ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9518/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у вікритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356), м. Київ, вул. Андрія Головка, 29.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42017101060000244 від 22.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надавши до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що власником та службовими особами ПАТ Промислово-фінансовий банк (МФО 331768, код ЄДРПОУ 25292831, м. Кременчук, кварт. 278, буд. 22-Б, далі - Банк, ПАТ ПФБ ), а також Київської філії ПАТ ПФБ (код ЄДРПОУ 36176322, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) протиправного механізму, направленого на виведення капіталів, легалізацію кримінальних доходів та ухилення від сплати податків (у т.ч. пов'язаних з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва).

Так, встановлено, що власником банківської установи ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уродженцем РФ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1), Головою Спостережної ради банку ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2), Головою Правління Банку ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 організовано створення та функціонування на території м. Києва 164 суб'єктів господарської діяльності, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, використовуючи схеми ухилення від сплати податків, а також надають реально діючим суб'єктам господарювання послуги по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Встановлено, що в протиправній схемі використовуються наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ Альфа-Інвест-Груп (код ЄДРПОУ 39844432), ТОВ Амінтранс (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ Арена Люкс (код ЄДРПОУ 39784342), ТОВ Армарин (код ЄДРПОУ 39870279), ТОВ БК Амадея (код ЄДРПОУ 39911215), ТОВ БК Каскад (код ЄДРПОУ 39911042), ТОВ Дека-Плюс (код ЄДРПОУ 39783265), ТОВ Дана-Інвест (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ Євро Пром Торг (код ЄДРПОУ 39872344), ТОВ Євро-Стайл ЛТД (код ЄДРПОУ 39600449), ТОВ Енвіжен Україна (код ЄДРПОУ 39801488), ТОВ Інтер Спец Трейд (код ЄДРПОУ 39870043), ТОВ Інтер-Хаус (код ЄДРПОУ 39870623), ТОВ Омікрон Плюс (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ Укр-Опт ЛТД (код ЄДРПОУ 40030910), ТОВ Фірма Ксена-Плюс (код ЄДРПОУ 40035933), ТОВ Будкорпорація (код ЄДРПОУ 40423806), ТОВ Оптовий Дім Аркада (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ Січ (код ЄДРПОУ 30787539), ПП Київ-Фрост (код ЄДРПОУ 31813962), ТОВ ЕкоТрейд Сервіс (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ Євро-Технотрейд (код ЄДРПОУ 39533708), ТОВ Термалайн (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ Сі-ВейТрейдінг (код ЄДРПОУ 38703922), ТОВ Аметист-Альянс (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ Г.Н.Т. Нова Груп (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ Парітет-Альянс (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ Оптінторг (код ЄДРПОУ 38569822), ТОВ Домінор-Альянс (код ЄДРПОУ 38517554), ТОВ Імпульс-Фінанс (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ Верес-Плюс (код ЄДРПОУ 38517030), ТОВ Продмаркет-Інком (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ Бескід-Груп (код ЄДРПОУ 38506799), ТОВ Укр-Агротрейдінг (код ЄДРПОУ 38500514), ТОВ Айпітрейд (код ЄДРПОУ 38441983), ТОВ Креалтрейд (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ КАПРІКОН (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ Троя-Гранд (код ЄДРПОУ 38402750), ТОВ Укр-Спецторг ЛТД (код ЄДРПОУ 38322487), ТОВ Північна Брама (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ Октант Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ Семіл-Трейд (код ЄДРПОУ 38124130), ТОВ Центр Інвест ЛТД (код ЄДРПОУ 38075051), ПП Лібскер (код ЄДРПОУ 38075025), ПП Діксан-Плюс (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ Астеліт (код ЄДРПОУ 38002800), ПП Іструм (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ Трексон (код ЄДРПОУ 37949493), ТОВ Укр-Техно-Плаза (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ ФІРМА Поділля-16 (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ Продмаркет 2012 (код ЄДРПОУ 37881509), ТОВ Альфа-Аверон (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ Валторн (код ЄДРПОУ 37723183), ТОВ Реал-Гранд-Буд (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ Укр-Міратон (код ЄДРПОУ 37310617), ТОВ Юджин-Буд-Інвест (код ЄДРПОУ 37099050), ПП Камея Груп (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ Готліб ЛТД (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ Стаккато-Плюс (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ Бертран (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ Фірма Оріон-Компані (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ Маріот-ЛТД (код ЄДРПОУ 33153611), ПП Велтіс-Хім-Торг (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ ЕкоТрейд Сервіс (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ Дейлі-Сейлз (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ Елвіс Груп (код ЄДРПОУ 39911482), ТОВ Грейс-Трейд (код ЄДРПОУ 39915780), ТОВ Євро Ефект (код ЄДРПОУ 39915876), ТОВ Канремторг (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ Ларі-Лейк (код ЄДРПОУ 39918192), ТОВ Парі-Інвест (код ЄДРПОУ 39918231), ТОВ Ніка-Арт-Пром (код ЄДРПОУ 39919523), ТОВ Евінг Груп (код ЄДРПОУ 399195554), ТОВ Форін-Трейд ЛТД (код ЄДРПОУ 39923037), ТОВ Техторг Груп (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ Тріокепітал (код ЄДРПОУ 39924355), ТОВ Евіта Люкс (код ЄДРПОУ 39924533), ТОВ Юніон-СТ (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ В А Л Е Н С І Я (код ЄДРПОУ 39925186), ТОВ Юртрейд ЛТД (код ЄДРПОУ 39981020), ТОВ Євро-Маркетінг (код ЄДРПОУ 39983248), ТОВ МС Інвест Груп (код ЄДРПОУ 39988199), ТОВ Тантал ЛТД (код ЄДРПОУ 39988136), ТОВ Крона-Прайм (код ЄДРПОУ 39996681), ТОВ Ювест-Консалт (код ЄДРПОУ 39996718), ТОВ Торгінвесттехнологія (код ЄДРПОУ 40005313), ТОВ ТехбудКомпані (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ Деларіан (код ЄДРПОУ 40035877), ТОВ Оптінструкт (код ЄДРПОУ 39932960), ТОВ Фірма Ксена-Плюс (код ЄДРПОУ 40035933), ТОВ Валтрейдінг (код ЄДРПОУ 40038694), ТОВ Лідер Промінвест (код ЄДРПОУ 40039007), ТОВ Рін-Кепітал (код ЄДРПОУ 40039211), ТОВ Білдголд (код ЄДРПОУ 40039269), ТОВ Оптінвестмент (код ЄДРПОУ 40039363), ТОВ Лідер Промстиль (код ЄДРПОУ 40039426), ТОВ Бізнес Пром-Лідер (код ЄДРПОУ 40039468), ТОВ Лідер СігмаТрейд (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ Смартхолд (код ЄДРПОУ 40410963), ТОВ СіріусПрофі (код ЄДРПОУ 40410755), ТОВ ПармаГолд (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ Сіті Ленд (код ЄДРПОУ 40406293), ТОВ Старк-Груп (код ЄДРПОУ 40380862), ТОВ Ратум ЛТД (код ЄДРПОУ 40317565), ТОВ Мортон-Преміум-Груп (код ЄДРПОУ 40308901), ТОВ Ресурс Бізнес (код ЄДРПОУ 40092301), ТОВ ПрофКомерц (код ЄДРПОУ 40090959), ТОВ Київ-Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 40090791), ТОВ Альпіна-Люкс (код ЄДРПОУ 40041723), ТОВ Ліра-Інкол (код ЄДРПОУ 40041456), ТОВ Ентер-Прайс (код ЄДРПОУ 40039578), ТОВ Кронвєст (код ЄДРПОУ 39526643, ТОВ Астон-Груп Україна (код ЄДРПОУ 38749904), ТОВ БК Алекс-Буд (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ Астер-Комерц-Груп (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ Чернівці Буд Транс (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ Компанія Факел (код ЄДРПОУ 39079696), ТОВ Агат-Пром-Груп (код ЄДРПОУ 39079759), ТОВ Укр-Інком Плюс (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ Ріалт (код ЄДРПОУ 39135870), ТОВ Барітон-Фінанс (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ Континент-Індастрі (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ ТПК Вайпер (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ Київ Ост Груп (код ЄДРПОУ 39192022), ТОВ Євротон Груп (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ Ріком-Фінанс (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ БК Стоквіл (код ЄДРПОУ 39234748), ТОВ Бертріс (код ЄДРПОУ 39245550), ТОВ Валід-Хайтек (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ Бріар-Трейдінг (код ЄДРПОУ 39246622), ТОВ Токмар-Груп (код ЄДРПОУ 39299737), ТОВ Хеппі-Річ (код ЄДРПОУ 39301824), ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356), ТОВ Астрель (код ЄДРПОУ 39361789), ПП Сейф-Груп (код ЄДРПОУ 39397375), ТОВ ТвцФінтек (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ Техномар Груп (код ЄДРПОУ 39403011), ТОВ Укр-Євромаркетинг (код ЄДРПОУ 39405239), ТОВ Айвері-Стайл (код ЄДРПОУ 39412754), ТОВ Сігматон (код ЄДРПОУ 39416827), ТОВ Фабіат (код ЄДРПОУ 39417862), ТОВ Вест-Трейдінг ЛТД (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ Фірма Лєгата (код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ Еллада-Премія (код ЄДРПОУ 39421863), ТОВ Компанія Адамант (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ Лім-Арт (код ЄДРПОУ 39424178), ТОВ Марвіл-Буд (код ЄДРПОУ 39434453), ТОВ Фебрус (код ЄДРПОУ 39484085), ТОВ Італ-Арт-Торг (код ЄДРПОУ 39489429), ТОВ Кері-Люкс (код ЄДРПОУ 39518171), ТОВ Абіон Ресурс (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ КОМПАНІЯ Юстина (код ЄДРПОУ 39854351), ТОВ Лантан Трейдінг (код ЄДРПОУ 39890248), ТОВ Мастердилер (код ЄДРПОУ 39909583), ТОВ Намбер Ван Україна (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ Нері-Трейд (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ Ніка Ейр (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ НПЛ Ком (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ НьюГолд (код ЄДРПОУ 39738170), ТОВ ПромСпецтрейд (код ЄДРПОУ 39911016), ТОВ Ромус (код ЄДРПОУ 39784321), ТОВ Сакура-Спринг (код ЄДРПОУ 39835449), ТОВ Санді-Кепітал (код ЄДРПОУ 39866977), ТОВ Санітел (код ЄДРПОУ 39837870), ТОВ Свон-Флайт (код ЄДРПОУ 39645118), ТОВ Селена-2016 (код ЄДРПОУ 39602912), ТОВ Спецтех-Мехбуд (код ЄДРПОУ 39870001), ТОВ Стакад (код ЄДРПОУ 39784284), ТОВ Сфера-Інторг (код ЄДРПОУ 39844537), ТОВ ТКП Паллада (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ Грін-Пасад (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ Укр-Техно-Трейд (код ЄДРПОУ 39849163), ТОВ Флаін (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ Шерітон (код ЄДРПОУ 39783129).

