Ухвала

від 26.02.2018 по справі 757/10336/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10336/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

26.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів (скриньок), які використовують особисто, або за дорученням третіх осіб, громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, яке на праві власності належить ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (код ЄДРПОУ 24925429).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000067 від 22.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою власного збагачення, за попередньою змовою з представниками самопроголошеної влади т.зв. «ЛНР» організував протиправну схему з незаконного видобутку та реалізації вугільної продукції та паливно-мастильних матеріалів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області з використанням суб`єктів господарської діяльності, що не перереєструвалися на підконтрольну територію, або мають подвійну реєстрацію, сплачуючи при цьому податки до фіскальних органів вищевказаних терористичних організацій, надаючи матеріальну та фінансову допомогу ватажкам незаконних збройних формувань окупованих територій України.

Згідно інформації отриманої з ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено індивідуальні депозитні сейфи (скриньки), орендовані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , для зберігання протиправно отриманих грошових коштів, коштовностей та документів, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12.

Відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться в приватній власності ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (код ЄДРПОУ 24925429).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22016101110000067, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів щодо видобутку та експорту вугільної продукції (антрациту) до Російської Федерації вказаними вище товариствами за період з 2014 року і по сьогоднішній день, печаток вказаних товариств, супровідних документів на переміщення вугільної продукції тощо, сертифікатів про походження вугільної продукції, дозволів на видобуток кам`яного вугілля, оптову торгівлю та транзит матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи зберігаються у індивідуальних банківських сейфах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12 та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду виникла необхідність провести обшук за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено родових ознак грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на обшук індивідуальних банківських сейфів (скриньок), які використовують особисто, або за дорученням третіх осіб, громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, яке на праві власності належить ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (код ЄДРПОУ 24925429), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо видобутку та експорту вугільної продукції (антрациту) до Російської Федерації наступними товариствами: ТОВ «Галс Моторс» (код ЄДРПОУ 21966190), ТОВ «Донлекс» (код ЄДРПОУ 35682910), ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Донбас-вугілля» (код ЄДРПОУ 37713992), ТОВ «Україна-Донбас» (код ЄДРПОУ 31023054), ТОВ «Автомобільний центр «Енергія» (код ЄДРПОУ 37824414), ТОВ «Гоф «Алмаз» (код ЄДРПОУ 35937821), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза» (код ЄДРПОУ 32842161), ТОВ «Галсмотор» (код ЄДРПОУ 38263228), ПМП «Ритм» (код ЄДРПОУ 31380956), ТОВ «Борс» (код ЄДРПОУ 34942631), ТОВ «Гоф «Дар`ївська» (код ЄДРПОУ 35937816), ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_12 «VUTEK LIMITED», «DONBAS COAL LLP», «RENTON RESOURCES LLP» за період з 2014 року і по сьогоднішній день, печаток вказаних товариств підприємств та компаній, документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, контрактів, податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування вугільної продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг супровідних документів на переміщення вугільної продукції тощо, сертифікатів про походження вугільної продукції, дозволів на видобуток кам`яного вугілля, оптову торгівлю та транзит матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), мобільних телефонів, документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключів доступу до системи «Клієнт Банк», записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10336/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1