Ухвала

від 16.02.2018 по справі 470/498/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/36/18

Справа № 470/498/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф. за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В., секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В. про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2018 року прокурор Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017150160000238 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПСП Агровіта , фермерського господарства Ріца , ПП ОСТ Лідер - Агро , ТОВ ДІОНІСІЙ VN , фермерського господарства Алмаз в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування за результатами аналізу даних особових банківських рахунків юридичних осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення), а саме ТОВ ГЛТ Груп , ТОВ АРМА ТРЕЙД ГРУП , ТОВ ДЖ.М.АГРОФІНАНС , ТОВ Імпорт Партс , ТОВ УТС ЛТД було встановлено, що грошові кошти потерпілих у вказаному кримінальному провадженні перераховані зокрема і на розрахункові рахунки ТОВ Вайтмол ЄДРПОУ 40954648 у ПАТ ПУМБ № р/р2600935468. Місцезнаходження ТОВ Вайтмол зареєстроване за адресою:08132, Київська область, Києво - Святошинський район, вул. Святошинська,40, адреса засновника: АДРЕСА_1.Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ ПУМБ щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №2600935468 відкритому ТОВ Вайтмол та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи Інтернет - банкінг дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ ПУМБ .

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ ПУМБ .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ ПУМБ та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженку С.В. або співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства ПУМБ , МФО 334851, розташованого по вул.Андріївська, 4 м.Київ, 04070 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю Вайтмол код ЄДРПОУ 40954648 для відкриття рахунку № 2600935468, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ Вайтмол № 2600935468 за період з 12 липня 2017 року по 31 січня 2018 року;

-фото або відео фіксацію особи що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ Вайтмол №2600935468;

-документи на підставі яких з 12 липня 2017 року по 31 січня 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ Вайтмол № 2600935468, у тому числі дані про номери телефонів та ІР - адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему Інтернет - банкінг ;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ Вайтмол №2600935468 станом на 31 січня 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 16 березня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства ПУМБ ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова