ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

1Справа № 335/1718/18 1-кс/335/1222/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080060001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ Запоріжабразив , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.

24.04.2017 кримінальне провадження №12016080060001364 від 30.03.2016 прокуратурою Запорізької області за підслідністю направлено до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора - інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Запорізькій області №34\08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 ПАТ Запорізький абразивний комбінат протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ Запоріжабразив за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.

Вказані ціни реалізації ПАТ Запоріжабразив були штучно занижені в межах від 2 -ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства - покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ Запоріжабразив ) продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ Запоріжабразив від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн., в т.ч. по роках : в 2013 році - 10 376 667,09 грн., в 2014 році - 46 438 444,51 грн., в 2015 році - 14 097 826,89 грн.

Таким чином вбачається схема виводу коштів від реалізації відходів власного виробництва ПАТ Запоріжабразив , а саме МФС - 10 (малогабаритний феросиліцій) через підконтрольні підприємства - постійні покупці (посередників), які являються в свою чергу прямими експортерами за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ Запоріжабразив реалізовував феросиліцій низькокремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, яке в подальшому реалізовувало його ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ /ЄДРПОУ 31612766/ за цінами значно вищими, ніж ціна придбання .

Крім того ПАТ Запоріжабразив реалізовував феросиліцій низькокремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/.

В подальшому ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ експортували МФС - 10 (малогабаритний феросиліцій) за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ Ферротрейдінг (ПРАТ Ферротрейдінг ), /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Ферротрейдінг (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ проходили митні оформлення в режимах експорт/імпорт товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) , а також інших товарів на митному посту Запоріжжя-центральний Запорізької митниці ДФС.

Враховуючи викладене, в органа досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Запорізької митниці ДФС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка 12, а саме:

- митних декларацій ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг )/ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ за період з 01.01.2013 року по теперішній час оформлених в режимах експорт/імпорт по всіх товарах, в тому числі по товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) та оригіналів всіх документів, що додавались до них декларантами для митного оформлення (експорт/імпорт) в паперовому та електронних виглядах;

- оригіналів документів, в яких відображені рішення працівників МП Запоріжжя - центральний Запорізької митниці ДФС щодо визначення митної вартості усіх товарів, в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) за митними деклараціями ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ у тому числі рішень про коригування митної вартості зазначених товарів;

- оригіналів платіжних документів за період з 01.01.2013 по теперішній час, щодо сплати митних зборів за митними деклараціями ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ по всіх товарах в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ;

- матеріалів перевірок за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо митних оформлень в режимі експорт/імпорт ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ в тому числі, щодо товару малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ;

- оригіналів документів листування (запити, відповіді на запити, листи, тощо) між Запорізькою митницею ДФС (структурними підрозділами) та уповноваженими органами іноземних держав (іноземними митними органами) з приводу експорту/імпорту товарів в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) задекларованих ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/;

- усіх матеріалів, щодо порушення митних правил під час експорту/імпорту товарів, в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володінні Запорізької митниці ДФС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12, а саме:

- митних декларацій ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ за період з 01.01.2013 року по теперішній час оформлених в режимах експорт/імпорт по всіх товарах, в тому числі по товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) та оригіналів всіх документів, що додавались до них декларантами для митного оформлення (експорт/імпорт) в паперовому та електронних виглядах;

- оригіналів документів, в яких відображені рішення працівників МП Запоріжжя - центральний Запорізької митниці ДФС щодо визначення митної вартості усіх товарів, в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) за митними деклараціями ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ у тому числі рішень про коригування митної вартості зазначених товарів;

- оригіналів платіжних документів за період з 01.01.2013 по теперішній час, щодо сплати митних зборів за митними деклараціями ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ по всіх товарах в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ;

- матеріалів перевірок за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо митних оформлень в режимах експорт/імпорт ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ в тому числі, щодо товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ;

- оригіналів документів листування (запити, відповіді на запити, листи, тощо) між Запорізькою митницею ДФС (структурними підрозділами) та уповноваженими органами іноземних держав (іноземними митними органами) з приводу експорту/імпорту товарів в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) задекларованих ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/;

- усіх матеріалів, щодо порушення митних правил під час експорту/імпорту товарів, в тому числі товару: малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10) ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ (ПРАТ Ферротрейдінг ) /ЄДРПОУ 31612766/, ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, ТОВ Металскарб /ЄДРПОУ 36648378/ , - із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 березня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва

Зареєстровано 25.02.2018
Оприлюднено 25.02.2018
Дата набрання законної сили 23.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону