Постанова

від 16.12.2009 по справі 4-1384/2009

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1384/2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 декабря 2009 года г. З апорожье

Судья Орджоникидзевског о районного суда г.Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев предс тавление следователь СО НМ Г НИ в Орджоникидзевском район е г. Запорожья капитана налог овой милиции Россинской Е.А ., рассмотрев материалы уго ловного дела №10600902, возбу жденного в отношении директо ра ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1 , по признакам состава престу плений, предусмотренных п. 5 ст . 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В производстве С О НМ ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья находитс я уголовное дело № 10600902, возбужд енного в отношении директора ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1, по признакам состава преступле ний, предусмотренных п. 5 ст. 27, ч . 2 ст. 205 УК Украины.

Из представления орга на досудебного следствия и п редставленных суду материал ов уголовного дела усматрива ется, что в период времени с 2007 года, неустановленное следст вием лицо по имени «ОСОБА_2 », с целью создания субъекта п редпринимательской деятель ности, в целях прикрытия в пос ледующем своей незаконной де ятельности (фиктивного предп ринимательства), с помощью ОСОБА_1, который предостави л копию своего паспорта и иде нтификационного кода, созда л частное предприятие (ЧП) - «С тандарт 2008» (код НОМЕР_2). По просьбе «ОСОБА_2» ОСОБА _1 подписал пакет документо в для регистрации ЧП «Станда рт 2008», а именно: регистрационн ое заявление плательщика НДС , устав, свидетельство плател ьщика НДС и др.

Так 27.11.07, государственным ре гистратором исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета Запорожской об ласти зарегистрировано по ад ресу: г. Запорожье, ул. Антен ная, д. 18, частное предприяти е «Стандарт 2008», Устав этого пр едприятия, о чем выдано свиде тельство о государственной р егистрации юридического лиц а серии НОМЕР_1 и выполнен а запись в журнале учета реги страционных дел под № 1 103 102 0000 021602.

03.12.07 в Единый государственны й реестр предприятий и орган изаций Украины были внесены данные о регистрации ЧП «Ста ндарт 2008», предприятию присво ен идентификационный код Н ОМЕР_2.

ГНИ в Орджоникидзевском ра йоне г. Запорожья, 26.12.07 ЧП «Станд арт 2008» взято на учет, как плате льщика налогов и выдано свид етельство о регистрации плат ельщика НДС НОМЕР_3 .

Согласно Устава ЧП «Станда рт 2008», единым учредителем пре дприятия является граждан Ук раины - ОСОБА_1.

В соответствии с положения ми Устава деятельность ЧП «С тандарт 2008» была направлена н а посредничество в торговле топливом, рудой, металлами и х имическими веществами, оптов ая торговля черными и цветны ми металлами, оптовая торгов ля строительными материалам и, с целью получения от этой де ятельности доходов.

Установлено, что с момента с оздания ЧП «Стандарт 2008», по ме сту своей регистрации - по адр есу: г. Запорожье, ул. Антенная , д. 18, предприятие никогда не на ходилось, технологической пл ощадки не арендовало. С октяб ря 2008 года предприятие в ГНИ не отчитывается.

Согласно анализа финансов ых операций ЧП «Стандарт 2008» о бщая сумма снятой наличности предприятия через кассу Зап орожского филиала банка «Фин ансы и кредит» за период с 21.01.08 п о 27.02.08 составила 7,05 млн.грн.

Установлены случаи неодно кратного осуществления фина нсовых операций на Ч П «Стандарт 2008» на сумму, меньш е чем 80 тыс. грн, что указывает н а цель их осуществления для и збежания процедуры обязател ьного финансового мониторин га.

Таким образом, ОСОБА_1, не имея цели самостоятельно ос уществлять предприниматель скую деятельность, предусмот ренную уставными документам и, содействовал неустановлен ному лицу по имени «ОСОБА_2 », в создании субъекта предпр инимательской деятельности - ЧП «Стандарт 2008» с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, в результате чего был прич инен крупный материальный ущ ерб государству.

В ходе досудебного с ледствия установлено, что ЧП «Стандарт 2008» (код ЕДРПОУ НО МЕР_2) имело финансово-хозяй ственные отношения с ООО «Аг рарная компания «Проминь» (к од ЕГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атл ант-А» (код ЕГРПОУ 35258147).

Допрошенный в качест ве свидетеля директор ООО «А грарная компания «Проминь» ОСОБА_3 пояснил, что стал д иректором предприятия по про сьбе знакомого ОСОБА _4 и его брата ОСОБА_5 Ника кой финансово-хозяйственной деятельности от имени дирек тора ООО «Аграрная компания «Проминь» он не вел, документ ов первичной бухгалтерской д окументации и налогового уче та не подписывал и в контроли рующие органы их не подавал. П ечать и документы предприяти я всегда находились у ОСОБА _4 и ОСОБА_5, которые факти чески осуществляли финансов о-хозяйственную деятельност ь предприятия.

Допрошенный в качест ве свидетеля директор ООО «Б изнес Атлант-А» ОСОБА_6 по яснил, что стал директором пр едприятия по просьбе знакомо го ОСОБА_4 и его брата ОС ОБА_5 Никакой финансово-хоз яйственной деятельности от и мени директора ООО «Би знес Атлант-А» он не вел, докум ентов первичной бухгалтерск ой документации и налогового учета не подписывал и в контр олирующие органы их не подав ал. Печать и документы предпр иятия всегда находились у О СОБА_4 и ОСОБА_5, которые ф актически осуществляли фина нсово-хозяйственную деятель ность предприятия.

В ходе досудебного следс твия ОСОБА_4 от явки в СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском рай оне г.Запорожья для проведен ия следственных действий с е го участием отказывается.

Также установлено, что ОСОБА_4 зарегистрирован и п роживает по адресу: АДРЕСА_ 1 (общежитие).

Учитывая вышеизло женное, а также то, что по адре су: АДРЕСА_1 (общежитие) мог ут находится документы финан сово-хозяйственной деятельн ости ООО «Аграрная компания «Проминь» (код ЕГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атлант-А» (код ЕГРПОУ 35258147), печать указанных субъект ов предпринимательской деят ельности, а также другие пред меты и документы, которые име ют значение для установления истины по уголовному делу, ру ководствуясь ст.130,177 УПК Украин ы,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление СО НМ ГНИ в Орджоникидзевско м районе г. Запорожья капитан а налоговой милиции Росси нской Е.А. - удовлетворить .

Санкционировать провед ение обыска по месту жительс тва ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения в квартире по ад ресу: АДРЕСА_1 (общежитие).

Копии постановления нап равить прокурору Запорожско й области для осуществления контроля за исполнением данн ого постановления и следоват елю СО НМ ГНИ в Орджоникидзев ском районе г. Запорожья для исполнения.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Орджоникидзевск ого

районного суда г.Запор ожья Н.И. Рыбалко