Ухвала

від 23.02.2018 по справі 161/2812/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/2812/18

Провадження № 1-кс/161/1674/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , 23.02.2018 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Миколаївське підприємство української комерційно-виробничої фірми сільськогосподарських підприємств «Украгропромторг» (код ЄДРПОУ 20876160), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення факту наявності можливості зберігання за адресою Миколаївська область, с. Михайло-Ларине, вул. В.Вернадського, 41 добрив та засобів захисту рослин, а також з метою відшукання документів, щодо походження добрив та засобів захисту рослин, які реалізовані від ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952) для ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781), а також проведення інших слідчих дій.

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32017030000000056, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб`єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження №32017030000000056 слугували виділені матеріали з кримінального провадження №32016030000000036 від 27.05.2016 року по обвинуваченню у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, в складі організованої групи, пособництві в ухиленні від сплати податків в значних розмірах, в складі організованої групи, а також в підробленні офіційних документів, вчиненому повторно, в складі організованої групи, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що скероване до суду.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016030000000036 встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діяла група осіб, метою якої було здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодонабувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення факту наявності можливості зберігання за адресою АДРЕСА_1 добрив та засобів захисту рослин, а також з метою відшукання документів, щодо походження добрив та засобів захисту рослин, які реалізовані від ТОВ «Террам» для ТОВ «Виробнича компанія «Прометей», а також проведення інших слідчих дій, виникла необхідність у проведенні огляду території та приміщень за адресою: Миколаївська область, с. Михайло-Ларине, вул. В.Вернадського, 41.

Зазначені обставини, речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Враховуючи здійснювану замасковану протиправну діяльність, а тому прогнозовану протидію у вигляді знищення засобів та знарядь для вчинення кримінальних правопорушень, тимчасове припинення такої діяльності при отриманні відомостей про зацікавленість правоохоронних органів, вільний доступ слідчого до зазначених речей унеможливлений.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення, територію за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Миколаївське підприємство української комерційно-виробничої фірми сільськогосподарських підприємств «Украгропромторг» (код ЄДРПОУ 20876160).

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст.237 КПК України, суд приходить до висновку про надання дозволу на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237; 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_8 та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу дозвіл на проведення огляду території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Миколаївське підприємство української комерційно-виробничої фірми сільськогосподарських підприємств «Украгропромторг» (код ЄДРПОУ 20876160), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення факту наявності можливості зберігання за адресою Миколаївська область, с. Михайло-Ларине, вул. В.Вернадського, 41 добрив та засобів захисту рослин, а також з метою відшукання документів, щодо походження добрив та засобів захисту рослин, які реалізовані від ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952) для ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781), а також проведення інших слідчих дій.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1