Ухвала

від 20.02.2018 по справі 760/4785/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/3138/18

Справа 760/4785/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

до провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на суму на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Крамтов» (ЄДРПОУ 41018674) на суму ПДВ в розмірі 629267,26 гривень, ТОВ «Релюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 41517727) на суму ПДВ в розмірі 228285,64 гривень, ТОВ «Лойдморісгруп» (ЄДРПОУ 41144030) на суму ПДВ в розмірі 175673,16 гривень, ТОВ «Білдінг-груп компані» (ЄДРПОУ 40881341) на суму ПДВ в розмірі 118692,37 гривень, ТОВ «Денвіль» (ЄДРПОУ 40640799) з на суму ПДВ в розмірі 100933,47 гривень, ТОВ «Брундейл» (ЄДРПОУ 40879374) на суму ПДВ в розмірі 37112729 гривень, ТОВ «Сандерс Кепітал» (ЄДРПОУ 40925996) на суму ПДВ в розмірі 13478944 гривень, ТОВ «Компанія «Докар» (ЄДРПОУ 41604657) на суму ПДВ в розмірі 557300 гривень, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Крамтов» (ЄДРПОУ 41018674), ТОВ «Релюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 41517727), ТОВ «Лойдморісгруп» (ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Білдінг-груп компані» (ЄДРПОУ 40881341), ТОВ «Денвіль» (ЄДРПОУ 40640799), ТОВ «Брундейл» (ЄДРПОУ 40879374), ТОВ «Сандерс Кепітал» (ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Компанія «Докар» (ЄДРПОУ 41604657), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання також слідчий зазначив, що є всі підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «Крамтов» (ЄДРПОУ 41018674) на суму ПДВ в розмірі 629267,26 гривень, ТОВ «Релюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 41517727) на суму ПДВ в розмірі 228285,64 гривень, ТОВ «Лойдморісгруп» (ЄДРПОУ 41144030) на суму ПДВ в розмірі 175673,16 гривень, ТОВ «Білдінг-груп компані» (ЄДРПОУ 40881341) на суму ПДВ в розмірі 118692,37 гривень, ТОВ «Денвіль» (ЄДРПОУ 40640799) з на суму ПДВ в розмірі 100933,47 гривень, ТОВ «Брундейл» (ЄДРПОУ 40879374) на суму ПДВ в розмірі 37112729 гривень, ТОВ «Сандерс Кепітал» (ЄДРПОУ 40925996) на суму ПДВ в розмірі 13478944 гривень, ТОВ «Компанія «Докар» (ЄДРПОУ 41604657) на суму ПДВ в розмірі 557300 гривень, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є предметом протиправної діяльності, отримана внаслідок проведення незаконної діяльності та може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що надасть змогу останнім, ухилитись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на суму понад 35 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах, і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Згідно інформації бази даних Архів електронної звітності, станом на 22.01.2018, суми ліміту податкового кредиту ПДВ сформованого незаконним шляхом в подальшому може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимогст. 173 КПК Українинаявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбаченіст. 170 КПК Українипідстави для його накладення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Крамтов» (ЄДРПОУ 41018674) на суму ПДВ в розмірі 629267,26 гривень, ТОВ «Релюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 41517727) на суму ПДВ в розмірі 228285,64 гривень, ТОВ «Лойдморісгруп» (ЄДРПОУ 41144030) на суму ПДВ в розмірі 175673,16 гривень, ТОВ «Білдінг-груп компані» (ЄДРПОУ 40881341) на суму ПДВ в розмірі 118692,37 гривень, ТОВ «Денвіль» (ЄДРПОУ 40640799) з на суму ПДВ в розмірі 100933,47 гривень, ТОВ «Брундейл» (ЄДРПОУ 40879374) на суму ПДВ в розмірі 37112729 гривень, ТОВ «Сандерс Кепітал» (ЄДРПОУ 40925996) на суму ПДВ в розмірі 13478944 гривень, ТОВ «Компанія «Докар» (ЄДРПОУ 41604657) на суму ПДВ в розмірі 557300 гривень, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Крамтов» (ЄДРПОУ 41018674), ТОВ «Релюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 41517727), ТОВ «Лойдморісгруп» (ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Білдінг-груп компані» (ЄДРПОУ 40881341), ТОВ «Денвіль» (ЄДРПОУ 40640799), ТОВ «Брундейл» (ЄДРПОУ 40879374), ТОВ «Сандерс Кепітал» (ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Компанія «Докар» (ЄДРПОУ 41604657), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1