Ухвала

від 16.02.2018 по справі 127/3583/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/3583/18

Провадження №1-кс/127/1742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи прокуратури м. Києва - старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про обшук в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На території Одеської області зареєстрована низка суб`єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб`єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене та у зв`язку з тим, що в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та службових осіб Одеської митниці ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування вважаю за необхідне провести слідчі дії, а саме звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку АДРЕСА_1 , а саме, складські приміщення знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5123755200:02:002:0032, який належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський центр ділового співробітництва», ЄДРПОУ 33217109, а також з можливістю огляду, виявлення та вилучення незадекларованих товарів, товарів обіг яких на території України обмежено, тощо. Вказані обставини в повній мірі підтверджуються зібраними по справі доказами, зокрема матеріалами УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, матеріалами Департаменту захисту економіки НП України отриманими в ході виконання доручень слідчого, показаннями старшого оперуповноваженого ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , показаннями оперуповноваженого ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , показаннями інших свідків, матеріалами УВБ ГУДФС в Одеській області, матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Незважаючи на вказані грубі порушення митного законодавства, службові особи регіональних митниць ДФС України, зловживаючи в інтересах вказаних осіб службовим становищем, ігноруючи вимоги наказу Міністерства фінансів Українивід 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», ризики в АСАУР не опрацьовувались, орієнтування про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких вчинено порушення не направлялись, заходи до запобігання та припинення таких порушень не вживались.

У свою чергу, службові особи ГУ ДФС України в м. Києві, зловживаючи в інтересах вказаних осіб службовим становищем, у порушення вимог наказу ДФС України від 28.07.2015 № 543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» заходи до запобігання та припинення таких порушень не вживають, а вносять до Автоматизованої інформаційної системи (АІС) Податковий блок завідомо неправдиві відомості про позитивні результати камеральних перевірок цих операцій.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що власниками контрафактної продукції являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Обшук планується провести в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова,15, складські приміщення знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5123755200:02:002:0032, який належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський центр ділового співробітництва», ЄДРПОУ 33217109. Необхідність проведення обшуку в складських приміщеннях пояснюється тим, що є підстави вважати, що документи, які підтверджують розмитнення неіснуючого товару, оригінальні коносаменти та інвойси зберігаються в складських приміщеннях із нерозмитненим контрафактним товаром у смт. Авангард, вул. Базова, 15, які використовує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення, відшукування та вилучення майна, яке може бути здобуте у результаті вчинення наведеного злочину, документів, у яких містяться відомості, що можуть бути доказами його вчинення, а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення чи об`єктом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи вказувати на особу, яка до них причетна, що може бути здобуте не інакше, як за результатами проведення обшуку в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 15, складські приміщення знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5123755200:02:002:0032, який належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський центр ділового співробітництва», ЄДРПОУ 33217109, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому не підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим та прокурором в судовому засіданні та в клопотанні про проведення обшуку не доведено необхідності проведення обшуку в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, в матеріалах клопотання відсутні належні документи, якими обґрунтовується проведення обшуку, окрім рапорту оперуповноваженого працівника органів внутрішніх справ, тому клопотання є необґрунтованим, суд вважає, що немає підстав, передбачених ст. 234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про проведення обшуку в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя