Ухвала

від 20.02.2018 по справі 712/1756/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

Справа № 712\1756\18

Провадження № 1-кс\712\798\18

про тимчасовий доступ до речей

20 лютого 2018 року Соснівский районний суд м. Черкаси у складі :

слідчого судді : ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000018 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотанняслідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018251010000018 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , визначено групу процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, підприємство ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34924125), яке є суб`єктом зовнішньо економічної діяльності, податкова адреса: м.Черкаси, вул. Громова, 34/1, кв. 34; директор та головний бухгалтер РябикінаНаталіяВолодимирівна, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; вид діяльності лісопильне та стругальневиробництво, здійснюєекспортніопераціїдеревини (пиловникадубового, пиломатеріалівдубовихтощо), службовими особами якоговнаслідокзловживанняслужбовим становищем, при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, щослужбовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" протягом 2017-2018 роківздійсненопридбаннятоварів (робіт, послуг) на загальну суму 25145166 грн., з якихлише на 5164560 грн. (в т.ч. ПДВ 962441 грн.) у лісогосподарствЧеркаськоїобласті.

Відповідно до поданихДекларацій за формою №1ДФслужбовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" перераховано 18462020 грн. вадресу 70 суб`єктівгосподарювання - фізичнихосіб - неплатників ПДВ.

В подальшомуз`ясовано, що 47 іззазначенихсуб`єктівгосподарювання - фізичнихосіб, у якихбулозамовленотоварів (робіт, послуг) на суму 14800359 грн., не малифактичнихможливостейпоставляти деревину, пиломатеріалитощо.

Крім того, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" з метою завищеннявитратпідприємствабулиперерахованікошти в адресу ФОП ОСОБА_7 (платник ПДВ) за транспортніпослуги (послугиперевезення) на суму 11968500 грн. (в т.ч. ПДВ 1994750 грн.), яка фактично не мала можливостівиконуватинеобхідніроботи та надаватипослуги (відсутнітрудові та матеріальніресурси, транспортнізасоби).

В подальшому ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017 2018 роківреалізованопиломатеріалів на загальну суму 40259750 грн., з якихна територіїУкраїни на суму 25871208 грн. (в т.ч. ПДВ 4311868 грн.) та при експорті до Польщі, Болгарії, Угорщини та Литви на суму 14388542 грн.

Фактично, загальна сума придбаннядеревини ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017-2018 років становить близько 9436307 грн., а сумареалізації (в т.ч. на експорт) - 40259750 грн.

Таким чином, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", внаслідокзловживанняслужбовим становищем, умисно, з метою одержаннянеправомірноївигоди, при здійсненніфінансово-господарськоїдіяльностізавданошкодиінтересамюридичнихосіб, щомаютьтяжкінаслідки.

Так, в матеріалахпровадженнямістятьсядані про те, що для зберіганнядокументівфінансово-господарськоїдіяльності,деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових та іншого), її оброблення та виготовлення матеріалів, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" використовуються, нежитлові приміщення за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Леніна), 19.

Відповідно до листа Комунального підприємства «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» № 36 від 24.01.2018 року, нежитлові приміщення за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Леніна), 19 зареєстровані за ЗАТ «Фабрика кухонних меблів» (код ЄДРПОУ 22797306).

Беручи до уваги те, що в нежитлових приміщеннях, які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС",за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Леніна), 19можуть знаходитись речі та документипов`язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, договори, контракти, грошові кошти отримані злочинним шляхом, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, незаконно придбана деревина (пиловник дубовий, пиломатеріали дубові тощо) і вироби з неї та інше, з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС",за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Леніна), 19.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши доводи та думку слідчого та прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як вищевказані документи можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні,керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018251010000018 та за його дорученням працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області та оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області. Задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", а саме за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Леніна), 19, які відповідно до листа Комунального підприємства «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» № 36 від 24.01.2018 року зареєстровані за ЗАТ «Фабрика кухонних меблів» (код ЄДРПОУ 22797306), з метою виявлення та вилучення речей та документівпов`язаних з незаконним веденням господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, договорів, контрактів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, чорнових записів, незаконно придбаної деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових тощо) і виробів з неї та іншого, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений. Копію ухвали отримав