Ухвала

від 13.10.2017 по справі 757/60887/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60887/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002925, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002925 за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_9 , п/р № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_10 );

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_11 );

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_12 );

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б, оф. 11, директор ОСОБА_13 );

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_17 );

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_6 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 змовилась із ОСОБА_18 та використовують підконтрольні ОСОБА_4 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які заборонені в Україні.

Встановлено, що ОСОБА_18 у змові із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252).

З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_18 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_22 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»:

www.interkassa.com система приймання платежів «interkassa» (адреса головного офісу м. Москва, Ленінградський проспект, б. 9, в Україні м. Київ, вул. Білоруська, 2);

www.walletone.com ООО «Единая касса» (м. Москва, вул. Горбунова, б. 2, українська юрадреса Єдиний гаманець W-1 ТОВ «Діджитал пеймент системс», код 36859032, зареєстроване за адресою: Донецька область, Великоновосілівський район, смт. Велика Новоселівка, вул. Леніна, б. 56, кв. 5, фактично, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 20);

www.paymega.com.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

ТОВ «Файннест» (код 38751033);

ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Згідно відповіді Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ організована група осіб, яка створена для функціонування противоправного механізму проведення азартних ігор для виготовлення фіктивних документів та здійснення іншої противоправної діяльності використовує кв. АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98818194 від 28.09.2017 право власності на кв. АДРЕСА_2 зареєстровано за підприємством «Лео Партнерс Лімітед»

З урахуванням викладеного, за вказаною адресою можуть знаходитись документи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, печатки, предмети оргтехніки, банківські документи, чорнові та робочі записи в яких міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_27 , ОСОБА_18 а також зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, обладнання для нелегального зайняття ігорним бізнесом то його технічного супроводження, в тому числі грошові кошти від його використання, що підтверджується показами свідка ОСОБА_28 , матеріалами доручення слідчого в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, що обумовлює проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У справі «Ратушна проти України» (рішення суду від 02.12.2010, заява № 17318/06) Європейський суд з прав людини зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там, де планується проведення обшуку. Що стосується обґрунтування, наведеного в постанові про проведення обшуку Суд зазначає, що підозра, зазначена в цій постанові, базувалась на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені ( п. 75, п. 80).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Між тим, у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється відносно невстановлених осіб, при цьому будь-які фізичні чи юридичні особи в ЄРДР не зазначені. Отже, долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження факту можливої причетності наведених у клопотанні органу досудового розслідування осіб, в тому числі ТОВ «Лео Партнерс Лімітед», до вчинення ймовірних злочинів, у зв`язку з чим слідчий суддя на даній стадії кримінального судочинства не вбачає правових підстав для проведення обшуку в приміщенні останнього, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 2, 9, 22, 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002925, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1