Ухвала

від 20.02.2018 по справі 219/1552/18

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/1552/18

Провадження №1-кс/219/699/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2018 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря судового засідання Чубикало О.А., прокурора Польового О.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42018051610000016 від 7 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

Слідчий слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І., за погодженням за прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Польовим О.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати дозвіл групі прокурорів Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Польову Олександру Алі, Білику Олександру Володимировичу, Кузнєцову Владиславу Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу та слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Друппу Артему Ігоровичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Гончарову Сергію Вадимовичу та Барничу Роману Ярославовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Бахмутської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39884035), розташованої за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Василя Першина, 8, а саме: податкових декларацій ПП Міньківське комунальне підприємство за сплату до бюджету платежів за користування надрами у вигляді рентної плати, а також збору за спеціальне водокористування та звітів форми 2-ТП-водгосп (річна) у період з 7 червня 2016 року по теперішній час. У разі не надання Приватним підприємством Міньківське комунальне підприємство вказаних податкових звітів та декларацій у період з 7 червня 2016 року по теперішній час, просить зобов'язати Бахмутську об'єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області надати довідку по вказаному підприємству щодо відсутності відповідних податкових звітів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що посадовими особами житлово-комунальних та інших підприємств на території Бахмутського району Донецької області, діяльність яких пов'язана із забором, очищенням та постачанням питної води населенню і установам у зв'язку із неналежним виконанням службових обов'язків, зокрема не отримання дозвільних документів на видобуток підземних прісних вод і у результаті чого відбувається їх незаконна добича, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст.16 Закону України Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань однією із діяльністю Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство (код ЄДРПОУ: 40546186, юридична адреса: Донецька область, Бахмутський район, с.Міньківка, вул.Центральна, буд.3) є - забір, очищення та постачання води (код КВЕД: 36.00), постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (код КВЕД: 35.30), каналізація, відведення й очищення стічних вод (Код КВЕД 37.00) та інше.

Дата державної реєстрації Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство з 7 червня 2016 року.

Встановлено, що з 7 червня 2016 року Приватне підприємство Міньківське комунальне підприємство перебуває на обліку Бахмутської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області як платник податків.

Рішенням виконавчого комітету Міньківської сільської ради Бахмутського району Донецької області № 38 від 31 серпня 2016 року визнано Приватне підприємство Міньківське КП виконавцем послуг із теплопостачання та централізованого водопостачання холодної води для населення послуг с. Міньківки із затвердженням тарифів.

Рішенням Міньківської сільської ради № 7/17-100 від 30 серпня 2016 року вирішено передати майно комунальної власності Міньківської сільської ради на баланс Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство та закріпити комунальне майно за Приватним підприємством Міньківське комунальне підприємство на праві господарського відання.

Згідно договору № 2 від 31 серпня 2016 року між Міньківською міською радою з одного боку та Приватним підприємством Міньківське комунальне підприємство закріплено за підприємством на праві господарського відання комунальне майно - артезіанська свердловина, башта Рожновського, мережі водо-та теплопостачання, котельня, що знаходяться на території Міньківської сільської ради та належать сільській рад.

Департаментом екології та природних ресурсів ДОДА надано інформацію згідно якої Приватне підприємство Міньківське комунальне підприємство зверталось до департаменту із заявою встановленого зразка від 11 травня 2017 року для отримання дозволу на спеціальне водокористування, однак листом від 16 травня 2017 року департамент відмовив у видачі дозволу на спеціальне водокористування на підставі виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання недостовірних відомостей.

Згідно відповіді Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство не знаходиться на державному обліку водокористування та не надає Звіти про використання води за формою № 2 ТП-водогосп (річна). Крім того, по вказаному підприємству матеріали щодо можливості отримання дозволу спецводокористування від сектору у Донецькій, Луганській та Харківських областях Держводагенства з 4 червня 2017 року до басейнового управління не находили.

Згідно відповіді сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях Держводагенства Приватне підприємство Міньківське комунальне підприємство у період з 6 червня 2017 року по 15 лютого 2018 року дозвіл на спецводокористування не отримувало.

Крім того, опрацюванням загальнодоступних даних сайту Державного агентства водних ресурсів України (http://www.scwm.gov.ua) в розділі Дозвільна діяльність встановлено, що інформація про видані дозволи на спеціальне водокористування Приватним підприємством Міньківське комунальне підприємство з 4 червня 2017 року по теперішній час відсутня.

Опрацюванням загальнодоступних даних сайту ДНВП Геоінформ України (http://geoinf.kiev.ua/) в розділі Спеціальні дозволи на користування надрами встановлено, що інформація про видані дозволи на користування надрами у Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство , відсутня.

Відповідно до ст.16 Закону України Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод) та інших документів.

Абзацом другим ст.17 вищевказаного закону передбачено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 16 Кодексу України про надра зазначено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджений постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615 (із змінами).

Відповідно до ч.1 ст.23 Кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року підземні води питні (для центрального водопостачання, для нецентралізованого водопостачання) відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, є ґрунтовні підстави вважати що посадовими особами Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство , починаючи з дати державної реєстрації - 7 червня 2016 року, всупереч вимогам ст.ст.44, 48, 49, 59 Водного Кодексу України, ст. ст. 16, 17, 31 Закону України Про питну воду та питне водопостачання , ст.19 Кодексу України про надра у результаті неналежного виконання службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, зокрема не отримання у встановленому порядку дозвільних документів на видобуток підземних вод, що призвело до незаконного видобування питних вод, завдавши істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Крім того, з урахуванням вищевикладеного є підстави вважати, що Приватне підприємство Міньківське комунальне підприємство в порушення податкового законодавства не сплачують до бюджету області продовжується видобування корисних копалин без дозвільної документації, з її порушенням, а також комерційні структури несвоєчасно сплачують до бюджету платежі за спецводокористування та/або користування надрами.

Вказані у клопотанні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо. Просить також, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство та Бахмутської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши пояснення прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, оскільки за попереднім зверненням до Бахмутської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області прокурору відмовлено у добровільному наданні затребуваних документів, вказані документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Польову Олександру Алі, Білику Олександру Володимировичу, Кузнєцову Владиславу Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу та слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Друппу Артему Ігоровичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Гончарову Сергію Вадимовичу та Барничу Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до речей і документів - можливість ознайомитись з оригіналами та зробити копії податкових декларацій Приватного підприємства Міньківське комунальне підприємство зі сплати до бюджету платежів за користування надрами у вигляді рентної плати, а також збору за спеціальне водокористування та звітів форми 2-ТП-водгосп (річна) у період з 7 червня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні Бахмутської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39884035), розташованої за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Василя Першина, 8; у разі не надання Приватним підприємством Міньківське комунальне підприємство вказаних податкових звітів та декларацій у період з 7 червня 2016 року по теперішній час, отримати у Бахмутській об'єднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області довідку по вказаному підприємству щодо відсутності відповідних податкових звітів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Чопик

Справа № 219/1552/18

1-кс/219/699/2018

О.П.Чопик