Ухвала

від 14.02.2018 по справі 757/8089/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8089/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на майно (акції) Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA4000083216, Вид ЦП: Акції іменні прості, Номінальна вартість (грн.): 0.25, Кількість ЦП (шт.): 870755 акцій, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (03327339) або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування та доручити виконання ухвали ПАТ «Національний депозитарій України» (30370711), ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017171090000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керівника ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», вчинив дії, які направлені на розтрату майна ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» шляхом проведення безтоварних господарських операцій із підконтрольними йому підприємствами ТОВ «ДМД», ТОВ «Град», ТОВ «Стройграніт», ТОВ «Гранітна Компанія», ПП «Агроінвест-Транзит».

Під час розслідування кримінального провадження також встановлено, що невстановленими особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» було підроблено протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» від 18.08.2017.

Згідно відповіді нотаріуса ОСОБА_5 №164 02-14 від 22.08.2017, вона не посвідчувала вищезазначений протокол.

Так, під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та головою спостережної Ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», крім того засновниками ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ПП «РГК», засновником якого також являється ОСОБА_6 .

Також потерпілий ОСОБА_6 вказав, що директором та співвласником ПП «РГК» ОСОБА_4 , всупереч п.3.11 Статуту ПП «РГК» здійснено продаж простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що є розтратою майна ПП «РГК».

Згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновниками ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125, місцезнаходження: Полтавська область, місто Горишні Плавні, вулиця Горького, будинок 151) є ОСОБА_6 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_7 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_4 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень), ОСОБА_8 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень. Керівником ПП «РГК» (код ЄДРПОУ 37261125) є ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, ПП «РГК» є власником простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA4000083216, що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр».

Також, відповідно до відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 11.10.2017 відносно простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 752 штук вартістю 227 684,23 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» вчинено Договір на виконання договору доручення (купівля).

Окрім цього, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що йому, як кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК» нічого невідомо про продаж пакету акцій та зазначив, що він не приймав участі у загальних зборах ПП «РГК», які є єдиним повноважним органом даного підприємства, у відповідності до пункту 3.11. Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125) яким визначено, що якщо підприємство є засновником, учасником, акціонером або власником іншої юридичної особи, то усі рішення, щодо питань пов`язаних зі всіма правами та обов`язками підприємства, як учасника такої юридичної особи, приймаються при умові, якщо на загальних зборах такого підприємства за рішення проголосують не менше чотирьох учасників цього підприємства, що підтвердилось при дослідженні органом досудового розслідування Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125), та що свідчить про незаконне відчуження бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA4000083216.

Також, встановлено, що депозитарною установою, що обслуговує емітента ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ТОВ «Кремінь Брок» (37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

В ході розслідування отримано інформацію про те що, невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (003327339) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017 та протокол Загальних зборів учасників Приватного підприємства «РГК» від 18.08.2017. Факт підроблення зазначених документів підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.

В подальшому зазначені протоколи використано для зміни керівників зазначених підприємств, яким став ОСОБА_9 .

З огляду на викладене, виникла наявна потреба в накладенні арешту на цінні папери, випущені емітентом - суб`єктом підприємницької діяльності Приватним акціонерним товариством «Рижівський гранітний кар`єр», оскільки майно, а саме цінні папери є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст.364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим цінні папери, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42017171090000121 від 18.08.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно (акції) Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA4000083216, Вид ЦП: Акції іменні прості, Номінальна вартість (грн.): 0.25, Кількість ЦП (шт.): 870755 акцій, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно (акції) Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA4000083216, Вид ЦП: Акції іменні прості, Номінальна вартість (грн.): 0.25, Кількість ЦП (шт.): 870755 акцій, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (03327339) або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Доручити виконання ухвали ПАТ «Національний депозитарій України» (30370711), ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1