НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/466/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого - заступника начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий - заступника начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження №32017270000000035 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ ОСОБА_3 трейд груп (ЄДРПОУ 39206747), ТОВ "КОМЕРЦЛАЙНС" (ЄДРПОУ 40155565) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ПП "ФІНН 9" (ЄДРПОУ 37887047), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ПП "ФІНН 9" (ЄДРПОУ 37887047) на загальну суму 5 561 тис. грн.

В подальшому стало відомо, що організатори конвертаційного центру створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ "ГАСТОНІЯ" (ЄДРПОУ 41123948), ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ "ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ" (ЄДРПОУ 41270759), ТОВ "КОНТРАКТ АРІС" (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ "СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41112564), ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД" (ЄДРПОУ 41203771), ТОВ Трейдпродукт плюс (ЄДРПОУ 41112674), ТОВ Спеціалізована торгівельна компанія Форет (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ Сабріз пром (ЄДРПОУ 41050943), ТОВ "ОДІСЕЛЛ" (ЄДРПОУ 41114603), ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ Грилайн десіжн (ЄДРПОУ 41252656), ТОВ "РОСТОК ЛОГІСТИКС" (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184), ТОВ Торговий дім Тагус (ЄДРПОУ 40088824), ТОВ "ДЕВОЛТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41108118), ТОВ Лаверна плюс (ЄДРПОУ 41243311), ТОВ "БОССТАН" (ЄДРПОУ 41104443), ТОВ Сантен груп (ЄДРПОУ 41051381), ТОВ "ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН" (ЄДРПОУ 41324271), ТОВ "ОКСИГРАФИС" (ЄДРПОУ 41388071), ТОВ "ТАЛЛІНН ЛАЙН" (ЄДРПОУ 41350823), ТОВ "МОЛІН ГРУП" (ЄДРПОУ 41135639), ТОВ "НЕКОТА ГРУП" (ЄДРПОУ 40814055), ТОВ "ОК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41175006), ТОВ "ГЛОБАЛ - ІНОКС - ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40881425), ТОВ "ФРАЙС" (ЄДРПОУ 40317916), ТОВ "РОКУСС" (ЄДРПОУ 40314040), ТОВ "ФОРС - ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 40155544), ТОВ ГЛАСТ (ЄДРПОУ 40647134), ТОВ Іарис (ЄДРПОУ 39725444) та інші ФСПД, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Проведеними заходами встановлено, що у період з 01.03.2015 по 30.11.2016 ПП "ФІНН 9" , яке підконтрольне ОСОБА_3 документально здійснювало придбання продуктів харчової групи, та іншої продукції у ТОВ ОСОБА_3 трейд груп , ТОВ "КОМЕРЦЛАЙНС" , що мають ознаки фіктивності, та входять до складу конвертаційного центру , хоча насправді дана продукція придбавалася у інших підприємств.

Також, встановлено, що в подальшому ПП "ФІНН 9" продукцію, придбання якої документально оформлялося з ТОВ ОСОБА_3 трейд груп , ТОВ "КОМЕРЦЛАЙНС" реалізовує на ТОВ Еко (ЄДРПОУ 32104254), ТОВ Фудмережа (ЄДРПОУ 36387249), ТОВ Фоззі-Фуд (ЄДРПОУ 32294926).

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів фінансового-господарських та бухгалтерських документів ТОВ Фоззі-Фуд (ЄДРПОУ 32294926) по взаємовідносинам з ПП "ФІНН 9" (код ЄДРПОУ 37887047).

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому - заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ Фоззі-Фуд (ЄДРПОУ 32294926, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), а саме:

• всі договори щодо придбання, які укладалися ТОВ Фоззі-Фуд (ЄДРПОУ 32294926) з ПП "ФІНН 9" (код ЄДРПОУ 37887047) з усіма додатками до них та первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікатів відповідності, щодо відвантаження харчової продукції та інші документи), які укладалися на виконання зобов'язань передбачених вказаними договорами за період з 01.03.2015 по 30.11.2016.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач

Дата ухвалення рішення 23.02.2018
Зареєстровано 28.02.2018
Оприлюднено 02.03.2018

Судовий реєстр по справі 751/6268/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 24.07.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 19.07.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.06.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.06.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 13.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 13.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 06.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 06.02.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 29.01.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 19.01.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону