ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7153/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2017 № 42017101060000244, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо організації власником та службовими особами ПАТ Промислово-фінансовий банк (МФО 331768, код ЄДРПОУ 25292831, м. Кременчук, кварт. 278, буд. 22-Б, далі - Банк, ПАТ ПФБ ), а також Київської філії ПАТ ПФБ (код ЄДРПОУ 36176322, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) протиправного механізму, направленого на виведення капіталів, легалізацію кримінальних доходів та ухилення від сплати податків (у т.ч. пов'язаних з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва).

Прокурор вказує, що в протиправній схемі використовуються ряд підприємств з ознаками фіктивності, які пов'язані між собою адресами реєстрації, директорами, засновниками, особами, які фактично використовують їх реквізити для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та іншими спільними ідентифікуючими ознаками.

Фіктивні підприємства, які надають послуги з ухилення від сплати податків, використовують реквізити ПАТ Промислово-фінансовий банк та Київської філії ПАТ ПФБ , а тому з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків фіктивних підприємств, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Київській філії ПАТ ПФБ містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання прокурора передчасним.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до речей і документів(з можливістю вилучення їх копій), що відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Київській філії ПАТ ПФБ (МФО 320906, код ЄДРПОУ 36176322, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме:

-документів справ з юридичного оформлення рахунків № 26007318501, який відкрито ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), № 26004336401, який відкрито ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), № 26007321402, 26008321401, які відкрито ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), № 26006171501, який відкрито ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), № 26000316801, який відкрито ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), № 26005317601, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), № 26000320701, який відкрито ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), № 26004318601, 26002318603, 26003318602, які відкрито ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), № 26002320602, 26003320601, які відкрито ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), № 26002319301, який відкрито ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), № 26009319401, який відкрито ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), № 26001321301, який відкрито ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), № 26008322701, 26009339801, які відкрито ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), № 26001318701, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), № 26008318801, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), № 26008324301, який відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), № 26006320501, який відкрито ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), № 26003321901, 26001338101, які відкрито ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), № 26004322501, який відкрито ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), № 26003340001, який відкрито ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), № 26007320801, 26006320802, які відкрито ПП "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), № 26002324501, 26001324502, які відкрито ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), № 26004320901, який відкрито ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), № 26000321001, який відкрито ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), № 26003323501, який відкрито ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), № 26007317201, 26006317202, які відкрито ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), № 26004321201, який відкрито ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), № 26001319001, який відкрито ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), № 26005318901, який відкрито ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), № 26002512001, 26007336301, які відкрито ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), № 26004319901, який відкрито ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), № 26006319501, який відкрито ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), № 26004317301, 26003317302, які відкрито ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), № 26002322901, який відкрито ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), № 26000319701, 26009319702, які відкрито ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), № 26007316901, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), № 26000317101, 26009317102, які відкрито ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), № 26008319101, який відкрито ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), № 26008317501, який відкрито ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), № 26009321701, який відкрито ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), № 26005319201, який відкрито ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № 26007319801, який відкрито ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), № 26003319601, 26002319602, які відкрито ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), № 26002317701, який відкрито ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), № 26003322201, 26002322202, які відкрито ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), №26001320001, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), № 26008320101, який відкрито ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), № 26007337601, 26000317402, 26001317401, які відкрито ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), № 26003317001, який відкрито ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), № 26002320301, який відкрито ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), № 26000322301, 26009322302, які відкрито ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), № 26004320202, 26005320201, які відкрито ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), № 26006317901, який відкрито ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), № 26003318301, 26002318302, 26009338501, які відкрито ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), № 26009320401, який відкрито ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), № 26009326201, який відкрито ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), № 26009317801, який відкрито ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), № 26005323101 , який відкрито ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), № 26004338001, 26004322802, який відкрито ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), № 26007322401, 26006322402, які відкрито ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), № 26009322001, 26009340801, які відкрито ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), № 26006322101, 26005322102, які відкрито ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), № 26007323701, 26006323702, 26006339901, які відкрито ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), № 26006321801, який відкрито ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), 26003324801, 26008339501, які відкрито ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), № 26005339601, 26001324201, які відкрито ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), № 26004343201, 26006324701, які відкрито ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), № 26004324101, 26003343901, які відкрито ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), № 26007325301, який відкрито ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), № 26006323401, 26002338401, 26005323402, які відкрито ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), № 26004323801, 26003323802, 26001339401, які відкрито ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), № 26000323601, 26009323602, які відкрито ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), № 26005324401, 2600432440226006338601, які відкрито ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), № 26000324901, 26004341601, які відкрито ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), № 26006325001, який відкрито ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), № 26003325101, який відкрито ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), № 26001325501, 26000325502, 26008337901, які відкрито ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), № 26005325701, який відкрито ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), № 26002339701, 26006328901, 26009344001, 26005328902, які відкрито ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), № 26001340401, 26000325201, які відкрито ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), № 26009324601, який відкрито ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), № 26006330201, 26005330202, які відкрито ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), № 26009328801, 26001343301, 26008328802, які відкрито ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), № 26009330101, 26008330102, які відкрито ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), № 26004330601, 26003330602, які відкрито ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), № 26003330301, 26002330302, які відкрито ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), № 26007329501, 26006329502, які відкрито ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), № 26008329801, 26007329802, які відкрито ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), № 26005329901, 26004329902, які відкрито ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), № 26009337201, який відкрито ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), № 26007330501, 26006341201, 26006330502, які відкрито ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), № 26009329101, 26008329102, які відкрито ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), № 26003329301, 26002329302, 26005341901, які відкрито ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), № 26002329001, 26001329002, які відкрито ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), № 26000329401, 26009329402, 26001342001, які відкрито ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), № 26005329202, 26006329201, 26008342101, які відкрито ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), № 26002330001, 26001330002, які відкрито ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), № 26007330802, 26008330801, які відкрито ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), № 26000330702, 26001330701, які відкрито ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), № 26003331601, 26002331602, які відкрито ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), № 26001333601, 26000333602, які відкрито ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), № 26000330401, 26009330402, які відкрито ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), № 26007341501, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), № 26008333701, 26007333702, які відкрито ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), № 26006340901, 26005347701, які відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), № 26001346201, 26005331502, 26006331501, які відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), № 26001348801, 26000341401, 26001333902, 26002333901, які відкрито ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), № 26009342401, який відкрито ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), № 26008331101, 26007345701, 26007331102, які відкрито ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), № 26000342701, які відкрито ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), № 26005331201, 26004331202, які відкрито ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), № 26002331301, 26001331302, які відкрито ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), № 26004344501, який відкрито ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), № 26005345101, який відкрито ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), № 26004345801, який відкрито ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), № 26003341301, який відкрито ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), № 26007333401, 26006333402, які відкрито ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), № 26004333501, 26003333502, які відкрито ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), № 26006343801, який відкрито ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), № 26003333201, 26002333202, які відкрито ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), № 26005333801, 26004333802, які відкрито ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), № 26009333001, 26008333002, які відкрито ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), № 26006332801, 26005332802, 26002346501, які відкрито ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), № 26000333301, 26005335401, 26009333302, які відкрито ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), № 26006342501, який відкрито ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), № 26005346401, який відкрито ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), № 26007342801, який відкрито ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), № 26007346001, який відкрито ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), № 26008340501, який відкрито ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), № 26007344401, який відкрито ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), № 26009343701, який відкрито ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), № 26003332901, 26002332902, 26003344201, які відкрито ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), № 26001345901, який відкрито ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), № 26002341001, який відкрито ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), № 26007348601, 26008345001, які відкрито ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), № 26008344701, який відкрито ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), № 26006345401, який відкрито ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), № 26003345501, який відкрито ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), № 26003348401, який відкрито ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), № 26002342301, який відкрито ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), № 26005344801, який відкрито ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), № 26002344901, який відкрито ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), № 26005343501, який відкрито ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), № 26005340601, який відкрито ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), № 26008343401, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), № 26009341101, який відкрито ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), № 26006346701, який відкрито ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), № 26000340101, який відкрито ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), № 26002343601, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), № 26003342601, який відкрито ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), № 26008346301, кий відкрито ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), № 26007340201, який відкрито ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), № 26009345301, який відкрито ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), № 26000345601, який відкрито ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), № 26007343101, 26004348701, які відкрито ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), № 26000343001, який відкрито ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), № 26004342901, який відкрито ТОВ "РЕСУРС БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40092301), № 26006348301, який відкрито ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), № 26000348501, який відкрито ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), № 26009348201, який відкрито ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), 26002347801, який відкрито ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), 26005348001, який відкрито ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), № 26002348101, який відкрито ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), 26009347901, який відкрито ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), № 26003346801, який відкрито ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806), що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам № 26007318501, який відкрито ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), № 26004336401, який відкрито ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), № 26007321402, 26008321401, які відкрито ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), № 26006171501, який відкрито ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), № 26000316801, який відкрито ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), № 26005317601, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), № 26000320701, який відкрито ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), № 26004318601, 26002318603, 26003318602, які відкрито ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), № 26002320602, 26003320601, які відкрито ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), № 26002319301, який відкрито ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), № 26009319401, який відкрито ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), № 26001321301, який відкрито ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), № 26008322701, 26009339801, які відкрито ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), № 26001318701, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), № 26008318801, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), № 26008324301, який відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), № 26006320501, який відкрито ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), № 26003321901, 26001338101, які відкрито ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), № 26004322501, який відкрито ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), № 26003340001, який відкрито ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), № 26007320801, 26006320802, які відкрито ПП "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), № 26002324501, 26001324502, які відкрито ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), № 26004320901, який відкрито ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), № 26000321001, який відкрито ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), № 26003323501, який відкрито ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), № 26007317201, 26006317202, які відкрито ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), № 26004321201, який відкрито ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), № 26001319001, який відкрито ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), № 26005318901, який відкрито ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), № 26002512001, 26007336301, які відкрито ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), № 26004319901, який відкрито ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), № 26006319501, який відкрито ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), № 26004317301, 26003317302, які відкрито ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), № 26002322901, який відкрито ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), № 26000319701, 26009319702, які відкрито ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), № 26007316901, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), № 26000317101, 26009317102, які відкрито ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), № 26008319101, який відкрито ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), № 26008317501, який відкрито ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), № 26009321701, який відкрито ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), № 26005319201, який відкрито ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № 26007319801, який відкрито ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), № 26003319601, 26002319602, які відкрито ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), № 26002317701, який відкрито ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), № 26003322201, 26002322202, які відкрито ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), №26001320001, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), № 26008320101, який відкрито ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), № 26007337601, 26000317402, 26001317401, які відкрито ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), № 26003317001, який відкрито ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), № 26002320301, який відкрито ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), № 26000322301, 26009322302, які відкрито ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), № 26004320202, 26005320201, які відкрито ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), № 26006317901, який відкрито ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), № 26003318301, 26002318302, 26009338501, які відкрито ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), № 26009320401, який відкрито ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), № 26009326201, який відкрито ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), № 26009317801, який відкрито ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), № 26005323101 , який відкрито ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), № 26004338001, 26004322802, який відкрито ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), № 26007322401, 26006322402, які відкрито ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), № 26009322001, 26009340801, які відкрито ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), № 26006322101, 26005322102, які відкрито ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), № 26007323701, 26006323702, 26006339901, які відкрито ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), № 26006321801, який відкрито ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), 26003324801, 26008339501, які відкрито ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), № 26005339601, 26001324201, які відкрито ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), № 26004343201, 26006324701, які відкрито ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), № 26004324101, 26003343901, які відкрито ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), № 26007325301, який відкрито ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), № 26006323401, 26002338401, 26005323402, які відкрито ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), № 26004323801, 26003323802, 26001339401, які відкрито ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), № 26000323601, 26009323602, які відкрито ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), № 26005324401, 2600432440226006338601, які відкрито ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), № 26000324901, 26004341601, які відкрито ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), № 26006325001, який відкрито ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), № 26003325101, який відкрито ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), № 26001325501, 26000325502, 26008337901, які відкрито ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), № 26005325701, який відкрито ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), № 26002339701, 26006328901, 26009344001, 26005328902, які відкрито ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), № 26001340401, 26000325201, які відкрито ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), № 26009324601, який відкрито ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), № 26006330201, 26005330202, які відкрито ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), № 26009328801, 26001343301, 26008328802, які відкрито ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), № 26009330101, 26008330102, які відкрито ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), № 26004330601, 26003330602, які відкрито ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), № 26003330301, 26002330302, які відкрито ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), № 26007329501, 26006329502, які відкрито ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), № 26008329801, 26007329802, які відкрито ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), № 26005329901, 26004329902, які відкрито ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), № 26009337201, який відкрито ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), № 26007330501, 26006341201, 26006330502, які відкрито ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), № 26009329101, 26008329102, які відкрито ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), № 26003329301, 26002329302, 26005341901, які відкрито ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), № 26002329001, 26001329002, які відкрито ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), № 26000329401, 26009329402, 26001342001, які відкрито ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), № 26005329202, 26006329201, 26008342101, які відкрито ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), № 26002330001, 26001330002, які відкрито ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), № 26007330802, 26008330801, які відкрито ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), № 26000330702, 26001330701, які відкрито ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), № 26003331601, 26002331602, які відкрито ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), № 26001333601, 26000333602, які відкрито ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), № 26000330401, 26009330402, які відкрито ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), № 26007341501, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), № 26008333701, 26007333702, які відкрито ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), № 26006340901, 26005347701, які відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), № 26001346201, 26005331502, 26006331501, які відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), № 26001348801, 26000341401, 26001333902, 26002333901, які відкрито ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), № 26009342401, який відкрито ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), № 26008331101, 26007345701, 26007331102, які відкрито ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), № 26000342701, які відкрито ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), № 26005331201, 26004331202, які відкрито ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), № 26002331301, 26001331302, які відкрито ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), № 26004344501, який відкрито ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), № 26005345101, який відкрито ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), № 26004345801, який відкрито ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), № 26003341301, який відкрито ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), № 26007333401, 26006333402, які відкрито ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), № 26004333501, 26003333502, які відкрито ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), № 26006343801, який відкрито ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), № 26003333201, 26002333202, які відкрито ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), № 26005333801, 26004333802, які відкрито ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), № 26009333001, 26008333002, які відкрито ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), № 26006332801, 26005332802, 26002346501, які відкрито ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), № 26000333301, 26005335401, 26009333302, які відкрито ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), № 26006342501, який відкрито ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), № 26005346401, який відкрито ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), № 26007342801, який відкрито ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), № 26007346001, який відкрито ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), № 26008340501, який відкрито ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), № 26007344401, який відкрито ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), № 26009343701, який відкрито ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), № 26003332901, 26002332902, 26003344201, які відкрито ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), № 26001345901, який відкрито ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), № 26002341001, який відкрито ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), № 26007348601, 26008345001, які відкрито ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), № 26008344701, який відкрито ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), № 26006345401, який відкрито ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), № 26003345501, який відкрито ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), № 26003348401, який відкрито ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), № 26002342301, який відкрито ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), № 26005344801, який відкрито ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), № 26002344901, який відкрито ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), № 26005343501, який відкрито ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), № 26005340601, який відкрито ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), № 26008343401, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), № 26009341101, який відкрито ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), № 26006346701, який відкрито ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), № 26000340101, який відкрито ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), № 26002343601, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), № 26003342601, який відкрито ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), № 26008346301, кий відкрито ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), № 26007340201, який відкрито ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), № 26009345301, який відкрито ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), № 26000345601, який відкрито ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), № 26007343101, 26004348701, які відкрито ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), № 26000343001, який відкрито ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), № 26004342901, який відкрито ТОВ "РЕСУРС БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40092301), № 26006348301, який відкрито ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), № 26000348501, який відкрито ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), № 26009348201, який відкрито ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), 26002347801, який відкрито ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), 26005348001, який відкрито ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), № 26002348101, який відкрито ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), 26009347901, який відкрито ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), № 26003346801, який відкрито ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2015 по 01.05.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2015 по 01.05.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

-завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806) та відбитками печаток вказаного підприємства;