Клієнтами ПАТ ПФБ по рахункам яких здійснювались найбільші перерахування коштів є наступні:

1.ТОВ Кері-Люкс (код ЄДРПОУ 39518171);

2.ТОВ Ніка Ейр (код ЄДРПОУ 39600370);

3.ТОВ СКС (код ЄДРПОУ 36088095);

4.ТОВ Айвері Стайл (код ЄДРПОУ 39412754);

5.ТОВ Сервіс ОПТ лтд. (код ЄДРПОУ40593201);

6.ТОВ Укр-Інтер-Трейдінг (код ЄДРПОУ 40585639);

7.ТОВ Синержи Трейд (код ЄДРПОУ 39951530);

8.ТОВ Кейм Трейд (код ЄДРПОУ 40312436);

9.ТОВ Д і т р е й д (код ЄДРПОУ38518542);

10.ТОВ Хеппі-Річ (код ЄДРПОУ 39301824);

11.ТОВ Юніон-СТ (код ЄДРПОУ 39924706);

12.ТОВ Січ (код ЄДРПОУ 30787539);

13.ТОВ Сігматон (код ЄДРПОУ 39416827);

14.ТОВ Лім-арт (код ЄДРПОУ 39424178);

15.ТОВ Евіта Люкс (код ЄДРПОУ 39924533);

16.ТОВ Лайт Хоуп (код ЄДРПОУ 39918231);

17.ТОВ Омікрон Плюс (код ЄДРПОУ 39670909);

18.ТОВ Оптінструкт (код ЄДРПОУ 39922960);

19.ТОВ Л.К.О. (код ЄДРПОУ 37317990);

20.ТОВ Скай-Лідер (код ЄДРПОУ 40465516);

21.ТОВ Амока (код ЄДРПОУ 40477280);

22.ТОВ Нефтидалюкс (код ЄДРПОУ 40477378);

23.ТОВ Енвіжен Україна (код ЄДРПОУ 39801488);

24.ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356);

25.ТОВ Сейл Плаза (код ЄДРПОУ 39784342);

26.ТОВ Сандекс (код ЄДРПОУ 39535658);

27.ТОВ Абсолют Партнер (код ЄДРПОУ 40067652);

28.ТОВ ТКП Паллада (код ЄДРПОУ 39911021);

29.ТОВ Сіріус Профі (код ЄДРПОУ 40410755);

30.ТОВ Імперія мобільного зв'язку (код ЄДРПОУ 39924177).

У всіх вищезазначених підприємствах директор був засновником, головним бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником.

На адресу ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356), в порядку ст. 93 КПК України, від 29.01.2018 за № 110/0244 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.

Документи посадовими особами ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" до Київської місцевої прокуратури №6, не надано.

Для встановлення осіб, підпис які підписували договори та створювали юридичні особи постановою прокурора призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В., або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356), м. Київ, вул. Андрія Головка, 29, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356);

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Каргон (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ Каргон (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38887356) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9518/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Дата ухвалення рішення 23.02.2018
Зареєстровано 28.02.2018
Оприлюднено 01.03.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/9518/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону