Постанова

від 22.12.2009 по справі 4-1408/2009

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 4-1408/09/0818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 декабря 2009 года г. Запорожье

Судья Орджоник идзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам СУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти Паненко Д.И. о проведе нии выемки по уголовному дел у № 300909, -

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из м атериалов представления сле дователя по особо важным дел ам СУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Паненко Д.И. о пр оведении выемки по уголовном у делу № 300909, в период време ни с мая 2009 года по август 2009 год а от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсионный ф онд Орджоникидзевского райо на г. Запорожья, неустановлен ными лицами, от имени руковод ителя предприятия ООО «ПРОМС ВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 г ода рождения, подавались отч еты расчета суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлеж ат оплате. В ходе расслед ования уголовного дела устан овлено, что несколькими пред приятиями, в том числе: ООО «Эк охиминдустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ОО О «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ОО О «Лигатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ОО О «Инфопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ООО «Промсвитгрупп» (ЕГРПОУ 36141169), Ч П «Клиринговая компания «Эде львейс Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП « ОСОБА_2» (ИНН НОМЕР_2), ЧП « Будсервис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО « Торговая компания «Агрокрит » (ЕГРПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (Е ГРПОУ 34948015), ФЛП «ОСОБА_3» (ИНН НОМЕР_3), ООО «Металлургпр ом» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО-Сервис » (ЕГРПОУ 34373784), ЧП «МК Плюс» (ЕГРП ОУ 30294044) проведен ряд однотипны х финансовых операций, котор ые связаны с приобретением и оплатой строительных матери алов и услуг. Следствием такж е установлено, что у ФЛП «ОС ОБА_3» (ИНН НОМЕР_3), открыт ы счета в ОАО КБ «НАДРА» (МФО 3139 68), расположенном по адресу: г. З апорожье, бул. Шевченко, д. 4, и н аходятся документы указанно го субъекта хозяйственной де ятельности, имеющие значение для расследования уголовног о дела.

Орган досудебного сл едствия просит суд вынести п остановление о проведении вы емки в ОАО КБ «НАДРА» (МФО 313968), р асположенном по адресу: г. Зап орожье, бул. Шевченко, д. 4, юриди ческого дела, карточек с обра зцами печати и подписей данн ого субъекта хозяйственной д еятельности, распечаток движ ения денежных средств по все м текущим и карточным счетам , принадлежащим ФЛП «ОСОБА_ 3» (ИНН НОМЕР_3), в том числ е по счету НОМЕР_1, открыты х на основании инструкции с о бязательной расшифровкой да ты платежа, всех данных контр агентов и назначения платеже й в бумажном виде и на электро нном носителе, платежных пор учений, чеков на получение на личных денежных средств, а та кже иных документов, имеющих отношение к совершению фина нсовых операций на счетах ФЛ П «ОСОБА_3» (ИНН НОМЕР_3 ) за период времени с момента о ткрытия счетов по настоящее время.

Изучив представленны е суду материалы представлен ия органа досудебного следст вия, суд приходит к выводу о то м, что представление не подле жит удовлетворению по следую щим основаниям.

Из представленного с уду постановления о возбужде нии уголовного дела №300909 усмат ривается, что оно возбуждено исключительно по факту испо льзования заведомо поддельн ого документа, а именно отчет ов ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169).

Всесторонность, полн ота и объективность исследо вания обстоятельств дела (ст .22 УПК Украины) предполагает п роведение как следственных д ействий, так и оперативных ме роприятий в рамках действую щего законодательства Украи ны.

Требование органа до судебного следствия относит ельно предоставления разреш ение на выемку документов со держащих банковскую тайну по предприятию, не имеющему как ого-либо отношения к обстоят ельствам возбужденного угол овного дела, является незако нным, грубо нарушающем права и охраняемые законом интере сы как физических лиц, так и юр идического лица.

Положения ст. ст. 4, 26 УПК Украины позволяют следовате лю, при наличии обоснованных подозрений о совершенном ин ом преступлении, выявленном в ходе проведения досудебног о следствия по конкретному у головному делу: лично возбуд ить уголовное дело по выявле нному преступлению либо выде лить соответствующие матери алы для проведения дополните льной проверки органом дозна ния, который обязан провести данную проверку в соответст вии с требованиями УПК Украи ны и Закона Украины « Об опер ативно-розыскной деятельнос ти».

Статьей 9 Закона Украин ы «Об оперативно-розыскной д еятельности» «Гарантии зак онности при осуществлении оп еративно-розыскной деятельн ости» предусмотрено, что « в каждом случае наличия ос нований для проведения опера тивно-розыскной деятельност и заводится оперативно-розыс кное дело… Без заведения опе ративно-розыскного дела пров едение оперативно-розыскных мероприятий… запрещено ».

Исходя из вышеизложен ного, у суда не имеется законн ых оснований для вынесения с удом решения о проведении вы емки в банковских учреждения х документов, принадлежащим иным предприятиям по уголов ному делу № 300909.

Кроме того, 23.12.2009 года сле дователь по особо важным дел ам СУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Паненко Д.И. в п исьменном обращении просит с уд оставить без рассмотрения представления от 15.12.2009 года о п роведении выемки документов , содержащих банковскую тайн у по уголовному № 300909.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении пр едставления следователя по о собо важным делам СУ ГУМВД Ук раины в Запорожской области Паненко Д.И. по уголовному дел у № 300909 о проведении выемки в ОА О КБ «НАДРА» (МФО 313968), расположе нном по адресу: г. Запорожье, б ул. Шевченко, д. 4, расположенно м по адресу: г. Запорожье, бул. Ш евченко, д. 43, документов, содер жащих банковскую тайну, отно сительно ФЛП «ОСОБА_3» (ИН Н НОМЕР_3), - отказать .

Судья: Н.И. Рыбалко