Ухвала

від 20.02.2018 по справі 645/11375/13-к

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/11375/13-к

Провадження №1-кс/645/178/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні за №12013220460003256 від 19.09.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , діючи як генеральний директор товарної біржі «Регіон-Ресурс», 11.05.2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_6 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по АДРЕСА_1 .

Згідно п.п.3,7,10. умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_4 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс», заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2 за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватися учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків.

На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», згідно договору від 11.05.2012 р., укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Стартова ціна продажу склала 890 000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни.

Зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно квитанції № 3640316 від 30.08.2012 р. ; ОСОБА_7 - згідно квитанції № 3640550 від 30.08.2012 р. та 18.09.2012 р. ОСОБА_9 .

Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11 год.00 хв. 21.09.2012 р. в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_7 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

25.09.2012 року ОСОБА_4 у зв`язку з відмовою ОСОБА_7 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_6 зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу вказаного вище нерухомого майна було визнано переможцем учасника ОСОБА_9 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 890 000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» у генерального директора ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів Міжводненської сільської ради грошові кошти , що надійшли від учасника торгів ОСОБА_10 , в період часу з 26.09.2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном грошовими коштами в сумі 890000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100,00 грн. При цьому, ОСОБА_4 з метою приховання факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12.10.2012 року про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ «Приватбанк», на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за № НОМЕР_2 , відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошових коштів в розмірі 881000,00 грн., фактично не виконуючи дану платіжну операцію. .

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», уклавши із ГРУ ПАТ «Приватбанк» договір про відкриття банківського рахунку та комплексного банківського обслуговування та маючи право першого підпису як керівник юридичної особи, якій відкривається рахунок, заволодівши чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Мiжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим в сумі 881100,00 грн., усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню коштами, здобутим злочинним шляхом, в період з 26.09.2012 р. по 01.10.2012 р. здійснив перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон -Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_9 , на рахунки юридичних та картку фізичної особи, а частину на картку ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомати, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метал», код ЄДРПОУ 33118755 за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу: «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м.Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000,00грн. перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_4 готівкою через банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС Okko, Lukoyl та Shell.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене повторно.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілого ОСОБА_8 , показаннями свідка ОСОБА_7 , показаннями свідка ОСОБА_9 , показаннями свідка ОСОБА_12 , показаннями свідка ОСОБА_13 , показаннями свідка ОСОБА_14 , показаннями свідка ОСОБА_15 , реєстром операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 за № НОМЕР_1 . відкритим в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; квитанціями : № 3640316 від 30.08.2012, № 3689084 від 24.09.2012, платіжним доручення № 1 від 25.09.2012 про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» НОМЕР_1 в ГРУ Приватбанку м. Харків, МФО 351533, висновками комп*ютерно-технічної експертизи.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2014 р. за ухвалою Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_4 , обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України по кримінальному провадженню № 12013220490000968, оголошений у розшук та по теперішній час перебуває у розшуку.

20.07.2017 року ОСОБА_4 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна, під час досудового слідства з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, за місцем мешкання та реєстрації не проживає та на теперішній час його місцезнаходження не відоме, що на думку слідчого, свідчить про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177КПК України.

16.02.2018 р. органом досудового розслідування до Фрунзенського районного суду міста Харкова подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Оскільки підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження не відоме, що перешкоджає органу досудового розслідування провести швидке, повне та неупереджене розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий клопоче про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12013220460003256 від 19.09.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою Фрунзенського районного суду м.Харкова від 11.04.2014 р. у справі по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України останній оголошений у розшук.

21.07.2017 р. слідчим було складено повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, проте останній на виклики до слідчого не з`являється, за місце проживання відсутній.

Наявність ризиків, передбаченихп.1 ч.1 ст. 177 КПК України,підтверджується тим, щопідозрюваний ОСОБА_4 за місцем свого проживання не з`являється, переховуючись від органів досудового розслідування, що, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, вказує на бажання останнього ухилитись від слідства та суду.

Керуючись ст.ст.177, 187 ч.3, 188-191 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 - задовільнити.

Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Фрунзенського районного суду м.Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити Немишлянському ВП ГУ НП в Харківській області.

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У відповідності до ст. 190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, відкликання ухвали прокурором.

Відповідно дост. 191 КПК України,затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1