Ухвала

від 12.02.2018 по справі 521/2442/18

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/2442/18

Номер провадження:1-кс/521/937/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню номер 32017160020000011 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності належить Одеському комерційному підприємству у вигляді ТОВ «Облагрообладнання» (код ЄДРПОУ 00914125); територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26597691), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000011 від 06 червня 2017 року, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправних станцій, з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива та без видачі квитанцій і касових чеків.

Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області отримана та перевірена інформація щодо місць, які можуть використовуватись для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.

Встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23/1, знаходиться, наземний резервуар ємкістю 25 м. куб. з паливо роздавальною колонкою. Також, на вище вказаній території розташовано 3 (три) підземних резервуара ємкістю по 15 м. куб. кожний, з окремими паливо роздавальними колонками у яких здійснюється зберігання та незаконна торгівля паливно- мастильними матеріалами, а саме дизельним паливом, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством.

Згідно доданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23/1 належить: Одеському комерційному підприємству у вигляді ТОВ «Облагрообладнання» (код ЄДРПОУ 00914125) та територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26597691).

Також, оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що до здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23/1 причетні ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до баз даних ДФС України АІС «Податковий блок» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не являються суб`єктами підприємницької діяльності та не сплачують податок на додану вартість та акцизний податок.

Крім того, відповідно Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України інформація про надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутня.

З метою відшукання підакцизних товарів та документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива, яке має контрафактне походження та не відповідає вимогам ДСТУ, а саме: документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), які використовувалась для скоєння злочину, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; не облікованих грошових коштів, а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово- господарської діяльності та реалізації дизельного палива; рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості; паливо-мастильних матеріалів; знарядь та обладнання для зберігання та реалізації поливо-мастильних матеріалів; інших знарядь кримінального правопорушення; інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності належить Одеському комерційному підприємству у вигляді ТОВ «Облагрообладнання» (код ЄДРПОУ 00914125); територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26597691).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та наявність підстав вважати, що по АДРЕСА_1 можуть зберігатись підакцизні товарі та документи які підтверджують факт реалізації дизельного палива, яке має контрафакте походження та не відповідає вимогам ДСТУ.

Доступ до відшукуваних речей та документів, а також відомостей, що містяться в них, не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, та за допомогою інших слідчих дій.

За встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п.1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню номер 32017160020000011 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Дозволити провести обшук за адресою: місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 23/1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності належить Одеському комерційному підприємству у вигляді ТОВ «Облагрообладнання» (код ЄДРПОУ 00914125); територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26597691), з метою відшукання підакцизних товарів та документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива, яке має контрафакте походження та не відповідає вимогам ДСТУ, а саме: документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; не облікованих грошових коштів, а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива; рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості; паливо-мастильних матеріалів; знарядь та обладнання для зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів; інших знарядь кримінального правопорушення; інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять діб і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 12 лютого 2018 року, та припиняє свою дію 14 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1