Ухвала

від 12.02.2018 по справі 640/1503/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1503/18

н/п 1-кс/640/1301/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220000001032 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України, -

встановив:

12.02.2018 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яким просила:

Поновити пропущений строк та накласти арешт на майно ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , у вигляді речей, предметів та документів, яке вилучено під час проведення обшуків та огляду за адресами:

- За місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, а саме: Списки працівників на 16 аркушах паперу; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД»; Вахтерний журнал кранівника без записів; зошит з написом «Інструмент» з рукописними записами; зошит з написом «Журнал производства работ» з рукописними записами; прошитий журнал зварювальних робіт без записів; записна книга з написом «Погребняк Данил» з рукописними записами із зазначенням будівельних робіт та матеріалів; зошит з написом «Журнал прихода материалов» з рукописними записами; накладні із зазначенням будівельних матеріалів на 80 аркушах; зошит з написом «Журнал произвдства работ» з рукописними записами; договори підряду ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з фізичними особами у завірених копіях, без дат та номерів на 6 аркушах паперу; табелі обліку робочого часу на 6 аркушах паперу; зошит без обкладинки з рукописними записами, щодо робіт; списки працівників на 3 аркушах паперу; копії документів з проектної документації з чорновими записами на 110 аркушах паперу; 85 аркушів паперу з рукописними записами із зазначенням проведених робіт та будівельних матеріалів;

- За місцем проживання директора ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записна книжка сірого кольору із рукописними записами; аркуш «Договорная цена ООО ХСПП «Мегастрой» та із рукописними записами на зворот ній стороні; аркуш із надрукованою таблицею із даними про будівельні матеріали, електронний носій інформації «Hitachi Deskstar» s\n Z218TTVN; електронний носій інформації «Hitachi Deskstar» s\n RE2LK3UE;

- За місцем мешкання засновника ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідку про доходи №00000000025 від 16.03.2017, видана ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» на ім`я ОСОБА_7 , про те що вона працювала в ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» та її заробітна плата за період склала 48000 грн., 2 екземпляри, кожен на 1 аркуші, всього на 2 аркушах; довідку про доходи №27 від 16.03.2017, видана ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» на ім`я ОСОБА_7 , про те що вона працювала в ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» та її заробітна плата за період склала 48 000 грн., сума до виплати 38640 грн., 2 екземпляри, кожен на 1 аркуші, всього на 2 аркушах; довідку про доходи №22 від 15.03.2017, видана ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , про те що він працював в ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» та його заробітна плата за період склала 162 000 грн., сума до виплати 130 410 грн., 2 екземпляри, кожен на 1 аркуші, всього на 2 аркушах;

- На ділянці місцевості, розташованій за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 30, поруч із будівлею літ «А-3»: 200000 грн.

- За місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, літ «А-3»: товарно-транспортні накладі ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2017 рік, на 297 аркушах; зошит в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами; зошит з надписом «Copybook» з чорновими записами; копії фінансово-господарської документації ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, чеки, накладні, за 2017 рік, на 311 арк.; електронний носій інформації жорсткий диск «Seagate» s\n 5ptotqyz; електронний носій інформації жорсткий диск «Seagate» s\n z2anp1m3; ноутбук «HP Pavillion dv 6000» s\n cnf7214sjl, в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм; чорнові записи щодо будівництва об`єкту на пр. Московському та фінансово-господарська документація ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2017 рік, на 307 арк; документація (розрахунки, чорнові записи) ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 454 арк; щоденник в обкладинці синього кольору з надписом «щоденник», з чорновими записами; чорнові записи, розрахунки, фінансово-господарська документація ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на 425 арк; електронний носій інформації жорсткий диск «Seagate» s\n 9ry26e4h; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в обкладинці рожевого кольору з чорновими записами; фінансово-господарська документація ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2016 рік, документація з чорновими записами, на 356 арк; електронний носій інформації жорсткий диск «Western Didgital» s\n WSAL81863403; щоденник в обкладинці синього кольору з чорновими записами; ноутбук «Lenovo» s\n CB21287962, в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм; фінансово-господарська документація ТОВ ХБСП «Мегабуд ЛТД», документація з чорновими записами, інформація щодо руху по рахунку ТОВ ХБСП «Мегабуд ЛТД», на 119 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», довіреності інформація щодо співробітників ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», інформація з переліком підприємств, лист з реквізитами ТОВ «МБК Інтеко», чисті аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «ОВБ», ЄДРПОУ 37999110, бланки з відбитком печатки ТОВ «Мальва трейд», ЄДРПОУ 38495714, та підписом від імені директора ОСОБА_8 , чорнові записи, на 98 арк.; зошит з надписом «Animals» p чорновими записами; електронний носій інформації жорсткий диск «Western Digital» s\n WCAV5R683938.

Місцем зберігання арештованого майна та документів визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №12017220000001032 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України, не додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а також не вказано перелік і види майна, що належить арештувати.

Враховуючи викладене, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо власників майна, адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220000001032 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1