ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/1240/18

Провадження № 1-кс/761/1179/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32017100100000090 від 09.10.2017р., про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Оптмясторг К , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва В.В.Олійниченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ Оптмясторг К (код 40911145), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17/1А, корп. 2, оф. 303.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 09.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100100000090 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи повторно створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "ВІКТУРІОН ГРУП" (код 41267369), ТОВ Біарсі (код 41128553), ТОВ "ФОРСЕТ ГРУП" (код 41122085), ТОВ "ТАЙМТОРГ" (код 41130892), ТОВ "АЛЬФА ПРОДАКТ" (код 39335036), ТОВ Адамас Постач (код 40937734), ТОВ "БЕРНТОРГ" (код 41043852), ТОВ "ЛІМНА-ГРУП" (код 40227917), ТОВ "ХАРМАН ЛТД" (код 41125270), ТОВ "РАНКОР ПРОФІ" (код 40926130), ТОВ "СПЕЦ УНІВЕРС" (код 40931486), ТОВ "ІНТЕНДА ГРУП" (код 41267348), ТОВ "КІМЕТ ГРУП" (код 41047134), ТОВ "ЕЛІЗІУМ ГРУП" (код 41267437), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код 41517601), ТОВ "УКРПРОМ - РЕЗЕРВ" (код 39201382), ТОВ САММІТ - АГРО -ТРЕЙД (код 41147764), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (код 40703298), ТОВ "ТЕНЕНСІ-ГЛОБАЛ" (код 41384464), ТОВ "ЛІМНА - ГРУП" (код 40227917), ТОВ "ВІЛАРС КОМПАНІ" (код 41124763), ТОВ "СМАРТТОРГ ЛТД" (код 41125678), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код 41267395), ТОВ "ЕЛТЕР АЛЬЯНС" (код 40119223), ТОВ "БІЗНЕС РОСТ" (код 38570115), ТОВ "КАРІОТ" (код 40880699), ТОВ "ИНВЕСТ - М" (код 41138514), ТОВ "БІЗНЕСТРЕЙД КОНСАЛТ" (код 41261000), АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИ ПЕРЕВІРКАХ АНАЛОГІЯ ПРАВА (код 39091336) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності через підприємства з ознаками транзитності , а саме: ТОВ "КЕРІЛЕНД ЛТД" (код 41267311), ТОВ "ПРОДТОРГМАШ" (код 41125510), ТОВ "ЯКТРЕЙД" (код 41126231), ТОВ "ГТА - ІНТРЕЙД" (код 39509916), ТОВ "КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД" (код 41125065), ТОВ "ПРОКСІ СТАЙЛ" (код 40926078), ТОВ "ГЬОТС" (код 39715792), ТОВ ФОКС КОМПАНІ (код 40144270), ТОВ Гідротехбуд (код 41020238), ТОВ "ЛЕАМ ТРЕЙД" (код 40712386), ТОВ "КОМЕРЦ-ЕКСІМ" (код 40912161), ТОВ "АСТАТ ПРОМ ЛТД" (код 41051821), ТОВ Центуріон Компані (код 40937210), ТОВ Спецпромторг ЛТД (код 41201224), ТОВ Іволі Плюс (код 40933546), ТОВ Тайкон Груп (код 40909215), ТОВ КВС Альянс (код 41244378), ТОВ ЛСМ (код 37211891) та інші, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань з метою ухилення від сплати податків.

Допитані директори та засновники ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ Відсон Альянс (код 41388972), ТОВ Івамар Трейд (код 41380072), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (код 40703298) пояснили, що дані товариства зареєстрували за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності товариств не мають. Жодних документів фінансово-господарської діяльності товариств не складали, не підписували та нікого на це не уповноважували. Товарно-матеріальних цінностей від імені товариства на адресу будь-яких суб'єктів господарювання, не поставляли, робіт не виконувала, послуг не надавали, жодних розрахунків не здійснювали.

Допитаний директор та засновник ТОВ Вестернс (код 41137966) ОСОБА_4 повідомив, що дане товариство зареєстрував на прохання знайомого без мети здійснення реальної господарської діяльності, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має.

Допитаний директор та засновник ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код 41517601) ОСОБА_5 повідомив, що дане підприємство йому не відоме, жодного відношення до його фінансово-господарської діяльності не має.

Разом з тим, згідно зареєстрованих податкових накладних вказані вище товариства у період за 2017 рік відображали фінансово-господарські операції з ТОВ Оптмясторг К (код 40911145).

Проаналізувавши фінансово - господарську діяльність ТОВ Оптмясторг К (код 40911145) встановлено, що у період 2016-2017 року дане підприємство сформувало податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100100000090 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ Оптмясторг К (код 40911145) щодо фінансово - господарських операцій проведених з ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" , ТОВ Відсон Альянс , ТОВ Івамар Трейд , ТОВ "САММІТ - АГРО - ТРЕЙД" , ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" , ТОВ Вестернс , ТОВ ТП Плейн, ТОВ Дніпромашпроектсервіс , ТОВ Лібертад , ТОВ Райт Роверс за період 2017 р., оскільки у слідства наявні дані, які можуть свідчити про те, що фактично зміст фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними вище товариствами не відповідає дійсності, а вчинені вони лише з метою завищення ТОВ Оптмясторг К (код 40911145) валових витрат та податкового кредиту з ПДВ суб'єктам фіктивного підприємництва.

В судове засідання слідчий не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте слідчий до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новицького А.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32017100100000090 від 09.10.2017р., про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Оптмясторг К , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 23.01.2018
Зареєстровано 16.02.2018
Оприлюднено 16.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону