ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5968/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження від 27.04.2107 року проведеного Головним управлінням ДФС у Житомирській області, УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст.№5 компресійної станції "Долина", 04.08.2016 року укладено договір з переможцем відкритих торгів - ТОВ "УКРТЕХНОРЕСУРС" на суму 29 416 793,58 грн. На виконання умов укладеного договору ТОВ "УКРТЕХНОРЕСУРС" у грудні 2016 здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546,28 грн. Вказану продукцію ТОВ "УКРТЕХНОРЕСУРС" придбало у ТОВ "ФрендсІнтернешенл" за ціною 5 604 527,09 грн. В свою чергу ТОВ "ФрендсІнтернешенл" придбало дану продукцію у ТОВ "ОЛІГРЕС" за ціною 5 599 458,29 грн. Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ "ОЛІГРЕС" перевіркою не встановлено, згідно відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ "ОЛІГРЕС" придбавало сир, овочі, фрукти, м'ясну продукцію та насіння. Але встановлено що ТОВ "Союз прилад автоматика" зареєстровано в адресу ТОВ "ОЛІГРЕС" податкові накладні на постачання в адресу ТОВ "ОЛІГРЕС" перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 1 474 200 грн. На ТОВ "Союз прилад автоматика" постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ "ЙокогаваЕлектрік Україна" (Засновник Японія) та "Йокогава електрик СНГ" (Російська Федерація).

Таким чином, за рахунок операцій з ТОВ "ОЛІГРЕС" та ТОВ "ФрендсІнтернешенл", щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", було завищено вартість перетворювачів тиску на 4 125 258 грн.

Окрім того згідно з тендерною документацією під час реконструкції повинні встановлюватись перетворювачі перепаду тиску STD720 фірми-виробника ІП "Хоневел-Україна" та перетворювачі надлишкового тиску STG74L того ж виробника.

Згідно відповіді ІП "Хоневел-Україна" №115 від 08.08.2017 ІП "Хоневел-Україна" не мало і не має ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ "ОЛІГРЕС" (код ЄДРПОУ 40843746), ТОВ "УКРТЕХНОРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 32663649), філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" (код ЄДРПОУ 00153133), ТОВ "Френдсінтернешнл" (код ЄДРПОУ 38404061), ТОВ "ЙОКОГАВА ЕЛЕКТРИК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38039474) та ТОВ "Союз прилад автоматика" (код ЄДРПОУ 32920265).

Тимчасовими доступами до рахунків ТОВ "УКРТЕХНОРЕСУРС" код ЄДРПОУ 32663649 та ТОВ "Френдсінтернешнл" код ЄДРПОУ 38404061 встановлено, що державні кошти через ряд транзакцій переходять до інших суб'єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності.

У ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, буд. 4, відкриті рахунки, які вказані слідчим у клопотанні.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 20.02.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, буд. 4, по рахункам:

2600616514, який належить ТОВ "БIЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП"ЄДРПОУ 39932848;

2600928228, який належить ТОВ "КОНСАЛТИНГ СI ГРУП" ЄДРПОУ 39735227;

2600028173, який належить ТОВ "МНЕВIС" ЄДРПОУ 40487498;

2600120749, який належить ТОВ "ВОЛНЕС"ЄДРПОУ 23413489;

2600928316, який належить ТОВ БIЗНЕС СЕРВIС ЛАЙТ ЄДРПОУ 40305429;

а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною підприємства за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України за період з 01.01.2015 по 20.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Дата ухвалення рішення 20.02.2018
Зареєстровано 25.02.2018
Оприлюднено 25.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/5968/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону