Ухвала

від 20.02.2018 по справі 760/4577/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/3013/18

Справа 760/4577/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

до провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «СІНТА-ЄВРО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40931795); № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «САНЛАЙФ-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 40931800); № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «ТОПАЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40552582); № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «ГРАДАР» (код ЄДРПОУ 40684705), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (у частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання також слідчий зазначив, що невстановлені особи діючи на території Київської області створили низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (код 41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (код 41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (код 41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Лісолд» (код 40321587), ТОВ «Денвіль» (код 40640799), ТОВ «Абекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41020421), ТОВ «Калетта» (код за ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Едіфлер» (код за ЄДРПОУ 40642340), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (код за ЄДРПОУ 41143943), ТОВ «Топаз груп» (код за ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Градар» (код за ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Альма Сіті» (код за ЄДРПОУ 40699884), ТОВ «Густав груп» (код за ЄДРПОУ 41673893), ТОВ «Титоф Груп» (код за ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Релюкс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41517727), ТОВ «Олбері» (код за ЄДРПОУ 40642419), ТОВ «Крамтов» (код за ЄДРПОУ 41018674), ТОВ «Лойдморісгруп» (код за ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Сінта-Євро-груп» (код 40931795) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Разом з тим слідчий зазначив, що згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «СІНТА-ЄВРО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40931795) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «САНЛАЙФ-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 40931800) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «ТОПАЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40552582) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ «ГРАДАР» (код ЄДРПОУ 40684705) відкрито рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450).

Таким чином, у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) зберігаються відомості про рух грошових коштів та залишки коштів на рахунках.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч. 2, ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно дост. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимогст. 173 КПК Українинаявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбаченіст. 170 КПК Українипідстави для його накладення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «СІНТА-ЄВРО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40931795); № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «САНЛАЙФ-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 40931800); № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «ТОПАЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40552582); № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450) для ТОВ «ГРАДАР» (код ЄДРПОУ 40684705), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (у частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1