Ухвала
від 19.02.2018 по справі 405/1075/18
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1075/18

1-кс/405/494/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017120010000013 від 30.05.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:

1.1. Згідно протоколу обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , від 16.02.2018 року - мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 , який використовував ОСОБА_4 .

1.2. Згідно протоколу обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_4 , від 16.02.2018 року - 6 ПЕТ-пляшок ємністю 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000101919100 та №59000165086311.

1.3. Згідно протоколу обшуку автомобіля «SAAB 9000» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_4 , від 16.02.2018 року - 4 ПЕТ-пляшки ємністю 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000130169366, №59000142640827, №59000188972478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №1907004712, №1907004784, №1907005136.

1.4. Згідно протоколу обшуку автомобіля «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується ОСОБА_8 , від 16.02.2018 року - автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; 8 пачок цигарок марки «Marlboro»; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_9 , блок № НОМЕР_8 , гараж № НОМЕР_9 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт, марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_8 .

1.5. Згідно протоколу обшуку відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, від 16.02.2018 року - 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

1.6. Згідно протоколу обшуку магазину «Гастрономия», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276), від 16.09.2018 року - мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_10 .

1.7. Згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) та використовується ОСОБА_12 , від 16.02.2018 року - 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшка, емністю 0,5 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, емністю 1 л заповнена на 2/3 прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 скляна пляшка, ємністю 1 л заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 1,5 л повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; ПЕТ-пляшка ємністю 10 л заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; скляна ємність, об`ємом 10л, заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 130 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; 250 пачок цигарок марки «Мінськ Суперслім» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку; 105 пачок цигарок марки «Фенікс» без марок акцизного податку; каністра пластикова білого кольору, ємністю 30 л. на ? заповнена рідиною з різким запахом спирту; картонний короб до якого поміщено 280 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 310 пачок цигарок марки «Acmpy» з марками акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «Квін Ментол» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 300 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 750 пачок цигарок марки «Фенікс» з маркою акцизного податку невстановленого зразка; картонний короб в якому знаходиться 50 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку та 150 пачок цигарок марки «Квін Ментол» без марок акцизного податку.

1.8. Згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_13 , від 16.02.2018 року - 1 пляшка з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., опечатана маркою акцизного податку; 1 пляшка з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., опечатана маркою акцизного податку; 1 пластикова ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл.; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшка з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_13 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №32017120010000013 щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях: гаражу № НОМЕР_3 ГК «Південний», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Садова; квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_5 , здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області з вищевказаних приміщень та кафе «Трактиръ» і металевого кіоску, розташованих на ринку «Айсберг» по вул.Козацькій м.Олександрії Кіровоградської області, а також, шляхом розвезення замовникам на автомобілі «Сааб», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням і зберіганням з цією метою, а також незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового жителів Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а ОСОБА_4 залучив мешканця м.Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_17 , спільно з якими здійснюють протиправну діяльність.

Крім того, встановлено, що 19.07.2017 близько 00 год. 20 хв. в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар» працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлений вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, в кількості 456 дал.

16.02.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 23.01.2018 року, від 24.01.2018 року, від 28.01.2018 року, від 14.02.2018 року, 15.02.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 , який використовував ОСОБА_4 ;

- обшук в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 6 ПЕТ-пляшок ємністю 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000101919100 та №59000165086311;

- обшук автомобіля «SAAB 9000» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 ПЕТ-пляшки ємністю 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000130169366, №59000142640827, №59000188972478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №1907004712, №1907004784, №1907005136;

- обшук автомобіля «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується ОСОБА_8 , в ходя якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; 8 пачок цигарок марки «Marlboro»; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_9 , блок № НОМЕР_8 , гараж № НОМЕР_9 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт, марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_8 ;

- обшук відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_18 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в ході якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;

- приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276), в ході обшуку якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_10 ;

- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) та використовується ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшка, емністю 0,5 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, емністю 1 л заповнена на 2/3 прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 скляна пляшка, ємністю 1 л заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 1,5 л повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; ПЕТ-пляшка ємністю 10 л заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; скляна ємність, об`ємом 10л, заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші; 130 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; 250 пачок цигарок марки «Мінськ Суперслім» без марок акцизного податку; 30 пачок цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку; 50 пачок цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку; 105 пачок цигарок марки «Фенікс» без марок акцизного податку; каністра пластикова білого кольору, ємністю 30 л. на ? заповнена рідиною з різким запахом спирту; картонний короб до якого поміщено 280 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 310 пачок цигарок марки «Acmpy» з марками акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «Квін Ментол» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 500 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 300 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку; картонний короб в якому знаходиться 750 пачок цигарок марки «Фенікс» з маркою акцизного податку невстановленого зразка; картонний короб в якому знаходиться 50 пачок цигарок марки «NZ Gold» без марок акцизного податку та 150 пачок цигарок марки «Квін Ментол» без марок акцизного податку;

- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., опечатана маркою акцизного податку; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., опечатана маркою акцизного податку; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл.; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_13 .

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №32017120010000013 щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.