ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5691/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ Укрсоцбанк в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для подальшого прикриття злочинної діяльності її членів, продовження діяльності злочинної організації та вчинення її учасниками нових злочинів,останніми було зареєстровано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ Центр прогресивнихтехнологій Медікар ЄДРПОУ: 38316735,ТОВ Регіональний центр адаптивно-рецепторноїтерапії ЄДРПОУ: 39547710, керівником яких став ОСОБА_6; ТОВ "МЕГА-ЕКСПРЕС" ЄДРПОУ: 40164248 ТОВ "ЛОГІСТІК ПЛЮС" ,ЄДРПОУ: 38193947, керівником яких став ОСОБА_4; ТОВ "ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я" ЄДРПОУ: 37268199, керівником якого став ОСОБА_3; ТОВ "ЦДП "ГІДНЕ ЖИТТЯ" , ЄДРПОУ: 40165107, керівником якого ОСОБА_15; ТОВ "РЕНТАЛ ПЛЮС" , ЄДРПОУ: 40225637, керівником якого став ОСОБА_9; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ" , ЄДРПОУ: 41463588, учасниками (співзасновниками) якого стали ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Згідно наявних даних,для проведення фінансових операцій із грошовими коштами, здобутими під час вчинення злочинів, вказаними суб'єктами підприємницької діяльності були відкриті рахунки у ПАТ Укрсоцбанк .

Слідчий в клопотанні зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо виписок про рухи коштів по вказаних рахункам, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ Укрсоцбанк , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченку Д.І. на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк , 00039019, МФО 300023, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29,а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, за термін дії банківського рахунку, починаючи з 16.08.2012по 02.10.2017; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2, починаючи з 27.11.2015 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3, починаючи з 25.12.2015 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 починаючи з 18.02.2011 по 30.07.2013; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7, починаючи з 28.09.2012 по 30.10.2012; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8, починаючи з 13.06.2012 по 07.09.2017; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9, починаючи з 12.01.2016 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10, починаючи з 27.01.2016 по10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11, починаючи з 08.08.2017 по теперішній час; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12, починаючи з 08.08.2017 по теперішній час; копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків із номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12; залишку грошових коштів на рахунках із номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_3, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ Укрсоцбанк надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5691/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимченку Д.І.

Копія: ПАТ Укрсоцбанк Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.

Зареєстровано 12.02.2018
Оприлюднено 12.02.2018
Дата набрання законної сили 08.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону