Ухвала

від 07.02.2018 по справі 757/6644/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6644/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000004294 від 17 листопада 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000004294 від 17 листопада 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17 листопада 2017 року, за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази, які свідчать, що для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування службові особи ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ«ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (колишня назва Кірова) 109.

З метою досягнення цілей кримінального провадження, слідчий наголошує на необхідності проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (колишня назва Кірова) 109.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (колишня назва Кірова) 109 на праві власності зареєстровано за ТОВ «ДІЛОВИЙ ДІМ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 39487882), ВФ ТОВ «УКРЮГКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 20475823).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою відшукання та виявлення вищевказаних речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення втрати або спотворення, а відтак, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004294 від 17 листопада 2017 року, старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17 листопада 2017 року, дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (колишня назва Кірова) 109, власником яких є ТОВ «ДІЛОВИЙ ДІМ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 39487882), ВФ ТОВ «УКРЮГКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 20475823) та які використовується службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ«ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ«ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (кодЄДРПОУ 41447278), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БЕРН ФІНАНС»(кодЄДРПОУ 40381672), ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (кодЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459), ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106), ТО«²РТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939), ТОВ«ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ«ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «ЖЖТП» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221), ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ«КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (кодЄДРПОУ 41442332), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861), ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387), ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ«МАРІУПОЛЬСЬКА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41209988), ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067), ТОВ«ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЙ ТА МЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ«ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897), ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «САНГРІЯ ІГВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 40730824), ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТО«ѲҲЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «ТК ГАЛАКТИКА» (кодЄДРПОУ 41205915), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147), ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ «ФОРМАТ С» (кодЄДРПОУ 41383204), ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ«ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ЮНТЕД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161), ТО«ѲҲЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1