Ухвала

від 20.02.2018 по справі 761/5785/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5785/18

Провадження № 1-кс/761/4051/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016100110000112 від 14.04.2016, за фактом того, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223) та інші з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до аналітичного дослідження, проведеного міжрегіональним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України №107/16-01/40834050 від 31.05.2017 вбачається ймовірне проведення ТОВ «Агро Спец Торг» (ЄДРПОУ 40834050) транзитних фінансових потоків, спрямованих на легалізацію сільськогосподарської продукції, за період 01.01.2016 по 26.05.2017 на загальну суму 107 969 252,0 грн. у т.ч. ПДВ 17 994 875,33 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050) та ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003) за період з 25.02.2017 по 08.05.2017, проведеного міжрегіональним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України No7439/9/28-10-16-16 від 22.08.2017, вбачається ймовірне проведення фінансових потоків, спрямованих на легалізацію сільськогосподарської продукції, на загальну суму 30 383 154,83 грн. у т.ч. ПДВ 5 063 859,14 грн.

Вказана інформація підтверджується допитами свідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агро Спец Торг» перебуває на податковому обліку в ДПI в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстроване але фактично не знаходиться за юридичною адресою: м. Київ проспект Степана Бандери буд. 8 офіс 711/1. Фактично за вказаною адресою розташована адміністративна будівля, в якій приміщення під номером 711/1 взагалі відсутнє. Директором, засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Агро Спец Торг» значиться ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На ТОВ «Агро Спец Торг» інші наймані працівники та власні основні фонди (офісні та складські приміщення) відсутні.

При неодноразовому відвідувані адреси мешкання ОСОБА_5 , з метою вручення йому повістки про виклик до слідчого/прокурора, встановлено наявність на дверях квартири АДРЕСА_2 , аркуша паперу із зазначенням номеру телефону, однак зв`язатися за вказаним телефоном не є можливим оскільки він постійно перебуває поза зоною обслуговування оператора. Не зважаючи на неодноразові спроби поспілкуватися з мешканцями квартири, ніхто з них жодного разу не відчинив двері та у розмову не вступив, навіть через закриті двері. Сусіди по під`їзду підтверджують той факт, що ОСОБА_5 дійсно постійно мешкає у квартирі АДРЕСА_2 , а також зазначають на той факт, що останній ні по своїм морально-діловим якостям, ні по способу життя, ні по здоров`ю не може здійснювати самостійно будь-яку господарську діяльність.

Крім того, згідно протоколу огляду бази «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено, що з одних і тих же ІP адрес (212.42.77.152; 212.42.77.153; НОМЕР_1 ; 212.42.77.154) здійснювалась реєстрація податкових накладних, виписаних підприємствами ТОВ «Агро спец торг» (код 40834050), ТОВ «Солар агро торг» (код 41120347), та ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176).

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050) з ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003), а також документи щодо контрагентів зазначених товариств можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

У відповідності до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації від 02.10.2017 за № 062/14-11943 (И-2017) встановлено, що квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 ., з метою відшукання та вилучення: первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050) з ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003) та їх контрагентів за період 2016 2017 років, а саме: реєстраційних документів підприємства (підприємств); договорів; додаткових угод; накладних, податкових та товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі; актів звірок; вантажно-митних декларацій; інвойсів; специфікацій; сертифікатів походження та якості; векселів; довіреностей; кошторисів рахунків; виписок банку; листування; відомостей про виплачену заробітну плату; документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників; трудових договорів; документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізації продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів; документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків; чекових книжок; платіжних карток; засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: не облікованих залишків грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050); зошитів; блокнотів; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання та реалізації товарів ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003) та інших суб`єктів господарювання, печаток, штампів, інших речей та документів, у тому числі електронних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому прокурор обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000112 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій мешкає і зареєстрований ОСОБА_5 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою відшукання та вилучення: первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050) з ТОВ «Солар Агро Торг» (код ЄДРПОУ 41120347), ТОВ «Руміас» (код ЄДРПОУ 40171414), ТОВ «Сітарі Трейд» (код ЄДРПОУ 41121055), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (код ЄДРПОУ 40213223), ТОВ «Одеський коровай» (код ЄДРПОУ 39300003) та їх контрагентів за період 2016 2017 років, а саме: реєстраційних документів підприємства (підприємств); договорів; додаткових угод; накладних, податкових та товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі; актів звірок; вантажно-митних декларацій; інвойсів; специфікацій; сертифікатів походження та якості; векселів; довіреностей; кошторисів рахунків; виписок банку; листування; відомостей про виплачену заробітну плату; документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників; трудових договорів; документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізації продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів; документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків; чекових книжок; платіжних карток; засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя