Ухвала

від 07.02.2018 по справі 757/60555/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 07 лютого 2018 року апеляційні скарги представника, який діє в інтересах ПрАТ «Завод Радар», ПрАТ «Енергія Девелопмент», ПрАТ «Скаміт», ПрАТ «Бізнес-Стратегія», ПрАТ «Актеон-Ф», ПрАТ «СК «Європейський вибір», ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД», ТОВ «БН», ТОВ «АФС», ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація», ТОВ «СФС», ПАТ «Агрофінанс», ПАТ «ЗНВКІФ «Реал», ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк», ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент», ПАТ «Актив Груп Консалтинг», ПАТ «Промінвестиції», ПАТ «Імпульс Плюс», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «Червоне РП» - адвоката ОСОБА_5 та представника, який діє в інтересах ТОВ «Абріс», ТОВ «Будоптснаб», ТОВ «Абріс-Інвест» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно, а саме на:

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ««КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн.,

- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн.,

- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний N200631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн.,

- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн.,

- акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000168793, UA4000168827, UA4000171540,

- акції іменні прості ПАТ «ЗНВКІФ «РЕАЛ» (ЄДРПОУ 37203990), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075204 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847,

- цінні папери ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012,

- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 37148049), ЗДПІФ «Інсайт-Актив» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн.,

- цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» (ЄДРПОУ 37854737),

- цінні папери ТОВ «КУА «НЫО ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (ЄДРПОУ 35557023),

- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011, цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ «АФС» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ «АФС» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012,

- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011,

- цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ «СФС» (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012,

- цінні папери ТОВ «Кайдзен Капітал» (ЄДРПОУ 37962781) у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013,

- цінні папери ТОВ «Форті Трейд» (ЄДРПОУ 38124103) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ТОВ «Віан Медіа Груп» (ЄДРПОУ 36856953) у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015,

- цінні папери ТОВ «Брікко» (ЄДРПОУ 34820857) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014,

- цінні папери ПАТ «СК «Європейський вибір» (ЄДРПОУ 33719849), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11,

- акції ПАТ «Червоне РП» (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_4 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10,

- акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007,

- акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12,

- акції ПрАТ «Енергія Девелопмент» (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000101000 у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10,

- акції ПАТ «Конкорд IHK.» (ЄДРПОУ 38824174), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4001888411 у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014,

- акції ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014,

- акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ 33545414), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000175624 у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013,

- акції ПАТ «ФК «Авангард» (ЄДРПОУ 36019681), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000064729 у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10,

- акції ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000188346 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014,

- акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014,

- акції ПАТ «Імпульс Плюс» (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000130512 у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11,

- акції ПАТ «Джи пі ай-інвест» (ЄДРПОУ 32490684), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000113609 у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11,

- акції ПАТ «Юридичні послуги» (ЄДРПОУ 37499765), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000175947 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013,

- акції ПАТ «Фондові технології України» (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000076053 у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004,

- акції ПАТ «Фондові технології України» (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000076053 у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014,

- акції ПАТ «Фінансова компанія «СТC-Капітал» (ЄДРПОУ 37401756), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000146252 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012,

- акції ПАТ «Промінвестиції» (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000160527 у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10,

- акції ПрАТ «Завод Радар» (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000177448 у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08,

- акції ПрАТ «Cкаміт» (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000102883 у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10,

- акції ПрАТ «Бізнес-Cтратегія» (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000173181 у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013,

- акції ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000130546 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11

- акції ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 35408918), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA400072383 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручено ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), адреса м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Як вбачається з ухвали, слідчий суддя врахувавши наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на зазначені цінні папери, прийшов до висновку про задоволення клопотання прокурора, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, а метою арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ПрАТ «Завод Радар», ПрАТ «Енрегія Девелопмент», ПрАТ «Скаміт», ПрАТ «Бізнес-Стратегія», ПрАТ «Актеон-Ф», ПрАТ «СК «Європейський вибір», ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД», ТОВ «БН», ТОВ «АФС», ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація», ТОВ «СФС», ПАТ «Агрофінанс», ПАТ «ЗНВКІФ «Реал», ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк», ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент», ПАТ «Актив Груп Консалтинг», ПАТ «Промінвестиції», ПАТ «Імпульс Плюс», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «Червоне РП» - адвокат ОСОБА_5 та представник ТОВ «Абріс», ТОВ «Будоптснаб», ТОВ «Абріс-Інвест» - адвокат ОСОБА_6 , кожен окремо, подалиапеляційні скарги, які є схожими за змістом, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року, в частині накладення арешту на акції зазначених товариств та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, яке зазначене в клопотанні.

Апеляційні скарги мотивовані тим, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою.

Разом з тим, до початку розгляду апеляційної скаргипо суті, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожен окремо, подали письмові заяви про відмову від апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що дане провадження за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 376, 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Провадження за апеляційними скаргами представника, який діє в інтересах ПрАТ «Завод Радар», ПрАТ «Енергія Девелопмент», ПрАТ «Скаміт», ПрАТ «Бізнес-Стратегія», ПрАТ «Актеон-Ф», ПрАТ «СК «Європейський вибір», ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД», ТОВ «БН», ТОВ «АФС», ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація», ТОВ «СФС», ПАТ «Агрофінанс», ПАТ «ЗНВКІФ «Реал», ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк», ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент», ПАТ «Актив Груп Консалтинг», ПАТ «Промінвестиції», ПАТ «Імпульс Плюс», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «Червоне РП» - адвоката ОСОБА_5 та представника, який діє в інтересах ТОВ «Абріс», ТОВ «Будоптснаб», ТОВ «Абріс-Інвест» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно, цінні папери, перелік яких перерахований у клопотанні прокурора, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручено ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) ), адреса м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, - закрити, у зв`язку з відмовою адвокатів від апеляційних скарг.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/569/2018 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_8 Доповідач: ОСОБА_1