01:010:0077; 3222485501:01:010:0080; 3222485501:01:010:0078; 3222485501:01:010:0106; 3222485501:01:010:0108; 3222485501:01:010:0109; 3222485501:01:010:0093; 3222485501:01:010:0092; 3222485501:01:010:0075; 3222485501:01:010:0076; 3222485501:01:010:0081; 3222485501:01:010:0083; 3222485501:01:010:0082; 3222485501:01:010:0091; 3222485501:01:010:0069; 3222485501:01:010:0094. 3222485501:01:010:0079; 3222485501:01:010:0084 належать ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк».

Постановою слідчого слідчої групи управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 12015110000000016 від 12.01.2018 року визнано речовими доказами земельні ділянки що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Музичі з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:0072; 3222485501:01:010:0095; 3222485501:01:010:0071; 3222485501:01:010:0073; 3222485501:01:010:0139; 3222485501:01:010:0111; 3222485501:01:010:0112; 3222485501:01:010:0140; 3222485501:01:010:0141; 3222485501:01:010:0090; 3222485501:01:010:0074; 3222485501:01:010:0085; 3222485501:01:010:0070; 3222485501:01:010:0077; 3222485501:01:010:0080; 3222485501:01:010:0078; 3222485501:01:010:0106; 3222485501:01:010:0108; 3222485501:01:010:0109; 3222485501:01:010:0093; 3222485501:01:010:0092; 3222485501:01:010:0075; 3222485501:01:010:0076; 3222485501:01:010:0081; 3222485501:01:010:0083; 3222485501:01:010:0082; 3222485501:01:010:0091; 3222485501:01:010:0069; 3222485501:01:010:0094. 3222485501:01:010:0079; 3222485501:01:010:0084.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні земельні ділянки відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно що належить на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797), а саме:

- земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0095;

- земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222485501:01:010:0071;