Ухвала

від 09.02.2018 по справі 344/1651/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/1651/18

Провадження № 1-кс/344/668/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090010000235 від 17.01.2018 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018090010000235 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 р. №2860-ІУ проводився моніторинг законності експортування пиломатеріалів суб`єктами господарської діяльності. В ході здійснення моніторингу виявлено наступне, фізична особа підприємець ОСОБА_5 , (код НОМЕР_1 м. Івано-Франківськ) з метою власної наживи, вступивши у злочинну змову з посадовими особами дочірнього підприємства ОСОБА_6 (код 38571077 м. Іллінці, Вінницька область) здійснили виписку фіктивних товаротранспортних накладних про нібито відпуск лісу кругляку ФОП ОСОБА_5 у 2015 році. У подальшому ФОП ОСОБА_7 здійснив нібито реалізацію лісу-кругляку по фіктивним товаротранспортним накладним ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 м. Івано-Франківськ), ТОВ Курт- Україна (ЄДРПОУ 38713252 м. Івано-Франківськ, вул.. Незалежності67/22), ТОВ Горизонт- ІФ ЄДРПОУ 38161983 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 45А оф. 26). У подальшому на підставі підроблених товаро-транспортних накладних від Іллінецькийрайагроліс виданих на ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_8 (по сертифікатах серії ІФ 996488, 993303); ТОВ Курт- Україна (по сертифікатах серії ІФ 993552, 993572, 994494, 994626); ТОВ Горизонт- ІФ (по сертифікатах серії ІФ 992960, 992961, 994063, 993227, 993019, 993018, 994533. 994534, 996487) отримали в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій відповідно кожний.

У грудні 2017 року в ході виконання доручення по проведенню слідчих дій працівниками УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України встановлено, щопідроблені оригінали ТТН можуть зберігатись в керівника ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ТОВ Курт- Україна, і з метою приховування злочину, керівник вказаної юридичної особи може знищити оригінали документів, що підтверджують факт купівлю лісу у ДП Іллінецькийрайагроліс.

Встановлено, що колишній керівник ТОВ «Курт- Україна» ОСОБА_9 може зберігати підроблені оригінали ТТН про придбання лісоматеріалів в ДП Іллінецькийрайагролісв своєму помешканні за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, по АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей які подає ОСОБА_9 місце її проживання заадресою АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме відшукання всіх оригіналів товарно-транспортних накладних виданих ДП Іллінецькимрайлісгоспом, бухгалтерські документи щодо розпиловки лісу, договори купівлі продажу лісоматеріалів, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів.

Необхідно здійснити обшук в квартирі по АДРЕСА_1 в якій проживає колишній керівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 оскільки наявні достатні підстави вважати, що у вказаному помешканні можуть знаходяться вищезазначені документи, крім того в даному приміщенні можуть знаходитись бухгалтерські документи щодо розпиловки лісу, договори купівлі продажу лісоматеріалів, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів.

Іншим шляхом отримати вищезазначені документи неможливо.

Підставою для проведення обшуку є наявність ризику знищення, приховання чи умисної втрати частини вищеописаних документів з метою приховання слідів злочину у випадку звернення до них із вимогою на отримання копій відповідних документів чи з тимчасовим доступом до вищезазначених документів. Відшукані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки їх дослідження дасть змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення злочину, спричинені державним інтересам збитки, з метою їх відшкодування, а також відомості, які містяться у вищеописаних документах будуть доказами під час судового розгляду справи.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, яке належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів товаро-транспортних накладних виданих ДП Іллінецькимрайлісгоспом, бухгалтерські документи щодо розпиловки лісу, договори купівлі продажу лісоматеріалів, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів .

В той же час вважаю вказане клопотання передчасним, оскільки документи, які зазначені в клопотанні та які сторона кримінального провадження планує відшукати під час проведення обшуку, можливо отримати в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, обґрунтованих підстав вважати протилежне не встановлено, не вбачається і наявність достатніх підстав вважати, що обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних документах, тому поза розумним сумнівом таке втручання не буде пропорційним поставленій меті.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ч. 1 ст. 166 КПК України.

Так, відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Отже, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1