Ухвала

від 22.02.2018 по справі 712/1828/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

про обшук приміщення

Справа номер № 712\1828\2018

Номер провадження № 1-кс\712\837\18

м. Черкаси «22»лютого2018

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000018 від 31.01.2018 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, підприємство ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34924125), яке є суб`єктом зовнішньо економічної діяльності, податкова адреса: АДРЕСА_1 ; директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, здійснює експортні операції деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових тощо), службовими особами якого внаслідок зловживання службовим становищем, при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" протягом 2017-2018 років здійснено придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 25145166 грн., з яких лише на 5164560 грн. (в т.ч. ПДВ 962441 грн.) у лісогосподарств Черкаської області.

Відповідно до поданих Декларацій за формою №1ДФ службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" перераховано 18462020 грн. в адресу 70 суб`єктів господарювання - фізичних осіб - неплатників ПДВ.

В подальшому з`ясовано, що 47 із зазначених суб`єктів господарювання - фізичних осіб, у яких було замовлено товарів (робіт, послуг) на суму 14800359 грн., не мали фактичних можливостей поставляти деревину, пиломатеріали тощо.

Крім того, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" з метою завищення витрат підприємства були перераховані кошти в адресу ФОП ОСОБА_6 (платник ПДВ) за транспортні послуги (послуги перевезення) на суму 11968500 грн. (в т.ч. ПДВ 1994750 грн.), яка фактично не мала можливості виконувати необхідні роботи та надавати послуги (відсутні трудові та матеріальні ресурси, транспортні засоби).

В подальшому ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017 2018 років реалізовано пиломатеріалів на загальну суму 40259750 грн., з яких на території України на суму 25871208 грн. (в т.ч. ПДВ 4311868 грн.) та при експорті до Польщі, Болгарії, Угорщини та Литви на суму 14388542 грн.

Фактично, загальна сума придбання деревини ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" впродовж 2017-2018 років становить близько 9436307 грн., а сума реалізації (в т.ч. на експорт) - 40259750 грн.

Таким чином, службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", внаслідок зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, при здійсненні фінансово-господарської діяльності завдано шкоди інтересам юридичних осіб, що мають тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємству ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" послуги з митного оформлення ТМЦ надає ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972).

ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972), перебуває на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, основний вид діяльності: інші допоміжна діяльність у сфері транспорту, податкова адреса м. Київ, вул. Червонопартизанська, 25, кв. 44 але фактична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Керівником, головним бухгалтером, співзасновником значиться гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . Другим співзасновником значиться гр. ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Так, відповідно до митних декларацій поданих ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" встановлено, що митним декларантом/представником підприємства виступає ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972), а саме безпосередньо митні брокери гр. ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) та гр. ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), які отримують доходи на ТОВ «Вік-Партнер».

Так, в матеріалах провадження містяться дані про те, що для зберігання чорнових документів фінансово-господарської діяльності службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" використовуються, нежитлові приміщення ТОВ «Вік-Партнер» за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-1715 (И-2018) від 13.02.2018 року, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 належать АТ «Українська автомобільна корпорація».

Зважаючи на те, що в нежитлових приміщеннях ТОВ «Вік-Партнер», які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 можуть знаходитись речі та документи пов`язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме: чисті аркуші паперу з відбитками печатки ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", сама печатка ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", бухгалтерські чорнові записи щодо фактичного придбання деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових ті іншого) на території України та печатка основного нерезидента (отримувача/замовника ТМЦ) "GRYF WOOD" SP.Z.O.O., які використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролюта інше, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час слідчий вказує на необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Вік-Партнер», які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Вік-Партнер», які використовується службовими особами ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС", а саме за адресою: Київ, вул. Новопирогівська, 58, які відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-1715 (И-2018) від 13.02.2018 року належать АТ «Українська автомобільна корпорація», з метою виявлення та вилучення речей та документів пов`язаних з незаконним веденням господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, договорів, контрактів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, чорнових записів та іншого, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018251010000018 та за його дорученням працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області та оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарження не підлягає..

Слідчий суддя