Ухвала

від 09.02.2018 по справі 569/1971/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1971/18

У Х В А ЛА

09 лютого 2018 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в ст а н о в и в :

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність Будівельна компанія «UBC» (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112121942 власниками частин приміщення в нежитловому приміщення що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 РНОКПП ( НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_7 РНОКПП ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 РНОКПП ( НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_13 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069)), з метою виявлення та вилучення документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерну техніку, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівне, та інших речей, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказував, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_20 про те, що громадянин ОСОБА_21 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 329 868 грн.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_22 про те, що громадянин ОСОБА_21 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 403 326 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», під приводом продажу квартир на будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому необхідними проведеними заходами встановлено, що Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» проводить будівництво від імені Будівельної компанії «UBC», що здійснює своє діяльність за адресою: м.Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході здійснення оперативного супроводу та проведеними необхідними заходами встановлено, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, тобто за місцем фактичного здійснення своєї діяльності Будівельною компанією «UBC», наявні документи і речі, що містять в собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, в тому числі на електронних носіях, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м.Рівне, та інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, під час розгляду слідчим суддею клопотання здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Стаття 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112121942 власниками частин нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_13 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069).

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справі Смирнов проти Росії від 07.06.2007 р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів.

Тому з метою відшукання речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

В частині клопотання щодо надання дозволу на вилучення мобільних телфонів слідчий суддя відмовляє за необгрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП майору поліції ОСОБА_30 , які входять до складу групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність Будівельна компанія «UBC» (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112121942 власниками частин приміщення в нежитловому приміщення що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 РНОКПП ( НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_7 РНОКПП ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 РНОКПП ( НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_13 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069)), з метою виявлення та вилучення документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерну техніку, серверне обладнання, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівне, та інших речей, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1