ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/1243/18

Провадження № 1-кс/761/1181/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32017100100000090 від 09.10.2017р., про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва В.В.Олійниченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 09.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100100000090 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи повторно створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ Віктуріон Груп (код 41267369), ТОВ Біарсі (код 41128553), ТОВ Форсет Груп (код 41122085), ТОВ Таймторг (код 41130892), ТОВ Альфа Продакт (код 39335036), ТОВ Адамас Постач (код 40937734), ТОВ "Бернторг" (код 41043852), ТОВ "ЛІМНА - ГРУП" (код 40227917), ТОВ ХАРМАН ЛТД (код 41125270), ТОВ РАНКОР ПРОФІ (код 40926130), ТОВ СПЕЦ УНІВЕРС (код 40931486), ТОВ ІНТЕНДА ГРУП (код 41267348), ТОВ КІМЕТ ГРУП (код 41047134), ТОВ ЕЛІЗІУМ ГРУП (код 41267437), ТОВ ТЕРЕКС ІНВЕСТ (код 41517601), ТОВ "УКРПРОМ - РЕЗЕРВ" (код 39201382), ТОВ САММІТ - АГРО -ТРЕЙД (код 41147764), ТОВ СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ (код 40703298), ТОВ ТЕНЕНСІ-ГЛОБАЛ (код 41384464), ТОВ ВІЛАРС КОМПАНІ (код 41124763), ТОВ СМАРТТОРГ ЛТД (код 41125678), ТОВ АМАРІС ЛІМІТЕД (код 41267395), ТОВ ЕЛТЕР АЛЬЯНС (код 40119223), ТОВ БІЗНЕС РОСТ (код 38570115), ТОВ КАРІОТ (код 40880699), ТОВ "ИНВЕСТ - М" (код 41138514), ТОВ БІЗНЕСТРЕЙД КОНСАЛТ (код 41261000), АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИ ПЕРЕВІРКАХ АНАЛОГІЯ ПРАВА (код 39091336) ТОВ "Відсон Альянс" (код 41388972), ТОВ "Івамар Трейд" (код 41380072) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності через підприємства з ознаками транзитності , а саме: ТОВ Керіленд ЛТД (код 41267311), ТОВ Продторгмаш (код 41125510), ТОВ Яктрейд (код 41126231), ТОВ "ГТА - ІНТРЕЙД" (код 39509916), ТОВ Конверс Трейд ЛТД (код 41125065), ТОВ Проксі Стайл (код 40926078), ТОВ ГЬОТС (код 39715792), ТОВ ФОКС КОМПАНІ (код 40144270), ТОВ Гідротехбуд (код 41020238), ТОВ Леам Трейд (код 40712386), ТОВ Комерц-Ексім (код 40912161), ТОВ Астат Пром ЛТД (код 41051821), ТОВ Центуріон Компані (код 40937210), ТОВ Спецпромторг ЛТД (код 41201224), ТОВ Іволі Плюс (код 40933546), ТОВ Тайкон Груп (код 40909215), ТОВ КВС Альянс (код 41244378), ТОВ ЛСМ (код 37211891) та інші, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань з метою ухилення від сплати податків.

Для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій на предмет наявності або відсутності операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Згідно баз даних Державної фіскальної служби України службовими особами ТОВ Відсон Альянс (код 41388972), ТОВ Івамар Трейд (код 41380072), відкрито банківські рахунки в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), а саме: - №26004013060216 (українська гривня), №26003000160216 (українська гривня), №26059013060216 (українська гривня) відкриті ТОВ Івамар Трейд (код 41380072); - №26057013060274 (українська гривня), №26002013060274 (українська гривня), №26001000160274 (українська гривня) відкриті ТОВ Відсон Альянс (код 41388972).

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно здійснити в приміщенні банку ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого-судді, не представляється за можливе.

В судове засідання слідчий не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положеннями ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте слідчий до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32017100100000090 від 09.10.2017р., про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 23.01.2018
Зареєстровано 16.02.2018
Оприлюднено 16.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/1243/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону