Ухвала

від 02.02.2018 по справі 369/1298/18

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/1298/18

Провадження № 1-кс/369/335/18

У Х В А Л А

іменем України

02.02.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000691 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017111200000691 від 12.10.2017 року, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що в серпні 2016 року Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) оголошено про проведення процедури закупівлі, предметом закупівлі визначено «Сміттєвоз КО-431-05 на базі ЗИЛ» або еквівалент - одна одиниця».

За результатом проведених публічних торгів переможцем визначено ТОВ «Спейском» (код 38893190, попередня назва ТОВ «Спецкоммаш ЛТД», та на момент проведення закупівлі зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30, оф. 401).

Сума договору, згідно наданих пропозицій ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» становила 1 200,0 тис. грн.

За результатом аналізу податкових накладних встановлено, що 21.09.2016 року ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» поставли в адресу Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» Сміттєвоз КО-431-05 на базі ЗИЛ, загальна вартість якого становила 1 200,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 200,0 тис.грн.).

Слід відмітити, що на момент реалізації (згідно ЄРПН), а саме 21.09.2016 ТОВ "Спецкоммаш ЛТД" на користь КП "Віта" Сміттєвоза КО-431-05 на базі ЗІЛ останнього в наявності не було. Автомобіль ЗІЛ 130 згідно бази даних ЄРПН було придбано 22.09.2016 у ПП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529) за 183,4 тис.грн., в т.ч. ПДВ 30,6 тис.грн., що в 6 разів менше суми реалізації.

Також за результатом подальшого аналізу податкових накладних ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» встановлено, що у вказаний період підприємством було придбано «навісне обладнання КО-433» у ПП «Світ Маніпуляторів» та «надрамник типу КО-431-05», «гідросистему КО-431-05», «г/ц захоплювача КО» та «г/ц розрівнювача КО-431» у ТОВ «Софітекс-Ком».

В ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775) не встановлено придбання обладнання яке було реалізованого в адресу ТОВ «Спецкоммаш ЛТД», що свідчить про сумнівність проведених операцій.

Враховуючи викладене, можна припустити, що службові особи Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код 40153175) перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Спецкоммаш ЛТД», незаконно заволоділи державним майном на загальну суму 876,6 тис. грн., в тому числі ПДВ 146,1 тис. грн.

Також, є підстави вважати, що оформлення операцій Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта», стосовно придбання «Сміттєвоза КО-431-05», по ланцюгу постачання, до складу податкового кредиту віднесено суми ПДВ, формування яких не відповідає вимогам п. 198.3, п. 198.6, ст.198 Податкового кодексу.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним управлінням надано інформацію, про те що офісне приміщення Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) фактично знаходиться, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4.

Крім цього, за результатами проведених заходів встановлено, що за вказано адресою знаходиться трьох поверхова будівля офісного типу в якій розташовано Віто-Поштова сільська рада, офісне приміщення Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» розташовано на другому поверсі. Окрім цього, згідно інформації отриманої від оперативного управління встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» можуть знаходитись також в інших приміщеннях вказаної будівлі.

Також існує небезпека, щодо знищення документів, які мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Крім того є підстави вважати, що за місцем розташування нежилого приміщення, яке використовується службовими особами Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» знаходяться документи, про проведення процедури закупівлі, «Сміттєвоз КО-431-05 на базі ЗИЛ», печатки, штампи, кліше, чорнові записи, магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації, комп`ютерна техніка, на якій виготовилися документи, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документи з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Первинні документи Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) по взаємовідносинах з ТОВ "Спейском" (код 38893190, попередня назва ТОВ "Спецкоммаш ЛТД"), ПП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529) ПП «Світ Маніпуляторів» (код за ЄДРПОУ 36830364) та ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775) мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також містять відомості, щодо проведених фінансово господарських взаємовідносин, щодо їх підтвердження чи спростування.

Також оригінали первинних фінансово-господарських документів, необхідні для проведення судових експертиз (судово почеркознавчої експертизи, судово економічної експертизи та ін.).

Згідно ч. 1ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

На підставі наведеного, прокурор просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4.

У відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ст.233 ч.3 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

В силу ст. 237 ч. ч. 1 та 2 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5 та 7 вказаної статті передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення в проведенні обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та (або) слідчим слідчої групи, або іншим особам за їх дорученням, на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово господарських документів Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175), а саме договорів, угод, контрактів з відповідними додатками, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей ( робіт, послуг), податкових накладних товаро транспортних накладних, платіжних документів, оборотно сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікати, свідоцтв на товар, книги складського обліку приймання та відпуску товару, книги реєстрації в`їзду та виїзду автомобілів по взаємовідносинах з ТОВ "Спейском" (код 38893190, попередня назва ТОВ "Спецкоммаш ЛТД"), ПП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529), ПП «Світ Маніпуляторів» (код за ЄДРПОУ 36830364) та ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775), а також оригінали інших документів щодо проведення процедури закупівлі «Сміттєвозу КО-431-05 на базі ЗИЛ», а також:

- чорнових записів;

- носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, Wi Fi роутери та телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку паперових носіїв);

- грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності;

- інших предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1