Вирок

від 20.02.2018 по справі 760/11345/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кп\760\606\18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року Солом`янський районный суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця Черкаської області , українця, громадянина України ,

освіта середня, не працює , зареєстрований та проживає

АДРЕСА_1 , не судимого ,-

за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ст. ст. 205-1 ч. 1,205-1 ч. 2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000044 від 20.06.2017 року ,-

за участю : прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченого- ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

В грудні 2016 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_5 , в денний час доби, у не встановленому місці, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "САНЧ ПАУЕР" (код 40191142) від 12.12.2016, наказ №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства та довіреність від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016.

12.12.2016 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 12.12.2016, наказ №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, довіреність від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016, статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «САНЧ ПАУЕР» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_5 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де підписав статут ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Після чого ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою прослідував до метро «Шулявська» м. Києва, де підписав довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу представляти інтереси ТОВ «САНЧ ПАУЕР», в усіх органах державної влади та управліннях, Державної податкової адміністрації (інспекції), ДФС м. Києва, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстраційній службі у місті Києві та Київській області, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійному фонді, податковій інспекції, органах статистики та інших уповноважених державою органах, в зв`язку з внесенням змін про ТОВ «САНЧ ПАУЕР». Після чого, ОСОБА_5 віддав всі реєстраційні документи ТОВ «САНЧ ПАУЕР» невстановленій особі.

Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "САНЧ ПАУЕР" (код 40191142) від 12.12.2016, наказу №3 від 13.12.2016 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, статуту ТОВ «САНЧ ПАУЕР» в якому він був зазначений, як учасник товариства та довіреності від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ «САНЧ ПАУЕР» на представлення інтересів ТОВ «САНЧ ПАУЕР» від 13.12.2016, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «САНЧ ПАУЕР», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «САНЧ ПАУЕР» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «САНЧ ПАУЕР» будуть займатись інші особи.

13.12.2016 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ «САНЧ ПАУЕР» перереєстровано в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, номер записув Єдиному державному реєстріюридичних осібта фізичних осіб - підприємців1 073 102 0000 030406.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», ОСОБА_5 отримаввід невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», завідомо неправдивих відомостей, призвелидо того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «САНЧ ПАУЕР», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того , в грудні 2016 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_5 , в денний час доби, у не встановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" (код 40193113) від 12.12.2016 та статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

12.12.2016 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" від 12.12.2016 та статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ "РІЧІС ГРУП" та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_5 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де підписав статут ТОВ "РІЧІС ГРУП" в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "РІЧІС ГРУП" (код 40193113) від 12.12.2016 та статуту ТОВ "РІЧІС ГРУП" в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ "РІЧІС ГРУП", оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що засновником товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ "РІЧІС ГРУП" не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ "РІЧІС ГРУП" будуть займатись інші особи.

13.12.2016 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ "РІЧІС ГРУП" перереєстровано в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, номер записув Єдиному державному реєстріюридичних осібта фізичних осіб - підприємців1 073 102 0000 030412.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "РІЧІС ГРУП", ОСОБА_5 отримаввід невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "РІЧІС ГРУП", завідомо неправдивих відомостей, призвелидо того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ "РІЧІС ГРУП", а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Також , в січні 2017 року (точна дата не встановлена) обвинувачений ОСОБА_5 , в денний час доби, у невстановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (код 40494196) від 16.01.2017 та статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в якому Ганнисик В.М. був зазначений, як учасник товариства.

17.01.2017 року ОСОБА_7 ОСОБА_5 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» від 16.01.2017 та статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, Ганнисик В.М. разом ОСОБА_8 Київського міського нотаріального округу Копійки В.В., де підписав статут ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в який були внесені неправдиві відомості, щодо

ОСОБА_9

ОСОБА_10 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (код 40494196) від 16.01.2017 та статуту ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що учасником товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» будуть займатись інші особи.

