Ухвала

від 08.02.2018 по справі 757/5373/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5373/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000003092 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку що розташований на земельній ділянці кадастровий номер: 3222482000:10:001:5025 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2ст. 28, ч.1ст.205 КК України та за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м.Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «ОК Інтернет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38214542), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код ЄДРПОУ 40606187), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (код ЄДРПОУ 40500873), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Торгпродрезерв» (код ЄДРПОУ 40985002), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Канівспецбуд» (код ЄДРПОУ 39130626), ТОВ «Епатаж Медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Синекс» (код ЄДРПОУ 40925268), ТОВ «Бортикс» (код ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Технобренд Груп» (код ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Селвіленд» (код ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Слобідка СК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «СП Полтавські Лани» (код ЄДРПОУ 35926584), ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102), ТОВ «УКР-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40725279), ТОВ «ТК Паксон» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «РЦР» (код ЄДРПОУ 38758128), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Огромикс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), ТОВ «ТК Гарні Справи» (код ЄДРПОУ 40519220), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (код ЄДРПОУ 38568986), ТОВ «Сол-Рекс» (код ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ТОВ «Глобал-Старт» (код ЄДРПОУ 40373352), ТОВ «Форт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393798), ТОВ «Оптпостач Люкс» (код ЄДРПОУ 40545732), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Світ Електроніки ХХІ» (код ЄДРПОУ 40148631), ТОВ «ВФК Реал» (код ЄДРПОУ 39330944), ТОВ «Профіпартс» (код ЄДРПОУ 36698083), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Васервага» (код ЄДРПОУ 38467399), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (код ЄДРПОУ 38987189), ТОВ «РА «Наружка» (код ЄДРПОУ 35075656), ТОВ «БК «Дельта» (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ «Виртум» (код ЄДРПОУ 40719439), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Медіа Рітейл» (код ЄДРПОУ 35725812), ТОВ «РІА Медіа-Авеню» (код ЄДРПОУ 36629837), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (код ЄДРПОУ 39849912), ТОВ «Кеваль» (код ЄДРПОУ 41016593), ТОВ «Вектор Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082726), ТОВ «Макс Компані» (код ЄДРПОУ 40885414), ТОВ «Ортін Плюс» (код ЄДРПОУ 40792173), ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄДРПОУ 39716864), ТОВ «ТакіТак» (код ЄДРПОУ 36076121) та ТОВ «Оптіма-2000» (код ЄДРПОУ 34664272).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, слідчим які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №42017000000003092 від 28.09.2017 на проведення обшуку в будинку що розташований на земельній ділянці кадастровий номер: 3222482000:10:001:5025 та знаходиться за адресою: Київська обл., Києво Святошинський район, с. Стоянка, вулиця Осіння, будинок, 21, що на праві власності відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 111839201 від 26.01.2018, зареєстрований за ТОВ «ЛЮКС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38119004), з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів як в печатному так і в електронному вигляді (в тому числі бланків документів), а саме: договору поставки товару LK-00001/7 від 01.04.2017 укладеного між ТОВ«Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) та ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), договору поставки № LK-00002/4 від 01.04.2017 укладеного між ТОВ«Ностромо Глобал» (код ЄДРПОУ 40023620) та ТОВ «Атлантік-Трейдінг», актів прийому передачі товарів, податкових та видаткових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, довіреностей на представлення інтересів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів пов`язаних з господарською діяльністю вказаного товариства, печаток, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ«Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), кредитного договору № 650/17 від 12.05.2017 укладеного між ТОВ «Атлантік Трейдінг» та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) з додатками, первинні документи та регістри бухгалтерського обліку по балансових рахунках ТОВ «Атлантік Трейдінг» за період з 01.01.2017 по 25.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5373/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1