Ухвала
від 25.01.2018 по справі 464/403/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/164/18

У Х В А Л А

25 січня 2018 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32017140000000112, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 . Покликається на те, що підтвердження здійснення фінансових операцій в господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків часу, місця, способу вчинення злочину, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб, задіяних у його вчиненні.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000112, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_5 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) для проведення господарських взаєморозрахунків, зняття готівкових коштів використовував рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються оригінали документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків, дані про трансакції з використанням електронного ключа, матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення видаткових ордерів, корінців касових чеків про отримання готівкових коштів, а також довіреностей, необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України та часу відкриття і закриття рахунків у банку.

Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України. Безпідставними є доводи клопотання, зумовлені проведенням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, оскільки таке не подано в порядку ст.245 КПК України, що в цілому не випливає на висновок слідчого судді.

Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення, а саме:

- копії оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 за період з 29.09.2016 по 28.12.2017, № НОМЕР_4 за період з 30.09.2016 по 28.10.2016, № НОМЕР_5 за період з 26.09.2016 по 31.10.2016 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 29.09.2016 по 28.12.2017, № НОМЕР_4 за період 30.09.2016 по 28.10.2016, № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 26.09.2016 по даний час;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- копії матеріалів відео- та фотофіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 26.09.2016 по 28.12.2017, а також знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 26.09.2016 по 28.12.2017, що перебувають у володінні (приміщенні) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення25.01.2018
Оприлюднено27.02.2023

Судовий реєстр по справі —464/403/18

Ухвала від 17.12.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 09.11.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 19.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 05.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні