печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3466/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2018 року
слідчий суддя: Печерського районного суду м. Києва:
ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за № 22014040000000026, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за № 22014040000000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ «ВІТАФУДС» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «ФАЕТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «ВІТАФУДЗ» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «АГРОСАХІНВЕСТ-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «НОВА КОМПАНІЯ-2006» (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ «САМОЦВІТ» (ЄДРПОУ 13473378), які використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі. Зокрема, під час організації проведення господарської діяльності пов`язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією снекової продукції керівники та власники вищевказаних суб`єктів господарювання, фактично закуповують сировину для виробництва (насіння соняшника, арахіс, насіння гарбузове) у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів.
З метою легалізації джерел походження зазначеної сировини, завищення її фактичної вартості, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) службові особи вищевказаних підприємств декларують з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності у податкових органах придбання сировини у підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, серед яких як ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , яка була керівником ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111), що підтверджується реєстраційними документами указаного СГД та відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у вказаний період.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під розгляду клопотання здійснювалась фіксація технічними засобами.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за № 22014040000000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була керівником ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111).
Згідно протоколу допиту свідка від 12.01.2018 р., який попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385, 387 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 109960508 від 04.01.2018 р. відомості щодо власника зазначеного об`єкту нерухомості відсутні.
Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Отже, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.
Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення інших документів, які будуть мати істотне значення для повного, об`єктивного, неупередженого і всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за № 22014040000000026, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.
Надати Слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Снек експорт» (код ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «Агросахінвест 2002» (код ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «Смачна Країна» (код ЄДРПОУ 37733359), ТОВ «Чиста планета» (код ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Фаетон Транс» (код ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «Нова компанія-2006» (код ЄДРПОУ 34432852), ПП «Укрбудпостач 2008» (код ЄДРПОУ 36240586),ТОВ «Самоцвіт» (код ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «Вітафудс» (код ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «Вітафудз» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «Укрторгпостачкомпані» (код ЄДРПОУ 39846644), ТОВ «Глобал Інсайт Груп» (код ЄДРПОУ 40581922) та ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111), а також інших підприємств групи компаній корпорації «S.Group» та підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, а саме: реєстраційних документів, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, оригіналів документів бухгалтерської звітності, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт/послуг за 2013-2017 роки, матеріалів листування щодо фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, блокнотів, щоденників.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/3466/18-к
Прим. 2 Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
23.01.2018 р.
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 23.01.2018 |
Оприлюднено | 28.02.2023 |
Номер документу | 72311692 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Кирилюк І. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні