Ухвала

від 23.02.2018 по справі 623/457/18

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/457/18

Номер провадження 1-кс/623/158/2018

УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2018 року м. Ізюм

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Одарюка М.П.

за участю секретаря судового засідання: Соломки В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220320000062 від 18 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2018 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово- господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між Кам'янською сільською радою Ізюмського району Харківської області та ПП Енергомир відповідно до договору підряду №1 від 11 серпня 2017 року на проведення капітального ремонту по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

18 січня 2018 року до Ізюмського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи Кам'янської сільської ради Харківської області розтратили майно, що було їм ввірене зловживаючи службовим становищем.

Відомості за вказаними матеріалами 18 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220320000062 та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2017 року Кам'янською сільською радою Ізюмського району Харківської області було оголошено допорогову закупівлю, яка була проведена відповідно до порядку здійснення допорогових закупівель, по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області . В даній закупівлі отримав перемогу ПП Енергомир (код ЕДРПОУ 32778154). 11 серпня 2017 року між Кам'янською сільською радою Ізюмського району Харківської області в особі сільського голови ОСОБА_3 та ПП Енергомир (код ЕДРПОУ 32778154) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір підряду №1, по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області . Термін виконання робіт даного договору до 31 грудня 2017 року, а договірна ціна даного договору складає 1 396 902 гривень 00 копійок.

07 грудня 2017 року було складено акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт з по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області та 22 грудня 2017 року було складено акт №2 прийняття вказаних вище виконаних робіт.

Дані акти були підписані Кам'янською сільською головою ОСОБА_3 та директором ПП Енергомир ОСОБА_4

За наявною інформацією встановлено, шо станом на січень 2018 року будівельні роботи по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між 'спортивною залою: будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району. Харківської області виконані не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт внесено недостовірну інформацію, а саме завищено фактичні об'єми виконаних робіт на загальну суму близько 300 000 гривень. Факт невиконання вказаних вище будівельних робіт підтверджується протоколами оглядів місця події від 18 січня 2018 року та 24 січня 2018 року проведеними слідчим СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області, в ході яких було встановлено, що на цей час проводяться ремонті роботи спортивної зали та переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області, проводиться встановлення міжкімнатних дверей. Також в приміщенні Кам'янського сільського будинку культури виявлено будівельні матеріали та будівельні прилади.

22 січня 2018 року до Кам'янської сільської ради Ізюмського району Харківської області в порядку статті 93 КПК було направлено вимогу з метою отримання завірених належним чином копій документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між Кам'янською сільською радою Ізюмського району Харківської області та ПП Енергомир відповідно до договору підряду №1 від 11 серпня 2017 року на проведення капітального ремонту по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області , а саме:

-рішення сесій про виділення грошових коштів на проведення ремонту відповідно до вказаного договору;

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб 2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб 3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів;

-розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-виконавчі схеми;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти підтвердження виконаних робіт;

-накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників;

-сертифікати на поставлені товари;

-журнали реєстрації договорів;

-протокольні рішення;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали- ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо);

-проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови;

-завдання на розробку проектно-кошторисної документації;

-дефектні акти;

-відомості матеріальних ресурсів;

-довідки проектувальника щодо категорії складності об'єкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду;

-інша документація, щодо здійснення вказаного правочину;

-документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису (під час здійснення правочинів з ПП Енергомир ; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки, штатний розпис та положення про їх діяльність.

02 лютого 2018 року до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з Кам'янської сільської ради Ізюмського району Харківської області, в якому йдеться, що їм неможливо надати зазначені вище копії документів, так як відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі обґрунтованості вимог органів досудового слідства. У зв'язку з цим Кам'янська сільська рада надасть доступ до фінансово-господарських та інших документів лише на виконання вимог ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що з метою проведення всебічного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, для забезпечення проведення в наступному будівельно - технічної експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу та вилучення документів.

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи - матеріали по кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

З метою запобігання зміни або знищення вказаних документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи - представників Кам'янської сільської ради Ізюмського району Харківської області.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання, вивчивши докази в їх сукупності, суд відмовляє в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: пунктом другим частини другої статті 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; пунктом третім частини другої статті 160 КПК України - речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; пунктом п'ятим частини другої статті 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; пунктом сьомим частини другої статті 160 КПК України - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий у клопотанні не зазначив в повному обсязі правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України, як це передбачено п.2 ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий просить суд надати доступ до оригіналів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово- господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між Кам'янською сільською радою Ізюмського району Харківської області та ПП Енергомир відповідно до договору підряду №1 від 11 серпня 2017 року на проведення капітального ремонту по об'єкту Капітальний ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною залою і будинком культури в Кам'янському сільському будинку культури, розташованому за адресою: вулиця Шкільна, 7-А, село Кам'янка, Ізюмського району, Харківської області без конкретизації реквізитів кожного документа, до якого просить надати тимчасовий доступ.

Відсутність повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема, зазначення реквізитів кожного документа, унеможливлює розгляд клопотання слідчим суддею, оскільки не має можливості перевірити необхідність надання тимчасового доступу до неконкретно визначених документів.

Також, слідчим до клопотання додано документи, які є нечитаємі, зокрема, договір підряду №1 від 11.08.2017р., у клопотанні невірно зазначено найменування юридичної особи, до документів якої планується отримати тимчасових доступ.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що до клопотання додано лише два процесуальних документа на підтвердження існування обгрунтованої підозри вважати скоєним кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України - протокол огляду місця події від 18.01.2018р. (а.с. 32-35) та протокол огляду місця події від 24.01.2018р. (а.с. 36-39).

При цьому огляд, в тому числі, проведено у приміщенні будинку культури в с. Кам`янка Ізюмського району Харківської області, що розташоване за адресою: Ізюмський район, с. Кам`янка, вул. Шкільна, 7-А, однак всупереч вимог процесуального закону (ст.ст. 233-237 КПК України) даний огляд проведено за відсутністю власника або користувача приміщення, відсутні докази або надання дозволу на проникнення до приміщення, або ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду приміщення. Відсутня фототаблиця як додаток до протоколу.

Згідно змісту іншого протоколу огляду (а.с. 36-39) було оглянуто спочатку прилеглу територію до Кам`янської сільської ради, а потім проведено огляд у приміщенні клубу.

По - перше, в порушення вимог ч.7 ст. 223 КПК України огляд приміщення клубу проведено за відсутністю двох понятих, огляд проведено за відсутністю власника або користувача приміщення, по - друге, відсутні докази надання дозволу на проникнення до приміщення чи ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду приміщення клубу.

Таким чином слідчий суддя констатує відсутність жодних доказів на підтвердження існування обгрунтованої підозри вважати скоєним кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, в порушення зазначених вище приписів, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Керуючись статтями 27, 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Одарюк