Постанова

від 22.12.2009 по справі 4-1406/2009

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 4-1406/09/0818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 декабря 2009 года г. Запорожье

Судья Орджоник идзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам СУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти Паненко Д.И. о пров едении выемки по уголовному делу № 300909, -

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из м атериалов представления сле дователя по особо важным дел ам СУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Паненко Д.И. о проведении выемки по уголо вному делу № 300909, в период в ремени с мая 2009 года по август 2 009 года от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсион ный фонд Орджоникидзевского района г. Запорожья, неустано вленными лицами, от имени рук оводителя предприятия ООО «П РОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 361411 69) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІ Я_1 года рождения, подавалис ь отчеты расчета суммы страх овых вкладов на общеобязател ьное государственное пенсио нное страхование, которые по длежат оплате. В ходе рас следования уголовного дела у становлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ОО О «Экохиминдустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Лигатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Инфопромс» (ЕГРПОУ 3614 1132), ООО «Промсвитгрупп» (ЕГРПО У 36141169), ЧП «Клиринговая компани я «Эдельвейс Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_2» (ИНН НОМЕР_ 1), ЧП «Будсервис-2006» (ЕГРПОУ 3450 18018), ООО «Торговая компания «Аг рокрит» (ЕГРПОУ 36534798), ЧП «Альказ ар-2007» (ЕГРПОУ 34948015), ФЛП «ОСОБА_ 3» (ИНН НОМЕР_2), ООО «Метал лургпром» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО- Сервис» (ЕГРПОУ 34373784), ЧП «МК Плю с» (ЕГРПОУ 30294044) проведен ряд одн отипных финансовых операций , которые связаны с приобрете нием и оплатой строительных материалов и услуг. Следстви ем также установлено, что у ОО О «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), от крыты счета в ОАО КБ «НАДРА» (М ФО 313968), расположенном по адрес у: г. Запорожье, бул. Шевченко, д . 4, и находятся документы указ анного предприятия, имеющие значение для расследования у головного дела.

Орган досудебного сл едствия просит суд вынести п остановление о проведении вы емки в ОАО КБ «НАДРА» (МФО 313968), р асположенном по адресу: г. Зап орожье, бул. Шевченко, д. 4, юриди ческого дела, карточек с обра зцами печати и подписей данн ого предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным сче там, принадлежащим ООО «ЛИГА ТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), в том чис ле по счету НОМЕР_3, открыт ых на основании инструкции с обязательной расшифровкой д аты платежа, всех данных конт рагентов и назначения платеж ей, платежных поручений, чеко в на получение наличных дене жных средств, а также иных док ументов, имеющих отношение к совершению финансовых опера ций на счетах ООО «ЛИГАТЕКС - Х ХI» (ЕГРПОУ 35063195) за период време ни с момента открытия счетов по настоящее время.

Изучив представленны е суду материалы представлен ия органа досудебного следст вия, суд приходит к выводу о то м, что представление не подле жит удовлетворению по следую щим основаниям.

Из представленного с уду постановления о возбужде нии уголовного дела №300909 усмат ривается, что оно возбуждено исключительно по факту испо льзования заведомо поддельн ого документа, а именно отчет ов ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169).

Всесторонность, полн ота и объективность исследо вания обстоятельств дела (ст .22 УПК Украины) предполагает п роведение как следственных д ействий, так и оперативных ме роприятий в рамках действую щего законодательства Украи ны.

Требование органа до судебного следствия относит ельно предоставления разреш ение на выемку документов со держащих банковскую тайну по предприятию, не имеющему как ого-либо отношения к обстоят ельствам возбужденного угол овного дела, является незако нным, грубо нарушающем права и охраняемые законом интере сы как физических лиц, так и юр идического лица.

Положения ст. ст. 4, 26 УПК Украины позволяют следовате лю, при наличии обоснованных подозрений о совершенном ин ом преступлении, выявленном в ходе проведения досудебног о следствия по конкретному у головному делу: лично возбуд ить уголовное дело по выявле нному преступлению либо выде лить соответствующие матери алы для проведения дополните льной проверки органом дозна ния, который обязан провести данную проверку в соответст вии с требованиями УПК Украи ны и Закона Украины « Об опер ативно-розыскной деятельнос ти».

Статьей 9 Закона Украин ы «Об оперативно-розыскной д еятельности» «Гарантии зак онности при осуществлении оп еративно-розыскной деятельн ости» предусмотрено, что « в каждом случае наличия ос нований для проведения опера тивно-розыскной деятельност и заводится оперативно-розыс кное дело… Без заведения опе ративно-розыскного дела пров едение оперативно-розыскных мероприятий… запрещено ».

Исходя из вышеизложен ного, у суда не имеется законн ых оснований для вынесения с удом решения о проведении вы емки в банковских учреждения х документов, принадлежащим иным предприятиям по уголов ному делу № 300909.

Кроме того, 23.12.2009 года сле дователь по особо важным дел ам СУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Паненко Д.И. в письменном обращении прос ит суд оставить без рассмотр ения представления от 15.12.2009 год а о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну по уголовному № 300909.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении пр едставления следователя по о собо важным делам СУ ГУМВД Ук раины в Запорожской области Паненко Д.И. по уголовному делу № 300909 о проведении выемки в ОАО КБ «НАДРА» (МФО 313968), распо ложенном по адресу: г. Запорож ье, бул. Шевченко, д. 4, расположе нном по адресу: г. Запорожье, б ул. Шевченко, д. 43, документов, с одержащих банковскую тайну, относительно ООО «ЛИГАТЕКС - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), - отказать .

Судья: Н.И. Рыбалко