Ухвала

від 01.02.2018 по справі 464/530/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/530/18

пр.№ 1-кс/464/226/18

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000005 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в орендованих офісних приміщеннях ТзОВ «Укр-Газ-транс» (ЄДРПОУ 38665861), які знаходяться за адресою: м.Львів, вул. Чайковського, 6 , які належать на правах власності Об?єднанню профспілок Львівщини (ЄДРПОУ 05505801), з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів щодо реалізації керамзитного гравію ТзОВ «Укр-Газ-Транс» за період листопада 2015-2017 років, документів щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей використаних під час виробництва гравію, даних бухгалтерського обліку на носіях інформації, комп`ютерної техніка та магнітних носіїв, на яких виготовлялись документи щодо реалізації керамзитного гравію, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000005, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38665861), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38665861) орендує три кабінети розташованих на четвертому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, 6, які на праві приватної власності належить Об?єднання профспілок Львівщини (ЄДРПОУ 05505801), що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №112239121 від 30.01.2018. В даних приміщеннях можуть зберігатись фінансово-господарські документи щодо реалізації необлікованого керамзитного гравію покупцям, документи щодо купівлі сировини для виробництва керамзитного гравію, дані бухгалтерського обліку на носіях інформації, магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, 6 (3 кабінети на 4 поверсі праворуч від сходової клітки), знаходяться речі, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Щодо вилучення інших предметів, речей та документів, як про це зазначено у клопотанні, то відповідно до п.6 ч.2 ст.236 КПК України в ухвалі про обшук повинні міститися відомості про речі, документи або осіб, виявлення яких проводиться обшук. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, який у рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, визнаючи порушення ст.8 Конвенції та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Отже клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження.

Враховуючи значний обсяг меж розслідування кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в орендованих офісних приміщеннях ТзОВ «Укр-Газ-транс» (ЄДРПОУ 38665861), які знаходяться за адресою: м.Львів, вул. Чайковського, 6 (три кабінети на четвертому поверсі праворуч від сходової клітки), які належать на правах власності Об?єднанню профспілок Львівщини (ЄДРПОУ 05505801), з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів щодо реалізації керамзитного гравію ТзОВ «Укр-Газ-Транс» за період листопада 2015-2017 років, документів щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей використаних під час виробництва гравію, даних бухгалтерського обліку на носіях інформації щодо реалізації керамзитного гравію, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1