Ухвала

від 20.02.2018 по справі 761/5788/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5788/18

Провадження № 1-кс/761/4052/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176).

Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016100110000112 від 14.04.2016, за фактом того, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223) та інші з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до аналітичного дослідження, проведеного міжрегіональним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України №107/16-01/40834050 від 31.05.2017 вбачається ймовірне проведення ТОВ «Агро Спец Торг» (ЄДРПОУ 40834050) транзитних фінансових потоків, спрямованих на легалізацію сільськогосподарської продукції, за період 01.01.2016 по 26.05.2017 на загальну суму 107 969 252,0 грн. у т.ч. ПДВ 17 994 875,33 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050) та ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003) за період з 25.02.2017 по 08.05.2017, проведеного міжрегіональним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України No7439/9/28-10-16-16 від 22.08.2017, вбачається ймовірне проведення фінансових потоків, спрямованих на легалізацію сільськогосподарської продукції, на загальну суму 30 383 154,83 грн. у т.ч. ПДВ 5 063 859,14 грн.

Вказана інформація підтверджується допитами свідків.

Крім того, також з ІP адреси НОМЕР_2 здійснювалась також реєстрація податкових накладних, виписаних підприємствами ТОВ «Солар агро торг» (код 41120347), ТОВ «Агро спец торг» (код 40834050), та ТОВ «Сітарі трейд» (код ЄДРПОУ 41121055). На підставі інформації отриманої з руху коштів по рахункам ТОВ «Солар агро торг» підтверджено наявність фінансово-господарських операцій між ТОВ «Солар агро торг» (код 41120347) та ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176).

Відповідно до протоколу огляду податкової адреси: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 2, кв. (офіс) 38 встановлено наявність за вказаною адресою ТОВ «Сангрейн Інвест».

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176): м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 8, корп. 2, офіс 38, може зберігатися бухгалтерська та інша документація, а також електронні носії інформації на яких зберігається інформація по фінансово-господарським операціям ТОВ «Агро Спец Торг», ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055) та іншими товариствами, які задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), та інших товариств можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 14.02.2018 встановлено, що об`єкт нерухомого майна: нежилі приміщення з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору дарування є приватною формою власності власника ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176) та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176), з метою відшукання та вилучення: первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176), за період з 01.01.2016 13.02.2018 років, а саме: статутів, наказів на призначення на посаду, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, особових справ засновників, керівників та службових осіб указаних підприємств, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків указаних вище підприємств, чекових книжок, сховищ, ключів доступу до системи «Клієнт Банк».

Проте, як вбачається з поданого клопотання, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176), з метою відшукання та вилучення: ПЕОМ (системних блоків, ноутбуків тощо), сканерів, принтерів, копіювальної апаратури, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів та іншої техніки, яка зберігає електронні документи та копії документів, іншу інформацію про вказану протиправну діяльність чи таку, що містить інформацію про спілкування її власників, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім карток, факсиміле, зошитів, журналів, нотаток, листів з вільними зразками почерку, носіїв інформації, що містять записи з камер відеоспостереження, фотознімків осіб, грошових коштів, банківських карток, майна, речей і цінностей отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин, печаток підприємств, зареєстрованих на «підставних» осіб, в тому числі і печаток вищевказаних підприємств та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», знарядь кримінального правопорушення, відомостей про обставини вчинення даного або іншого кримінального правопорушення та інших предметів, речей, документів, які можуть містити відомості про вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, викривати його співучасників та бути доказами у даному кримінальному провадженні, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому прокурор обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші документи», «інші товариства» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №12 (групи приміщень №38) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), але фактично використовує ТОВ «Сангрейн Інвест» (код ЄДРПОУ 34000176).

Обшук вказаних приміщень провести з метою відшукання та вилучення: первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176), за період з 01.01.2016 13.02.2018 років, а саме: статутів, наказів на призначення на посаду, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, особових справ засновників, керівників та службових осіб указаних підприємств, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків указаних вище підприємств, чекових книжок, сховищ, ключів доступу до системи «Клієнт Банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя