Ухвала

від 12.02.2018 по справі 757/7113/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7113/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.02.2018 року Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв`язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші необґрунтовано надавали послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних емітентів ряду юридичних осіб, використовуючи ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, фігурантами провадження використовується індивідуальний банківський сейф у сховищі Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67.

Відповідно до отриманої інформації з Єдиного реєстру довіреностей, установлено, що указаний індивідуальний банківський сейф використовується наступними особами: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67 є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414).

Так, 08.02.2018 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), в індивідуальному банківському сейфі розташованому у сховищі, які відкриті на ім`я: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виявлено ключ доступу до індивідуального банківського сейфу, договір на користування індивідуальним банківським сейфом наймача - ОСОБА_12 .

Так, встановлені факти, які свідчать, що в індивідуальному банківському сейфі відкритому на ім`я ОСОБА_12 , розташованому у нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) можуть зберігатись речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Однак, у зв`язку з виявленням описаних фактів, є достатні підстави вважати, речі і документи, що знаходяться в указаному індивідуальному сейфі можуть бути знищені (сховані).

Ураховуючи викладені обставини, 08.02.2018 прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 прийнято процесуальне рішення про проведення обшуку в порядку, передбаченому ч. 3 ст.233 КПК України, про що винесено відповідну постанову.

В ході обшуку в індивідуальних банківських сейфах відкритих на ім`я ОСОБА_12 , розташованих у нежитлових приміщеннях, за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, будинок 67, які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) виявлено та вилучено наступні речі і документи, з ячейки № 015, а саме:

1. Файл з актами прийому-передачі грошових коштів та розписки 1 шт.;

2. Розписка від ОСОБА_14 на 1 арк.;

3. Папка чорного кольору з зовнішньо-економічними договорами «Convery Investmens Limited» 1 шт.;

4. Папка червоного кольору з документами на ім`я ОСОБА_12 - 1 шт.;

5. Папка червоного кольору з довіреностями на ім`я ОСОБА_12 - 1 шт.;

6. Папка зеленого кольору з договорами позики грошей та розписки - 1 шт.;

7. Папка швидкозшивач з договорами суборенди земельних ділянок ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» - 1 шт.;

8. Папка червоного кольору з реєстраційними документами ТОВ «СТОЛИЧНА-ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» - 1 шт.;

9. Папка червоного кольору з актами приймання-передачі документів - 1 шт.;

з ячейки №047 виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1. Папка червоного кольору з оригіналами сертифікатів та свідоцтв на знак для товарів і послуг та патенти на промисловий знак - 1 шт.;

2. Папка зеленого кольору з копіями довіреностей від ОСОБА_15 - 1 шт.;

3. Папка жовтого кольору з довіреностями ТОВ «СОЛОМІЯ» та договорами про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг з додатками.

Перелічені вище речі мають значення як докази у даному кримінальному провадженні та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно ч.1ст.234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3ст.233 КПК України, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна, та зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3ст. 233 КПК Українислідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017111200000142, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), з метою проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів №015 та № 047 розташованих у сховищі, які відкриті на ім`я: ОСОБА_12 , з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а саме:

1. Файл з актами прийому-передачі грошових коштів та розписки 1 шт.;

2. Розписка від ОСОБА_14 на 1 арк.;

3. Папка чорного кольору з зовнішньо-економічними договорами «Convery Investmens Limited» 1 шт.;

4. Папка червоного кольору з документами на ім`я ОСОБА_12 - 1 шт.;

5. Папка червоного кольору з довіреностями на ім`я ОСОБА_12 - 1 шт.;

6. Папка зеленого кольору з договорами позики грошей та розписки - 1 шт.;

7. Папка швидкозшивач з договорами суборенди земельних ділянок ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» - 1 шт.;

8. Папка червоного кольору з реєстраційними документами ТОВ «СТОЛИЧНА-ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» - 1 шт.;

9. Папка червоного кольору з актами приймання-передачі документів - 1 шт.;

10. Папка червоного кольору з оригіналами сертифікатів та свідоцтв на знак для товарів і послуг та патенти на промисловий знак - 1 шт.;

11. Папка зеленого кольору з копіями довіреностей від ОСОБА_15 - 1 шт.;

12. Папка жовтого кольору з довіреностями ТОВ «СОЛОМІЯ» та договорами про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг з додатками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1