Ухвала

від 07.12.2017 по справі 757/69773/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69773/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання Голови правління публічного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 червня 2017 року у справі №757/35491/17-к в рамках кримінального провадження №22016101110000010,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання Голови правління публічного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 червня 2017 року у справі №757/35491/17-к в рамках кримінального провадження №22016101110000010.

В обґрунтування поданого клопотання заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, і на теперішній час у даному кримінальному провадженні відпала потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню, виходячи з наступного.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання представник підтримав та просив задовольнити.

Слідчий за клопотанням якого накладено арешт в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000010, зареєстрованому в ЄРДР 28.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду міста Києва від 22 червня 2017 року при накладенні арешту слідчий суддя керувався вимогамист. 173 КПК України, врахував правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, врахував, що особою яка подала клопотання було доведено необхідність такого арешту та дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Також, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Поряд із цим, досудовим слідством встановлено, що вищевказані посадові особи ПАТ «Донецькоблгаз» за вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під керівництвом та контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють списання грошових коштів з рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» та його структурних підрозділів від реалізації природного газу споживачам на підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промислова група «АВМ» (ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Ворпейс» (ЄДРПОУ 40632699), ПП «Делфакс» (ЄДРПОУ 40737086), ТОВ «КийАвтоГруп» (ЄДРПОУ 39976796), які в подальшому переводяться в готівку та передаються до терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» і розподіляються між учасниками злочинної схеми.

В той же час, грошові кошти за придбаний природний газ ПАТ «Донецькоблгаз» перераховує на рахунки газових трейдерів ТОВ «Юніт-Вест» (ЄДРПОУ 31660783), ТОВ «Газторгпостач» (ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Укр-Альянс-Груп» (ЄДРПОУ 39377647), ТОВ «Метан-Трейдінг-Україна» (ЄДРПОУ 39458762), ТОВ «Газпромінвест Лтд» (ЄДРПОУ 39908899), які також підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому, перераховані грошові кошти означені трейдери виводять в «тіньовий» сектор економіки шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за страхові послуги, оплату права користування об`єктами інтелектуальної власності (трогові знаки, тощо), а також на безповоротну фінансову допомогу, що не оподатковуються за ставкою податку на додану вартість та не відображаються в звітних документах органів фіскальної служби України.

Також, встановлено, що однією зі схем незаконного збагачення вказаних осіб є привласнення грошових коштів від продажу природного газу отриманого від незаконних врізок в газотранспортну систему ПАТ «Донецькоблгаз». Так, покупці отриманого таким чином необілікованого газу передають готівкові кошти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є довіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Отже, слідчий суддя беручи до уваги обставини вчинення кримінального кравопорушення приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки воно не містить належного обґрунтування та доказів того, що в застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна, настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання Голови правління публічного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170,174,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Голови правління публічного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 червня 2017 року у справі №757/35491/17-к в рамках кримінального провадження №22016101110000010 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1