Ухвала

від 27.02.2018 по справі 569/2911/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2911/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі торгового центру за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Морочне, вулиця Центральна, будинок 72.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом, що службові особи СОК «Кооператор», щр в с. Сенчиці, Зарічненського району Рівненської області, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про свою фінансово господарську діяльність, були включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. А в подальшому безпідставно отримали та привласнили бюджетні кошти в сумі 566245,25 грн. для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

Слідчий наведене підтверджує висновком № 21/17-00-16/38593682 від 18.10.2017.

Слідчий у клопотанні також вказує, що в ході аналізу та згідно даних зазначеного висновку встановлено, що громадянка ОСОБА_5 являючись головою СОК «Кооператор» маючи право першого підпису та знаючи про те, що фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, 25.04.2017 подала від СОК «Кооператор» до Сарненської ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області (Зарічненське відділення) заяву з недостовірними даними про вид діяльності кооперативу, в результаті чого СОК «Кооператор» було безпідставно внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарськими товаровиробниками та як наслідок незаконно отримано з державного бюджету України кошти в сумі 566245,25 гривень.

Слідчий доводить, що вжитими заходами отримано достовірну інформацію, що до вчинення злочину причетна директор та головний бухгалтер СОК «Кооператор» ОСОБА_5 , а також засновник СОК «Кооператор» ОСОБА_6 , який являючись фактичним власником СОК «Кооператор». ОСОБА_5 заперечує свою причетність до вказаного злочину, мотивуючи це тим, що отримання дотації з державного бюджету ініціював та організував співзасновник СОК «Кооператор» ОСОБА_6 , який особисто подавав до податкового органу заяву на отримання декларації у електронному вигляді та потім надав вказівку голові кооперативу ОСОБА_5 подати вказану заяву до податкового органу у паперовому варіанті за власним підписом, що остання і зробила.

Однак, пояснення ОСОБА_5 не відповідають дійсності та спрямовані на приховування злочинної змови з ОСОБА_6 та обставин вчиненого злочину, оскільки остання під час подання заяви до податкового органу на отримання дотації була обізнаною про фактичний вид діяльності СОК «Кооператор» так як являлась одночасно керівником та головним бухгалтером кооперативу та формувала особисто як головний бухгалтер відповідну бухгалтерську і податкову звітність, а також здійснювала облік господарських операцій, проведення відповідних платежів і розрахунків.

Аналізом руху коштів по рахунку N НОМЕР_1 , відкритого СОК «КООПЕРАТОР» в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що у 2017 році при надходженні дотаційних коштів на рахунок СОК «КООПЕРАТОР», останні отримувалися готівкою у касі банку.

Згідно матеріалів тимчасового доступу, у картці із зразками підпису та відбитку печатки зазначено відомості лише про ОСОБА_5 як керівника кооперативу і особи з правом підпису, тобто лише остання могла та отримувала з рахунку кооперативу кошти готівкою через каси у відділеннях банку.

Слідчий також зазначає, що отримано достовірну інформацію про те, що з метою уникнення від відповідальності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно не видають та приховують документацію щодо діяльності СОК «Кооператор».

Покликаючись на наведене, слідчий доводить необхідність обшуку у будівлі торгового центру за вказаною адресою, з метою відшукування речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, оскільки вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Будівля за місцем здійснення діяльності СОК «Кооператор», в будівлі торгового центру за вищевказаною адресою належить на праві колективної власності кооперативному підприємству Зарічненської райспоживспілки (ЄДРПОУ: 30717592) (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 115406852 від 26.02.2018).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи надані до клопотання матеріали, в тому числі протокол допиту ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання речей, документів, про які вказує у клопотанні слідчий, та які вказують на вчинення злочинів, та приходить до переконання про задоволення клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі торгового центру за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Морочне, вулиця Центральна, будинок 72, право власності на яку зареєстровано за кооперативним підприємством Зарічненської райспоживспілки, з метою відшукання і вилучення: установчих (статут), дозвільних документів, сертифікатів на здійснення діяльності СОК «Кооператор»; посадових інструкцій голови кооперативу, головного бухгалтера, наказів про призначення на роботу; копії договорів цивільно-правового характеру (цивільно-правових договорів) на працівників, актів про надані послуги, документів про оплату та інших; заяви про вступ в члени кооперативу, протоколів зборів членів кооперативу, протоколів зборів учасників, засновників, загальних зборів та інших; заяви членів кооперативу та довіреностей про представлення інтересів СОК «Кооператор»; договорів оренди приміщень, обладнання, автотранспорту та додатки до них; актів приймання-передачі, актів про надання послуг, платіжних документів про перерахування коштів та здійснення оплати; документів щодо придбання, закупівлі, заготівлі молока, в тому числі накладні, закупівельні та/або заготівельні акти, відомості щодо обліку продукції та проведення розрахунків з постачальниками молока, а також документи щодо відповідності продукції державним стандартам та іншим нормам; звітів з реалізації молока та закупівлі молока; відомостей про виплату коштів; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; документів про оплату придбаних, заготовлених ТМЦ (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок); усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин СОК «Кооператор» з (ЄДРПОУ 38593682) з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; довідок про епізоотичне благополуччя господарства; переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) за 2017 рік; звітів та державних статистичних спостережень поданих до органів статистики за 2016-2017 роки; звітів та декларацій поданих до органів Державної фіскальної служби за 2016-2017 роки, звітів поданих до органів державної влади та місцевого самоврядування за 2016-2017 роки, касових ордерів та звітів, касових книг, чекових книг, переписок з державними контролюючими органами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, платіжних карток та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1