Ухвала

від 15.02.2018 по справі 757/8274/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8274/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.02.2018 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперешній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановлени и досудовим слідством особами на території Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вказаних слідчим у клопотанні.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ», ТОВ «ТІ-МАСТЕР» здійснює підприємницьку діяльність направлену на оптово-роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підприємствам та ФОпідприємцям. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

З метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій з продажу тютюнових виробів службові особи ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ», ТОВ «ТІ-МАСТЕР» документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу указаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.

В подальшому, прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, службові особи ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ», ТОВ «ТІ-МАСТЕР» отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової.

Отримані безготівкові кошти від фіктивних підприємств, перераховуються в адресу підприємств постачальників, а не оприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти, отримані від реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, передаються «вигодонабувачам» за виключенням 3-5 відсотків від суми отриманих коштів в безготівковій формі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування ОСОБА_7 використовує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі й документи, пов`язані з діяльністю перелічених вище юридичних осіб державної та приватної форми власності, а також їх посадових осіб, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення №160, №161, розташовані за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, б. 9 на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПРИВАТ-СЕРВІС 3» (код ЄДРПОУ 20296617).

Є підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходяться документальні відомості, як на паперових, так і на електронних носіях, які стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності державної та приватної форм власності, їх посадових осіб, відомості про які вказані вище; грошові кошти, отримані від здійснення незаконної діяльності; печатки вказаних суб`єктів господарської діяльності; ключі доступу до системи «клієнт банк».

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку нежитлового приміщення №160, розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, б. 9, власником якого є ТОВ «ПРИВАТ-СЕРВІС 3» (код ЄДРПОУ 20296617) та яке використовується ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 на проведення обшуку нежитлового приміщення №160, розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, б. 9, власником якого є ТОВ «ПРИВАТ-СЕРВІС 3» (код ЄДРПОУ 20296617) та яке використовується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672), ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459), ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939), ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «ЖЖТП» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221), ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861), ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387), ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41209988), ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЙ ТА МЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897), ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «САНГРІЯ ІГВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824), ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «ТК ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147), ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204), ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ЮНТЕД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1