-завірених копій заявок ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунки № 26007318501, який відкрито ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), № 26004336401, який відкрито ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), № 26007321402, 26008321401, які відкрито ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), № 26006171501, який відкрито ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), № 26000316801, який відкрито ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), № 26005317601, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), № 26000320701, який відкрито ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), № 26004318601, 26002318603, 26003318602, які відкрито ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), № 26002320602, 26003320601, які відкрито ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), № 26002319301, який відкрито ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), № 26009319401, який відкрито ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), № 26001321301, який відкрито ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), № 26008322701, 26009339801, які відкрито ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), № 26001318701, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), № 26008318801, який відкрито ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), № 26008324301, який відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), № 26006320501, який відкрито ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), № 26003321901, 26001338101, які відкрито ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), № 26004322501, який відкрито ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), № 26003340001, який відкрито ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), № 26007320801, 26006320802, які відкрито ПП "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), № 26002324501, 26001324502, які відкрито ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), № 26004320901, який відкрито ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), № 26000321001, який відкрито ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), № 26003323501, який відкрито ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), № 26007317201, 26006317202, які відкрито ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), № 26004321201, який відкрито ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), № 26001319001, який відкрито ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), № 26005318901, який відкрито ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), № 26002512001, 26007336301, які відкрито ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), № 26004319901, який відкрито ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), № 26006319501, який відкрито ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), № 26004317301, 26003317302, які відкрито ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), № 26002322901, який відкрито ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), № 26000319701, 26009319702, які відкрито ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), № 26007316901, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), № 26000317101, 26009317102, які відкрито ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), № 26008319101, який відкрито ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), № 26008317501, який відкрито ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), № 26009321701, який відкрито ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), № 26005319201, який відкрито ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № 26007319801, який відкрито ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), № 26003319601, 26002319602, які відкрито ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), № 26002317701, який відкрито ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), № 26003322201, 26002322202, які відкрито ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), №26001320001, який відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), № 26008320101, який відкрито ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), № 26007337601, 26000317402, 26001317401, які відкрито ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), № 26003317001, який відкрито ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), № 26002320301, який відкрито ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), № 26000322301, 26009322302, які відкрито ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), № 26004320202, 26005320201, які відкрито ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), № 26006317901, який відкрито ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), № 26003318301, 26002318302, 26009338501, які відкрито ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), № 26009320401, який відкрито ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), № 26009326201, який відкрито ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), № 26009317801, який відкрито ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), № 26005323101 , який відкрито ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), № 26004338001, 26004322802, який відкрито ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), № 26007322401, 26006322402, які відкрито ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), № 26009322001, 26009340801, які відкрито ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), № 26006322101, 26005322102, які відкрито ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), № 26007323701, 26006323702, 26006339901, які відкрито ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), № 26006321801, який відкрито ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), 26003324801, 26008339501, які відкрито ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), № 26005339601, 26001324201, які відкрито ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), № 26004343201, 26006324701, які відкрито ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), № 26004324101, 26003343901, які відкрито ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), № 26007325301, який відкрито ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), № 26006323401, 26002338401, 26005323402, які відкрито ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), № 26004323801, 26003323802, 26001339401, які відкрито ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), № 26000323601, 26009323602, які відкрито ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), № 26005324401, 2600432440226006338601, які відкрито ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), № 26000324901, 26004341601, які відкрито ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), № 26006325001, який відкрито ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), № 26003325101, який відкрито ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), № 26001325501, 26000325502, 26008337901, які відкрито ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), № 26005325701, який відкрито ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), № 26002339701, 26006328901, 26009344001, 26005328902, які відкрито ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), № 26001340401, 26000325201, які відкрито ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), № 26009324601, який відкрито ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), № 26006330201, 26005330202, які відкрито ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), № 26009328801, 26001343301, 26008328802, які відкрито ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), № 26009330101, 26008330102, які відкрито ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), № 26004330601, 26003330602, які відкрито ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), № 26003330301, 26002330302, які відкрито ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), № 26007329501, 26006329502, які відкрито ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), № 26008329801, 26007329802, які відкрито ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), № 26005329901, 26004329902, які відкрито ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), № 26009337201, який відкрито ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), № 26007330501, 26006341201, 26006330502, які відкрито ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), № 26009329101, 26008329102, які відкрито ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), № 