17.01.2017 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» перереєстровано в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, номер записув Єдиному державному реєстріюридичних осібта фізичних осіб - підприємців1 068 102 0000 042780.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», ОСОБА_5 отримаввід невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», завідомо неправдивих відомостей, призвелидо того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того , в січні 2017 року (точна дата не встановлена) гр. ОСОБА_5 , в денний час доби, у не встановленому місці, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (код 40456501) від 12.12.2016, наказ №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства та довіреність від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ "ЕМПАЙР ІСТЕЙТ" на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017.

17.01.2017 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 біля метро «Шулявська» м. Києва підписав надані йому невстановленою особою договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 16.01.2017, наказ №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, довіреність від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017, статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в який внесені неправдиві відомості, щодо прийняття останнього до складу учасників ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» та внесення коштів у статутний капітал товариства.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_5 разом із невстановленою особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де підписав статут ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої статутом.

Після чого ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою прослідував до метро «Шулявська» м. Києва, де підписав довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу представляти інтереси ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», в усіх органах державної влади та управліннях, Державної податкової адміністрації (інспекції), ДФС м. Києва, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстраційній службі у місті Києві та Київській області, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійному фонді, податковій інспекції, органах статистики та інших уповноважених державою органах, в зв`язку з внесенням змін про ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ». Після чого ОСОБА_5 віддав всі реєстраційні документи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» невстановленій особі.

Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (код 40456501) від 16.01.2017, наказу №3 від 17.01.2017 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, статуту ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства та довіреності від імені ОСОБА_5 як керівника ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» на представлення інтересів ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» від 17.01.2017, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» будуть займатись інші особи.

17.01.2017 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» перереєстровано в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, номер записув Єдиному державному реєстріюридичних осібта фізичних осіб - підприємців1 068 102 0000 042668.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», ОСОБА_5 отримаввід невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Такі дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповіднодо закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», завідомо неправдивих відомостей, призвелидо того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Обвинувачений ОСОБА_5 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 205-1 ч. 1 ,205-1 ч. 2 КК України та щиро розкаявся.

Підтвердив , що дійсно зустрівся з малознайомою особою ,яка запропонувала йому за грошову винагороду внести відомості до документів різних товариств , хоча займатись будь-якою діяльністю не збирався ,однак погодився за грошову винагороду , для чого надав свої особисті документи цій особі , відвідав разом з нею нотаріальну контору ,де засвідчив документи ,які також передав цій особі. Розуміє ,що своїми діями вчинив внесення неправдивих відомостей до документів , які необхідні для проведення державної реєстрації ,а також ці ж дії і повторно.

Згідно ст. 349 ч. 3 КПК України суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченого.

Таким чином, суд приходить до висновку про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій,що виразились у внесенні в документи ,які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця , завідомо неправдивих відомостей.

Його дії суд кваліфікує за ст. 205-1 ч. 1 КК України.

Також суд приходить до висновку про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій,що виразились у внесенні в документи ,які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи , завідомо неправдивих відомостей ,повторно.

Його дії суд кваліфікує за ст. 205-1 ч. 2 КК України .

Призначаючи обвинуваченому покарання ,суд враховує вимоги ст.65 КК України ,а саме тяжкість вчиненого злочину ,які віднесені до невеликої тяжкості, його особу і вважає,що він заслуговує на покарання у виді обмеження волі ,з позбавленням права на певний період займатись господарською діяльністю.

Однак, враховуючи обставини ,що пом`якшують покарання обвинуваченого ,а саме щире розкаяння , те,що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, суд вважає можливим звільнити обвинуваченого від відбуття основного покарання з випробуванням-іспитовим строком на певний термін на підставі ст.75 КК України.

Обставин ,які б обтяжували його покарання судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 КПК України,-

З а с у д и в :

Визнати ОСОБА_5 винуватим за ст. 205- 1 ч. 1, 205-1 ч. 2 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 205-1 ч. 1 КК України - у виді 1 (одного) року обмеження волі ;

- за ст.205-1 ч. 2 КК України - у виді 3(трьох) років обмеження волі ,з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 3 (три) роки обмеження волі, з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття основного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки : періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації , повідомляти цей орган про зміну місця проживання , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом пробації.

Речові докази - реєстраційні та установчі документи залишити на збереження в матеріалах провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд

на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :