Ухвала

від 26.02.2018 по справі 521/3240/18

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 521/3240/18

Номер провадження:1-кс/521/1162/18

26 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , проарешт майна, за кримінальним провадженням № 12018160470000611 від 19.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.02.2018 до Малиновського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа надала до державного реєстратора завідомо неправдиві відомості щодо переліку засновників підприємства.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12018160470000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_6 , молодшому раднику юстиції ОСОБА_7 , молодшому раднику юстиції ОСОБА_8 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.10.2002 було створено ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878), кінцевим бенефіциарним власником якого на даний час є «Англостар» та фізична особа ОСОБА_9 .

Згідно актового запису №3615 ОСОБА_9 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.04.2015 Державним реєстратором Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції було накладено арешт на майно ОСОБА_9 із забороною відчуження.

Разом з тим, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 26.05.2015 ОСОБА_10 , що діяла на підставі довіреності виданої 05.05.2015 директором ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878) ОСОБА_11 подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління власноручно підписану картку форми №4, завірену печаткою ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878 та підписом ОСОБА_11 , в якій зазначила кінцевим бенефіциарним власником «Англостар» та фізичну особу ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується актовим записом №3615.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що заяву подано з метою переоформлення та заволодіння ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878).

Разом з тим, на підставі вищевикладеного, на теперішній час виникла необхідність в забороні проведення будь-яких реєстраційних змін у ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Заборонити вчинення будь яких дій пов`язаних з внесенням змін або перереєстрації права власності на щодо ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878).

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12