26003329301, 26002329302, 26005341901, які відкрито ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), № 26002329001, 26001329002, які відкрито ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), № 26000329401, 26009329402, 26001342001, які відкрито ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), № 26005329202, 26006329201, 26008342101, які відкрито ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), № 26002330001, 26001330002, які відкрито ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), № 26007330802, 26008330801, які відкрито ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), № 26000330702, 26001330701, які відкрито ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), № 26003331601, 26002331602, які відкрито ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), № 26001333601, 26000333602, які відкрито ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), № 26000330401, 26009330402, які відкрито ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), № 26007341501, який відкрито ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), № 26008333701, 26007333702, які відкрито ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), № 26006340901, 26005347701, які відкрито ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), № 26001346201, 26005331502, 26006331501, які відкрито ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), № 26001348801, 26000341401, 26001333902, 26002333901, які відкрито ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), № 26009342401, який відкрито ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), № 26008331101, 26007345701, 26007331102, які відкрито ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), № 26000342701, які відкрито ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), № 26005331201, 26004331202, які відкрито ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), № 26002331301, 26001331302, які відкрито ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), № 26004344501, який відкрито ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), № 26005345101, який відкрито ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), № 26004345801, який відкрито ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), № 26003341301, який відкрито ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), № 26007333401, 26006333402, які відкрито ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), № 26004333501, 26003333502, які відкрито ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), № 26006343801, який відкрито ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), № 26003333201, 26002333202, які відкрито ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), № 26005333801, 26004333802, які відкрито ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), № 26009333001, 26008333002, які відкрито ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), № 26006332801, 26005332802, 26002346501, які відкрито ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), № 26000333301, 26005335401, 26009333302, які відкрито ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), № 26006342501, який відкрито ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), № 26005346401, який відкрито ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), № 26007342801, який відкрито ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), № 26007346001, який відкрито ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), № 26008340501, який відкрито ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), № 26007344401, який відкрито ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), № 26009343701, який відкрито ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), № 26003332901, 26002332902, 26003344201, які відкрито ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), № 26001345901, який відкрито ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), № 26002341001, який відкрито ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), № 26007348601, 26008345001, які відкрито ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), № 26008344701, який відкрито ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), № 26006345401, який відкрито ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), № 26003345501, який відкрито ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), № 26003348401, який відкрито ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), № 26002342301, який відкрито ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), № 26005344801, який відкрито ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), № 26002344901, який відкрито ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), № 26005343501, який відкрито ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), № 26005340601, який відкрито ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), № 26008343401, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), № 26009341101, який відкрито ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), № 26006346701, який відкрито ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), № 26000340101, який відкрито ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), № 26002343601, який відкрито ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), № 26003342601, який відкрито ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), № 26008346301, кий відкрито ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), № 26007340201, який відкрито ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), № 26009345301, який відкрито ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), № 26000345601, який відкрито ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), № 26007343101, 26004348701, які відкрито ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), № 26000343001, який відкрито ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), № 26004342901, який відкрито ТОВ "РЕСУРС БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40092301), № 26006348301, який відкрито ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), № 26000348501, який відкрито ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), № 26009348201, який відкрито ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), 26002347801, який відкрито ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), 26005348001, який відкрито ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), № 26002348101, який відкрито ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), 26009347901, який відкрито ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), № 26003346801, який відкрито ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806);

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ "СІЧ" (код ЄДРПОУ 30787539), ТОВ "ЕКО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32155487), ПП "ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "МАРІОТ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ "ФІРМА "ОРІОН-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "БЕРТРАН" (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ "СТАККАТО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313), ПП "КАМЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37099050), ТОВ "УКР-МІРАТОН" (код ЄДРПОУ 37310617), ТОВ "РЕАЛ-ГРАНД-БУД" (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ "АЛЬФА-АВЕРОН" (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ " ТРЕКСОН " (код ЄДРПОУ 37949493), ПП "ІСТРУМ" (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ "АСТЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 38002800), ПП "ДІКСАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38007002), "ЛІБСКЕР" (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ "СЕМІЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "ПІВНІЧНА БРАМА" (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "ТРОЯ-ГРАНД" (код ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "КАПРІКОН" (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "УКР-АГРОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38500514), ТОВ "БЕСКІД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38506799), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ-ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "ВЕРЕС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "ДОМІНОР-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "КОМПАНІЯ "ОПТІКОМ" (код ЄДРПОУ 38569822), ТОВ "ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АМЕТИСТ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38749024), № ТОВ "АСТОН-ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38749904), ТОВ "БК "АЛЕКС-БУД" (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ "АСТЕР-КОМЕРЦ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ "ЧЕРНІВЦІ БУД ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФАКЕЛ" (код ЄДРПОУ 39079696), ТОВ "АГАТА-ПРОМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079759), ТОВ "УКР-ІНКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ "РІАЛТ" (код ЄДРПОУ 39135870), ТОВ "БАРІТОН-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ "ТПК "ВАЙПЕР" (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39192022), ТОВ "ЄВРОТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ "РІКОМ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ "БК "СТОКВІЛ" (код ЄДРПОУ 39234748), ТОВ "БЕРТРІС" (код ЄДРПОУ 39245550), ТОВ "ВАЛІД-ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ "БРІАР-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39246622), ТОВ "ТОКМАР-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39299737), ТОВ "ХЕППІ-РІЧ" (код ЄДРПОУ 39301824), ТОВ "АСТРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39361789), ТОВ "ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39395378), ПП "СТЕЙТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39397375), ТОВ"ТЕХНОМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39403011), ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 39405239), ТОВ "АЙВЕРІ-СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39412754), ТОВ "СІГМАТОН" (код ЄДРПОУ 39416827), ТОВ "ФАБІАТ" (код ЄДРПОУ 39417862), ТОВ "ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "ФІРМА "ЛЄГАТА" (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ "ДІАЛ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39421863), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "ЛІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ 39424178), ТОВ "МАРВІЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 39434453), ТОВ "ФЕБРУС" (код ЄДРПОУ 39484085), ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39489429), ТОВ "КЕРІ-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39518171), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "СТОУНВІЛ" (код ЄДРПОУ 39526643), ТОВ "ЄВРО-ТЕХНОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39533708), ТОВ "НІКА ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ "ЄВРО-СТАЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39600449), ТОВ "СЕЛЕНА-2016" (код ЄДРПОУ 39602912), ТОВ "ГРІН-ПАСАД" (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ "СВОН-ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39645118), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ "НЬЮ ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39738170), ТОВ "ФЛАІН" (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ "ШЕРІТОН" (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "ДЕКА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39783265), ТОВ "СТАКАД" (код ЄДРПОУ 39784284), ТОВ "РОМУС" (код ЄДРПОУ 39784321), ТОВ "АРЕНА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39784342), ТОВ "ЕНВІЖЕН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39801488), ТОВ "ТРЕКОТА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "НАТІКОМ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "СКРІПТ-ІНСАЙД" (код ЄДРПОУ 39835449), ТОВ "САНІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 39837870), ТОВ "ІНВАЙТ-КОНТЕНТ" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39844432), ТОВ "ТЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844537), ТОВ "УКР-ТЕХНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39849163), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮСТИНА" (код ЄДРПОУ 39854351), ТОВ "САНДІ-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39866977), ТОВ "ІНТЕР СПЕЦ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39870043), ТОВ "АРМАРИН" (код ЄДРПОУ 39870279), ТОВ "ІНТЕР-ХАУС" (код ЄДРПОУ 39870623), ТОВ "ЄВРО ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39872344), ТОВ "ЛАНТАН ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39890248), ТОВ "МАСТЕРДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 39909583), ТОВ "ПРОМ СПЕЦТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39911016), ТОВ "ТКП "ПАЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ "БК "КАСКАД" (код ЄДРПОУ 39911042), ТОВ "БК "АМАДЕЯ" (код ЄДРПОУ 39911215), ТОВ "ДЕЙЛІ-СЕЙЛЗ" (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ "ЕЛВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39911482), ТОВ "ГРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39915780), ТОВ "ЕРЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39915876), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "ЛАРІ-ЛЕЙК" (код ЄДРПОУ 39918192), ТОВ "ІНВЕСТ-ПАРІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39918231), ТОВ "НІКА-АРТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39919523), ТОВ "ЕВІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919554), ТОВ "ФОРІН-ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39923037), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "ТРІОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39924355), ТОВ "ЕВІТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39924533), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код ЄДРПОУ 39925186), ТОВ "ЮРТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), ТОВ "ЄВРО-МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 39983248), ТОВ "ТАНТАЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39988136), ТОВ "МС ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39988199), ТОВ "КРОНА-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39996681), ТОВ "ЮВЕСТ-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39996718), ТОВ "ТОРГІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40005313), ТОВ "УКР-ОПТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40030910), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "ДЕЛАРІАН" (код ЄДРПОУ 40035877), ТОВ "ФІРМА "КСЕНА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40035933), ТОВ "ВАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40038694), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40039007), ТОВ "РІН-КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40039211), ТОВ "БІЛДГОЛД" (код ЄДРПОУ 40039269), ТОВ "ОПТІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40039363), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40039426), ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ-ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40039468), ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40039578), ТОВ "ЛІРА-ІНКОЛ" (код ЄДРПОУ 40041456), ТОВ "АЛЬПІНА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 40041723), ТОВ "КИЇВ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40090791), ТОВ "ПРОФ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40090959), ТОВ"МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308901), ТОВ "РАТУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40317565), ТОВ "СТАРК-ГРУП (код ЄДРПОУ 40380862), ТОВ "СІТІ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40406293), ТОВ "ПАРМА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ "СІРІУС ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40410755), ТОВ "СМАРТХОЛД" (код ЄДРПОУ 40410963), ТОВ "БУДКОРПОРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 40423806) за період 01.01.2015 по 01.05.2017.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Дата ухвалення рішення 14.02.2018
Зареєстровано 15.02.2018
Оприлюднено 15.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/7153/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону