Ухвала

від 20.02.2018 по справі 712/1758/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/1758/18

Провадження № 1-кс/712/800/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

20 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42018251010000018 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, підприємство ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34924125), яке є суб`єктом зовнішньо економічної діяльності, податкова адреса: АДРЕСА_1 ; директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, здійснює експортні операції деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових тощо), службовими особами якого внаслідок зловживання службовим становищем, при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» протягом 2017-2018 років здійснено придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 25145166 грн., з яких лише на 5164560 грн. (в т.ч. ПДВ 962441 грн.) у лісогосподарств Черкаської області.

Відповідно до поданих Декларацій за формою №1ДФ службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» перераховано 18462020 грн. в адресу 70 суб`єктів господарювання - фізичних осіб - неплатників ПДВ.

В подальшому з`ясовано, що 47 із зазначених суб`єктів господарювання - фізичних осіб, у яких було замовлено товарів (робіт, послуг) на суму 14800359 грн., не мали фактичних можливостей поставляти деревину, пиломатеріали тощо.

Крім того, службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» з метою завищення витрат підприємства були перераховані кошти в адресу ФОП ОСОБА_6 (платник ПДВ) за транспортні послуги (послуги перевезення) на суму 11968500 грн. (в т.ч. ПДВ 1994750 грн.), яка фактично не мала можливості виконувати необхідні роботи та надавати послуги (відсутні трудові та матеріальні ресурси, транспортні засоби).

В подальшому ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» впродовж 2017 2018 років реалізовано пиломатеріалів на загальну суму 40259750 грн., з яких на території України на суму 25871208 грн. (в т.ч. ПДВ 4311868 грн.) та при експорті до Польщі, Болгарії, Угорщини та Литви на суму 14388542 грн.

Фактично, загальна сума придбання деревини ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» впродовж 2017-2018 років становить близько 9436307 грн., а сума реалізації (в т.ч. на експорт) - 40259750 грн.

Таким чином, службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС», внаслідок зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, при здійсненні фінансово-господарської діяльності завдано шкоди інтересам юридичних осіб, що мають тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємству ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» послуги з митного оформлення ТМЦ надає ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972).

ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972), перебуває на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, основний вид діяльності: інші допоміжна діяльність у сфері транспорту, податкова адреса м. Київ, вул. Червонопартизанська, 25, кв. 44 але фактична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Керівником, головним бухгалтером, співзасновником значиться гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . Другим співзасновником значиться гр. ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Так, відповідно до митних декларацій поданих ПП "СХІД - ІНВЕСТБУД - СЕРВІС" встановлено, що митним декларантом/представником підприємства виступає ТОВ «Вік-Партнер» (код ЄДРПОУ 34000972), а саме безпосередньо митні брокери гр. ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) та гр. ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), які отримують доходи на ТОВ «Вік-Партнер».

Так, в матеріалах провадження містяться дані про те, що для зберігання чорнових документів фінансово-господарської діяльності службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» використовуються, нежитлові приміщення ТОВ «Вік-Партнер» за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-1715 (И-2018) від 13.02.2018 року, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 належать АТ «Українська автомобільна корпорація».

Беручи до уваги те, що в нежитлових приміщеннях ТОВ «Вік-Партнер», які використовується службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС», за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 можуть знаходитись речі та документи пов`язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме: чисті аркуші паперу з відбитками печатки ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС», сама печатка ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС», бухгалтерські чорнові записи щодо фактичного придбання деревини (пиловника дубового, пиломатеріалів дубових ті іншого) на території України та печатка основного нерезидента (отримувача/замовника ТМЦ) «GRYF WOOD» SP.Z.O.O., які використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС» з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролю та інше, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Вік-Партнер», які використовується службовими особами ПП «СХІД - ІНВЕСТБУД СЕРВІС», за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

В даному випадку, слідчим та прокурором не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником або законним користувачем приміщення, про обшук якого заявлене клопотання.

Також слідчим та прокурором не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234- 235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1